会议情况 - 公司于2024年4月24日召开第四届监事会第十八次会议，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[3] 薪酬情况 - 2024年度担任其他职务的监事年收入范围为12 - 50万元[17] - 职级11级以下执行月薪制，年终奖为1 - 4个月个人标准月收入；11级及以上执行年薪制[14] 审计聘任 - 同意聘任上会会计师事务所为公司2024年度审计机构[18] 议案审议 - 会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》[19] - 会议审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[21] 待审议 - 《2023年年度报告》等议案尚需提交公司股东大会审议[3] - 《2023年度利润分配预案》等尚需提交公司股东大会审议[6] - 《2024年度监事薪酬方案》议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议[17]

业绩分配 - 以2023年末总股本278,662,094股为基数，每10股派发现金股利10元，合计派278,662,094元[7] - 2024年中期分红前提为当期可分配利润为正且现金流充裕，金额上限派现不超1亿元[32] 人员薪酬 - 2024年度独立董事津贴为每人每年10万元，按年发放[17] - 董事长年收入范围为75 - 350万元，非独立董事年收入范围为60 - 170万元[23] - 总裁2024年年收入范围为70 - 200万元，副总裁为60 - 170万元[31] 会议决策 - 2024年4月24日召开第四届董事会第十八次会议，应到实到董事9人[2] - 同意续聘上会会计师事务所为公司2024年度审计机构[15] - 《2023年年度报告》等多项议案表决均为9票赞成、0票反对、0票弃权[4][5][6][8][9][10][13][14][15] - 《关于<2023年年度报告>及其摘要》等议案尚需提交公司股东大会审议[4][5][8][15] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权[32] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红事项的议案》表决9票赞成，尚需提交股东大会审议[34] - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[35] - 《关于2024年第一季度报告的议案》表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[36] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[37]

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024- 021 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简 称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因及日期 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会[2022]31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")，对"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" ...

独立董事独立性评估 - 公司对2023年度独立董事独立性自查报告评估并出具意见[1] - 三位独立董事未在公司等担任相关职务且无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2024年4月26日[2]

2023 年度独立董事述职报告 （独立董事牛红军） 本人作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》《山东潍坊润 丰化工股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 牛红军：男，中国国籍，出生于1972年，无永久境外居留权，中国人民大学 管理学博士，硕士生导师。1995年至2005年任石家庄铁道大学经济管理学院讲师； 2005年至2008年于中国人民大学商学院攻读管理学博士；2008年至今任北京工商 大学商学院讲师、本公司独立董事。另担任华耀德睿（北京）管理咨询有限公司 监事、北京数字认证股份有限公司独立董事、深圳通业科技股份有限公司独立董 事。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其 ...

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议，独立董事均出席表决[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年独立董事参加专门委员会4次，审议19项议案[6] - 2023年独立董事参加专门会议1次，审议1项议案[7] 会议审议情况 - 2023年多场董事会会议审议通过多项议案[6][7] - 2023年多场董事会会议对多项议案发表同意意见[13][14][15] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会或临时股东大会情况[16] - 报告期内无提议更换或解聘会计师事务所情况[16] - 报告期内无独立聘请中介机构审计、咨询或核查情况[16]

东北证券股份有限公司 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润丰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘俊杰 | 联系方式：021-20361009 | | 保荐代表人姓名：孙彬 | 联系方式：021-20361009 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 | | | 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月取得并审阅募集资金 | | | 专户对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润771,120,761.85元[1] - 2023年度母公司税后净利润229,010,504.88元[1] - 2023年末母公司未分配利润1,966,740,756.92元[1] 利润分配 - 2023年度每10股派现10元（含税），合计派现278,662,094元（含税）[2] - 2024年4月相关会议审议通过预案，待2023年年度股东大会通过实施[1][4][5] 股本情况 - 2023年末公司总股本278,662,094股[2]

股东大会信息 - 2024年5月16日14:00召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月10日[2] - 会议地点在山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室[3] 投票信息 - 采用现场与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[16] 提案信息 - 审议8项普通决议提案，需二分之一以上表决通过[4][5][6] - 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[20] 登记信息 - 登记时间为2024年5月13日上午9:00 - 12:00[7] - 登记地点及授权委托书送达地址为山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室[7] - 已填妥及签署的股东参会登记表应于2024年5月13日上午12:00前送达公司[22]

东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东 潍坊润丰化工股份有限公司（以下简"润丰股份"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对润丰股份 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊 润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113号） 同意注册，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股， 每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项 发行费用，实际募集资 ...