| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于修改《公司章程》及新增内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的 议案》和《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，根据《公司法》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订， 并对公司内部管理制度进行新增，现将具体情况公告如下： 一、拟修订《公司章程》具体情况 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等法律、法规的规 定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体变更 条款如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护张家港中环海陆高端 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 章程修正案 （已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚须经2023年年度股东大会审议） | | （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | --- | --- | --- | | | 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 | 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 | | | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； | | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； | | | ...

1、机构信息 （1）基本信息 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，分别 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层与大华 会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计费用。本议案尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会所"）符合《证券法》 规定的审计机构，在担任公司 2023 年度审计机构期间，已顺利完成相关审计工 作。经公司董事会审计委员会提议，董事会审议同意聘任大华会所为公司 2024 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层与大华会所确定审计费用。 二、拟聘任的会计师事务所的基本情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司"或 "中环海陆")董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实 履行股东大会赋予的职权，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公 司高质量发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度主营业务情况 中环海陆是一家专业从事工业金属锻件研发、生产和销售，具有自主研发 和创新能力的高新技术企业。公司深耕锻造行业多年，在锻造、热处理、机加工 和检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、 异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力。公司的主要产品包括轴承锻件、法 兰锻件、齿圈锻件等工业金属锻件，是高端装备制造业的关键基础部件，广泛应 用于风电、工程机械、矿山机械、核电、船舶、电力、石化等多个行业领域。 公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件及其他各类工业金属 锻件， ...

特此公告。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会于 2024 年 4 月 12 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在 筹备过程中，为了保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董 事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会及高级管理人员 的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各 专门委员会委员以及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：12 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 关于 2024 年第一季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中陆转债"（债券代码：123155）转股期系为 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日；初始转股价格为 31.80 元/股，最新转股价格为 31.76 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 0 张"中陆转债"完成转股（票面金额共计 0 元人民 币），合计转成 0 股"中环海陆"股票（股票代码：301040）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 3,599,860 张，剩余可转债票面总金额为 359,986,000 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，张家 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公司"） 全资子公司北京宏亘禾合科技发展有限公司（以下简称"宏亘禾合"）使用自有 资金 3000 万元，以增资方式参股北京星箭长空测控技术股份有限公司（以下简 称"星箭长空"），星箭长空是一家专注惯性导航系统核心元器件---加速度计 研发和生产的高新技术企业，本次增资完成后宏亘禾合持有星箭长空的股权比例 为 8.8235%。 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项在董 事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会批准。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）标的公司基本信息 1、公司名称：北京星 ...

中信建投证券股份有限公司 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中环海陆 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢顺利 | 联系电话：025-58965013 | | | | 保荐代表人姓名：徐小新 | 联系电话：021-68801551 | | | | 现场检查人员姓名：谢顺利、李天尧 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日至 年 月 日 1 3 2024 1 5 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三 条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | √ | | | | 容等要件是否齐备，会议资料是 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-046）。 公司在规定期限内实际使用 10,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资 金。截至 2024 年 1 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 二、本次变更人员的基本情况 （一）基本信息 签字注册会计师：王大凯，2021 年 1 月成为注册会计师，2018 年 7 月开始从事 上市公司审计，2021 年 1 月开始在大华执业，2023 年 12 月开始为本公司提供审计 服务；近三年签署上市公司审计报告情况：0 个。 （二）独立性和诚信记录 上述签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要 求的情形，最近三年内未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，董 事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通 ...