限制性股票归属情况 - 本次办理归属的限制性股票数量为456,480股，占公司总股本0.69%[2] - 本次归属的激励对象人数为45人[2] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2024年10月29日[2] - 本次归属日为2024年10月29日，授予价格20.40元/股[29] 激励计划整体情况 - 本激励计划授予激励对象的限制性股票数量为186.80万股，约占草案公布日公司股本总额的2.83%[4] - 首次授予限制性股票176.80万股，约占草案公布日公司股本总额的2.68%，占授予总数的94.65%[4] - 预留授予限制性股票10.00万股，约占草案公布日公司股本总额的0.15%，占授予总数的5.35%[4] - 首次授予的限制性股票分三个归属期，归属比例分别为30%、30%、40%[8] - 本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为每股20.80元[10] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年公司层面业绩考核目标中，2023年营业收入增长率目标值为15%，触发值为12%；2024年目标值45%、触发值36%；2025年目标值90%、触发值72%[11][27] 激励对象获授情况 - 董事长袁玉宇、董事王建华各获授16.00万股，占本激励计划授出权益数量8.57%，占草案公布日股本总额0.24%[23] - 董事骆雅红、龙小燕各获授8.00万股，占本激励计划授出权益数量4.28%，占草案公布日股本总额0.12%[23] - 中层管理人员等45人共获授128.80万股，占本激励计划授出权益数量68.95%，占草案公布日股本总额1.95%[23] 归属相关调整 - 2023年度权益分派后，限制性股票授予价格由20.80元/股调整为20.40元/股[22] 人员变动及作废情况 - 因3名激励对象离职、1名绩效不达标，作废已授予但尚未归属的限制性股票82,620股[24] 归属条件及比例 - 公司2023年营业收入较2022年增长18.24%，高于目标值15%，第一个归属期公司层面可归属比例为100%[27] - 在职46名激励对象中，45名考核结果为"S"或"A"，个人层面归属系数100%；1名结果为"B"，个人层面归属系数80%[30] - 王建华等4名高管获授第二类限制性股票，本次可归属比例均为30%；中层等人员本次可归属比例为29.86%，合计可归属比例29.89%[31] 资金及股本变动 - 截至2024年10月7日，45名激励对象缴纳限制性股票认购款9312192元，其中计入股本456480元，计入资本公积（股本溢价）8855712元[36] - 公司变更前股本为66062951元，变更后注册资本为66519431元[36] - 本次归属限制性股票456480股，归属完成后总股本将由66062951股增加至66519431股[40] - 变动前有限售条件流通股10460875股，占比15.83%，变动后占比15.73%[40] - 变动前无限售条件流通股55602076股，占比84.17%，本次变动数量456480股，变动后为56058556股，占比84.27%[40] 其他影响及规定 - 本次归属将摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以年度审计报告为准[41] - 本次限制性股票归属事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[41] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%，离职半年内不得转让[34] - 董事和高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会将收回[35] - 本次归属后的募集资金将全部用于补充公司流动资金[38]

