独立董事提名人声明与承诺 提名人山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名黄益建为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 山东潍坊润丰化工股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名李莹为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

2 | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | --- | --- | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会 | （五）法律、行政法规及中国证监会规定的 | | 批准的其他方式。 | 其他方式。 | | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但 | 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但 | | 是，有下列情形之一的除外： | 是，有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | | 励； | 励； | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | （四）股东因对股东会作出的公司合并、分 | | 分立决议持异议，要求公司收购其股份； | 立决议持异议，要求公司收购其股份； | | （五）将股份用于转换上市公司发行的可转 | （五 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 山东潍坊润丰化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄益建作为山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称该公司)第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东潍坊润丰化工股份有 限公司董事会提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

法定代表人： 王文才 主管会计工作负责人：邢秉鹏 会计机构负责人（会计主管人员）：张宝林 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2025 年 6 月 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 往来资金余 额 2025 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有） 2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2025 年 6 月 末往来资金 余额 往来形 成原因 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李莹作为山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称该公司)第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东潍坊润丰化工股份有限 公司董事会提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-041 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况 的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现将公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊 润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号）同意注册，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除 各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出具了大信验字 ...

董事会提名 - 公司董事会提名孔德海为第五届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[20] - 被提名人最近十二个月无相关禁止情形[21] - 被提名人无多项不适任情况[22][23] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[25]

山东潍坊润丰化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔德海作为山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称该公司)第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东潍坊润丰化工股份有 限公司董事会提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

公司治理 - 2025年8月20日会议审议通过修订《公司章程》及公司治理相关制度议案[1] - 《公司章程》修订需提交2025年第二次临时股东大会三分之二以上表决通过[2] - 《股东会议事规则》等修订需经出席股东大会股东三分之二以上表决通过[5] - 对32项公司治理相关制度制定、修订，19项需提交股东大会[4][5] - 修订后的《公司章程》及制度同日在巨潮资讯网披露[2][5]