决策事项 - 同意聘请中审众环为2024年度财务报告审计机构[2] - 同意部分募投项目延期事项[3][4] 表决结果 - 聘请审计机构议案：同意3票、反对0票、弃权0票[2] - 部分募投项目延期议案：同意3票、反对0票、弃权0票[4]

会议安排 - 公司第四届监事会第五次会议通知于2024年12月3日发出，12月13日召开[2] - 本次会议应到监事3人，实到3人[2] 审计机构 - 公司拟聘任中审众环为2024年度财务报表审计机构，任期至年度股东会之日止[3] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[3] 募投项目 - 监事会认为部分募投项目进度延期是审慎决定[4] - 《关于部分募投项目延期的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[4]

股东会信息 - 2024年第四次临时股东会定于2024年12月31日召开，现场会议14:30开始[3] - 股权登记日为2024年12月26日[4] 审议议案 - 审议《关于修改<公司章程>的议案》《关于聘请2024年度审计机构的议案》[5] 投票安排 - 投票代码为“351040”，简称为“中环投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月31日9:15 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月31日9:15 - 15:00[16] 登记事项 - 登记时间为2024年12月28日8:30 - 17:00，异地股东17:00前送达材料[7] - 已填参会股东登记表应于2024年12月28日17:00前送达公司[25]

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：31.76 元/股 4、转股期限：2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日 5、自 2024 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司 将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义 务。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1499 号《关于同意张家港中环海陆 高端装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册， 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司 ...

公司治理 - 2024年9月12日选举于劲松等三人为第四届董事会独立董事，任期三年[2] - 通知发出日三人未取得资格证书，承诺参加培训[2] - 近日三人参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月6日[4]

业绩情况 - 公司2024年前三季度业绩亏损[1] 信用评级 - 公司主体信用等级维持为A+[1] - 公司评级展望为稳定[1] - 本期债券信用等级为A+[1]

业绩总结 - 2024年前三季度营收4.40亿元，同比降9.26%[2] - 2024年前三季度归母净利润亏损0.67亿元[2] - 2024年前三季度扣非净利润亏损0.77亿元，同比由盈转亏[2] 评级情况 - 公司主体信用等级维持A+，展望稳定[3] - “中陆转债”信用等级维持A+，有效期至存续期[3] 指标评分 - 业务宏观环境指标4/5[5] - 业务行业&运营风险指标4/7[5] - 财务初步状况指标3/9[5] - 财务杠杆状况指标5/9[5] - 财务流动性状况指标6/7[5]

会议安排 - 公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议通知于2024年10月13日送达，10月23日召开[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] - 会议由于劲松先生召集并主持[1] 议案审议 - 会议审议并通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 该议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议通知于2024年10月13日发出，10月23日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告真实准确完整反映三季度经营情况[3] - 报告同日在巨潮资讯网披露[3] 表决结果 - 《关于<2024年第三季度报告>的议案》表决：同意3票、反对0票、弃权0票[3]

会议安排 - 公司于2024年10月13日发第四届董事会第四次会议通知，10月23日召开[2] 会议情况 - 本次会议应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案已通过审计委员会、独立董事专门会议审议[3]