深耕神经外科，植入医疗器械领域领跑者 聚焦神经外科，全面覆盖神外高值耗材 [14][15][16] - 公司于2008年9月在广州成立，是国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑(脊)膜补片、颅颌面修补及固定系统、可吸收再生氧化纤维素、硬脑膜医用胶等植入医疗器械产品的企业 - 截至2023年12月31日，公司已在国内获准注册10个III类医疗器械产品、1个II类医疗器械产品注册证 核心管理层拥有丰富行业经验，股权激励提振员工信心 [17][18][19][20][21] - 创始人袁玉宇先生为实控人，核心管理层具有深厚的行业经验 - 公司推出新一期股权激励计划，有望进一步调动核心团队积极性 公司营收稳健增长，新产品放量可期 [22][23][24][25] - 2023年公司营收2.31亿元，同比增长18%，归母净利润为0.41亿元，同比增长14% - 人工硬脑(脊)膜是公司主要收入来源，新产品如颅颌面修补产品、可吸收再生氧化纤维素止血产品和硬脑膜医用胶逐步贡献业绩增量 神经外科高值耗材市场空间大，公司多维产品矩阵有望打开成长天花板 人工硬脑(脊)膜市场方兴未艾，集采有望助力公司市占率提升 [26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] - 人工硬脑(脊)膜是用于修补因颅脑、脊髓损伤、肿瘤等引起的硬脑膜或脊膜缺损 - 动物源性材料存在诸多不足，人工合成材料更具优势 - 国内人工合成材料占比较低，公司产品性能突出，集采有望提升市占率 PEEK颅颌面修补产品临床效果优于钛材料，集采有望快速替代，市场空间广阔 [36][37][38][39][40][41][42][43][44] - 钛材料是目前临床广泛应用的颅颌面修补材料，但存在一些缺点 - PEEK材料有效弥补了钛材料的缺点，近年来市场规模快速增长 - 公司PEEK颅颌面修补产品在省际联盟集采中中标，有望加速替代钛材料 氧化再生纤维素止血材料技术壁垒高，公司产品有望打破进口垄断 [45][46][47][48][49][50][51] - 神经外科手术对止血材料要求苛刻，氧化再生纤维素止血材料优势明显 - 目前国内神经外科手术使用的高端止血产品基本被进口产品所垄断 - 公司吉速亭®获批，打破进口垄断局面，积极推进产品在其他外科领域的适应症 可吸收医用胶国内临床优势突出，国内竞争格局良好，公司有望抢占先机 [52][53][54][55][56][57] - 可吸收医用胶可有效防止神经外科手术中脑脊液渗漏 - 国内仅有迈普医学和赛克赛斯两家公司有硬脑膜医用胶产品 - 公司硬脑膜医用胶采用多组分交联及雾化成胶技术，解决了现有产品的问题 在研管线丰富，神外高耗产品矩阵日趋完善 [58][59][60][61] - 公司在研产品覆盖止血材料、医用胶等方向，有望进一步巩固和扩大行业内竞争优势 - 公司致力于丰富止血类领域产品，巩固和扩大竞争优势 盈利预测与投资建议 [62][63][64][65] - 我们预计公司2024-2026年营业收入有望分别实现2.91/3.80/4.96亿元，同比增长26.1/30.5/30.6% - 公司聚焦神经外科高值耗材领域，核心产品硬脑膜补片有望借助带量采购政策落地，实现市场份额提升；PEEK颅颌面修补产品有望在中短期内持续提供快速增量；公司新产品止血纱和脑膜胶业务有望快速放量，成为公司新的增长点 风险提示 [66][67][68] 1. 市场竞争加剧的风险 2. "带量采购"政策相关风险 3. 新产品研发及技术迭代的风险

股份情况 - 2024年9月20日公司总股本为66,062,951股[10] - 纳普生、纳同协议转让3,800,000股股份给风炎私募，占总股本5.75%[10] - 袁玉宇间接控制纳普生、纳同持有的公司5.75%股份，与二者构成一致行动关系[16] 股东出资 - 截至报告书签署日，纳普生认缴出资额260万元，袁玉宇出资占比31.7308%[12] - 截至报告书签署日，纳同认缴出资额120万元，袁玉宇出资占比43.3333%[14] 权益变动 - 本次权益变动性质为减少（协议转让），签署日期为2024年9月23日[3] - 本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司380万股股份，占总股本5.75%[21] - 袁玉宇权益变动前合计控制公司38.92%的股份，变动后合计控制33.17%的股权[21][22] 股份转让 - 本次股份转让价格为35.19元/股，价款合计133,722,000元[26] - 乙方首笔、第二笔股份转让价款分别支付给甲方1、甲方2[27][28] - 自乙方支付首笔价款起20个工作日内，双方提交过户登记材料[32] 未来展望 - 截至报告签署日，不排除未来12个月增减持股可能，暂无明确计划[50]

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-063 提示性公告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东的一致行动人 拟通过协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告 实际控制人、控股股东的一致行动人霍尔果斯纳普生企业管理合伙企业(有 限合伙)、霍尔果斯纳同企业管理合伙企业(有限合伙)及受让方北京风炎瑞盈 3 号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、控股股东的一致行动人霍尔果斯纳普生企业管理合伙企 业(有限合伙)、霍尔果斯纳同企业管理合伙企业(有限合伙)合计持有 公司 3,800,000 股，占公司总股本的 5.75%（占剔除公司回购专用账 户后总股本的 5.78%，以截至 2024 年 9 月 20 日的公司总股本剔除回 购专用账户后的总股本为基数计算，下同）。 2、本次权益变动前，袁玉宇先生直接持有公司 16.63%的股份（占 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：广州迈普再生医学科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：迈普医学 股票代码：301033.SZ 信息披露义务人：北京风炎私募基金管理有限公司（代表"北京风炎 瑞盈 3 号私募证券投资基金"） 住所：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 F 座 229 通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 5 层 03-AB 单元 股份权益变动性质：增加（协议转让） 签署日期：二零二四年九月二十三日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和 规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在迈普医学中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信 ...

