证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-022 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"、"双乐股份"）董事会于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知 的公告》（公告编号：2024-016）。 双乐颜料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日 9:15－9:25,9:30－11:30，和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日 9 ...

上海市广发律师事务所 关于双乐颜料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：双乐颜料股份有限公司 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 18 日在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路 36 号公司 16 号会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、孙薇维律师出席现场会议， 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件 以及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方 式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-021 双乐颜料股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日收到深圳证券交易 所创业板公司管理部下发的《关于对双乐颜料股份有限公司的年报问询函》（创业板年报 问询函〔2024〕第 267 号）（以下简称"问询函"）。公司董事会对此高度重视，积极组织 相关各方对问询函中涉及的问题进行了逐项核查，现就问询函中的问题，回复说明如下： 回复 第 1 页 问题一、年报显示，你公司报告期实现营业收入 143,332.44 万元，同比增长 12.80%，其中酞 菁颜料收入较上年同期增加 20.01%；实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 4,727.72 万元，同比增长 64.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以 下简称"扣非净利润"）4,593.44 万元，同比增长 115.76%；经营活动产生的现金流量净额为 10,097.68 万元， ...

股价情况 - 公司股票连续三日（2024.6.6、7、11）收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 经营与信息披露 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 无应披露未披露重大事项，前期信息无需更正补充[4] - 不存在违反公平信息披露规定情形[5] 其他事项 - 2024.5.31收到深交所年报问询函，正积极回复[5] - 提醒投资者注意二级市场交易风险[7]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对双乐颜料股份有限公司的年报 问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 267 号 （3）结合对上述问题的回复、报告期结算政策、回款 情况等，说明报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅上 升的原因及合理性。 双乐颜料股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1．年报显示，你公司报告期实现营业收入 143,332.44 万元，同比增长 12.80%，其中酞菁颜料收入较上年同期增加 20.01%；实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净 利润"）4,727.72 万元，同比增长 64.96%；实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非净 利润"）4,593.44 万元，同比增长 115.76%；经营活动产生 的现金流量净额为 10,097.68 万元，同比增长 906.22%。2023 年你公司酞菁颜料、铬黄颜料、颜料紫、铜酞菁毛利率分别 为 12.24%、21.16%、-3.58%、9.12%，较去年同期上升 3.63、 1.84、2.83、4.02 个百分点；其他产品毛利率为 9.21%，较 去年同期下降 ...

财报披露 - 《2023年年度报告》于2024年4月24日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2023年度业绩说明会定于2024年5月10日下午15:00在全景网举办[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] - 参加人员包括总经理潘向武等，以当天实际参会人员为准[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月9日15:00前通过全景网或扫描二维码征集问题[1]

会议出席情况 - 2023年公司召开4次董事会，徐文学出席4次[4] - 2023年公司召开1次股东大会，徐文学出席1次[5] - 2023年徐文学出席2次审计委员会会议[7] 董事会会议意见 - 2023年三次董事会会议，徐文学分别就聘任高管等发表意见[8] 其他情况 - 2023年公司无独立董事需特别关注情形[15] - 徐文学认为公司重大事项审议合规[15] - 徐文学参与管理层沟通会[16] - 徐文学关注年报收入等情况[17]

业绩数据 - 2023年度公司净利润47,277,214.58元[1] - 2023年末母公司可供分配利润329,446,353.65元[1] - 2023年末资本公积余额1,016,764,175.14元[1] 利润分配 - 2023年度每10股派现金红利3元，共派30,000,000元[2] - 2024年4月23日董监事会通过分配预案[5][6]

双乐颜料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 44 | | 第十一章 | 修改章程 | 47 | | 第十二章 | 附则 | 48 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由江苏双乐化工颜料有限公司整体变更设立的股份有限公司，并经泰 州市工商行政管理局 依 法 核 准 登 记 注 册 ， ...