关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 作废部分已授予但尚归属的限制性股票的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-059 广州迈普再生医学科技股份有限公司 5、2024 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第 三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票 作废部分已授予但尚归属的限制性股票的公告 激励计划授予价格的议案》，确认将本次激励计划限制性股票的授予 价格由 20.80 元/股调整为 20.40 元/股。 6、2024 年 9 月 13 日，公司召开了第三届董事会第五次会议和 第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股 票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的 议案》，公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了核查意 见，律师出具了法律意见书。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下 ...

激励计划时间线 - 2023年7 - 8月激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[8][9][11] - 2024年6月调整授予价格和预留授予限制性股票议案通过[12] - 2024年9月作废部分限制性股票等议案通过[13] 业绩目标与达成 - 2023 - 2025年营收增长率目标值15%、45%、90%，触发值12%、36%、72%[17] - 2023年营收较2022年增长18.24%，公司层面可归属比例100%[17] 归属与作废情况 - 首次授予49名激励对象，3名离职，46名符合归属任职期限[16] - 本次归属人数46人，数量504,480股，价格20.40元/股[20] - 4名激励对象限制性股票作废，合计82,620股[22][23]

会议情况 - 公司第三届董事会第五次会议于2024年9月13日上午10:30召开[2] - 会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[2] 股票处理 - 因部分激励对象问题，作废已授予但尚未归属的限制性股票82,620股[4] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，为46名激励对象办理归属504,480股[5] 议案表决 - 作废限制性股票议案9票同意通过[5] - 归属条件成就议案关联董事回避，5票同意通过[8]

激励计划流程 - 2023年7 - 8月完成激励计划草案审议、激励对象公示等流程[7][16][17] - 2023年8月24日向激励对象首次授予限制性股票[17] - 2024年6月27日召开相关会议[18] - 2024年9月13日通过作废部分股票及办理归属事宜议案[19][21] 激励计划数据 - 2024年授予价格由20.80元/股调整为20.40元/股[19][27] - 首次授予49名激励对象，3名离职，46名符合归属要求[24] - 首次授予部分第一个归属期可归属数量504,480股，占总股本0.77%[30] - 45名激励对象考核为"S"或"A"，归属系数100%，1名考核为"B"，归属系数80%[26] - 作废已授予但尚未归属的限制性股票82,620股[28] 业绩考核 - 2023 - 2025年分年度考核，2023年目标值15%、触发值12%[24] - 2023年公司营收较2022年增长18.24%，公司层面可归属比例100%[24] 人员持股变动 - 董事兼总经理王建华2024年2 - 5月增持7,600股，占总股本0.01%，金额250,312元[31][32] - 其他董事等在归属日前6个月无买卖公司股票情况[32] 独立财务顾问意见 - 认为本次可归属激励对象符合条件，归属事项合规，无损股东利益[34]

激励计划概况 - 本激励计划拟授予限制性股票186.80万股，占公司股本总额2.83%[5] - 首次授予176.80万股，占股本总额2.68%，占拟授予总数94.65%[5] - 预留授予10.00万股，占股本总额0.15%，占拟授予总数5.35%[5] - 激励计划有效期最长不超过60个月[10] 归属安排 - 首次授予部分激励对象46人，可归属股票504,480股，占总股本0.77%[2][41] - 首次授予限制性股票分三个归属期，比例为30%、30%、40%[15] - 若预留部分2023年三季度报告披露前授予，归属比例均为30%[15] - 预留授予部分分三个归属期，比例为50%、50%、40%[17] 考核目标 - 2023 - 2025年分年度考核，2023年首次及三季度报告披露前预留授予第一个归属期营收增长率目标值15%、触发值12%[22] - 2023年三季度报告披露后预留授予第一个归属期2024年营收增长率目标值45%、触发值36%[24] 价格调整 - 首次授予限制性股票授予价格调整为20.40元/股[30][40][41] 业绩情况 - 公司2023年营业收入较2022年增长18.24%，高于目标值15%，首次授予第一个归属期公司层面归属比例为100%[36] 权益分派 - 公司2023年年度权益分派，以65,710,451股为基数，每10股派4.0元现金，共派发现金股利26,284,180.40元[39] 人员持股与增持 - 袁玉宇、王建华各持有160,000股，归属48,000股，占比30.00%[43] - 骆雅红、龙小燕各持有80,000股，归属24,000股，占比30.00%[43] - 李媛媛持有40,000股，归属12,000股，占比30.00%[43] - 41名业务骨干人员持有1,167,000股，归属348,480股，占比29.86%[43] - 王建华2024年2 - 5月增持7,600股，占总股本0.01%，增持金额250,312元[46] 其他事项 - 本次作废已授予但尚未归属的限制性股票合计82,620股[40] - 公司已就本次归属和作废事项取得现阶段必要批准与授权[47] - 独立财务顾问认为本次归属事项符合规定，公司无损害股东利益情形[49]