会议安排 - 公司第四届监事会第五次会议通知于2024年12月3日发出，12月13日召开[2] - 本次会议应到监事3人，实到3人[2] 审计机构 - 公司拟聘任中审众环为2024年度财务报表审计机构，任期至年度股东会之日止[3] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[3] 募投项目 - 监事会认为部分募投项目进度延期是审慎决定[4] - 《关于部分募投项目延期的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[4]

业绩总结 - 2021年7月首次公开发行2500万股，每股13.57元，募资3.3925亿元，净额2.8036976025亿元[3] - 2022年8月发行360万张可转债，募资3.6亿元，净额3.4920285849亿元[5] - 截至2024年11月30日，首次公开发行募资累计投入2.418073亿元，可转债募资累计投入2.30767亿元[7] 项目进展 - 配套精加工生产线建设项目预定使用日期调至2025年8月31日，已投入6844.85万元，占比88.68%[9][10] - 研发中心建设项目预定使用日期调至2026年6月30日，已投入185.56万元，占比5.86%[9][10] - 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目预定使用日期调至2026年8月31日，已投入1129.80万元，占比8.69%[9][12] 研发与技术 - 公司拥有97项国家专利，54项发明专利、43项实用新型专利，11项发明专利在审核中[18] - 公司掌握多项热处理核心技术，获热处理相关发明专利十余项[33] 项目评估与决策 - 公司对“研发中心建设项目”“高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目”重新论证[13] - 公司认为“研发中心建设项目”仍具实施必要性和可行性，将继续实施[22] - 独立董事、监事会、保荐机构同意募投项目进度延期事项[39][41][42]

业绩总结 - 2021年7月首次公开发行2500万股，每股发行价13.57元，募集资金3.3925亿元，净额2.8036976025亿元[2] - 2022年8月发行360万张可转换公司债券，募集资金3.6亿元，净额3.4920285849亿元[4] 项目进展 - 截至2024年11月30日，首次公开发行募投项目累计投入2.418073亿元，可转债募投项目累计投入2.30767亿元[7] - 配套精加工生产线建设项目预定可使用状态日期延至2025年8月31日，截至2024年11月30日投入6844.85万元，占拟投资总额88.68%[9][10] - 研发中心建设项目预定可使用状态日期延至2026年6月30日，截至2024年11月30日投入185.56万元，占拟投资总额5.86%[9][11] - 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目预定可使用状态日期延至2026年8月31日，截至2024年11月30日投入1129.80万元，占拟投资总额8.69%[9][13] 新产品和新技术研发 - 完成2.5 - 3.0MW风电齿轮箱环锻件等项目研发工作[18] - 拥有97项国家专利，其中54项发明专利、43项实用新型专利，另有11项发明专利正在审核中[18] 未来展望 - 继续实施“研发中心建设项目”和“高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目”[14][34] - 募投项目进度延期仅涉及投资进度，不影响募集资金使用计划[35]

股东会信息 - 2024年第四次临时股东会定于2024年12月31日召开，现场会议14:30开始[3] - 股权登记日为2024年12月26日[4] 审议议案 - 审议《关于修改<公司章程>的议案》《关于聘请2024年度审计机构的议案》[5] 投票安排 - 投票代码为“351040”，简称为“中环投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月31日9:15 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月31日9:15 - 15:00[16] 登记事项 - 登记时间为2024年12月28日8:30 - 17:00，异地股东17:00前送达材料[7] - 已填参会股东登记表应于2024年12月28日17:00前送达公司[25]

公司章程修订 - 法定代表人改为代表公司执行事务的董事担任[3] - 董事会不少于五名董事，独董不低于三分之一[3] - 减资增加按持股比例相应减股内容[4] - 以公司登记机关核准登记后的中文版章程为准[4] 流程安排 - 修改章程议案提交股东会审议，以备案通过为准[3][4]

决策事项 - 同意聘请中审众环为2024年度财务报告审计机构[2] - 同意部分募投项目延期事项[3][4] 表决结果 - 聘请审计机构议案：同意3票、反对0票、弃权0票[2] - 部分募投项目延期议案：同意3票、反对0票、弃权0票[4]

会议安排 - 2024年12月3日发第四届董事会第五次会议通知，12日召开[2] - 拟于2024年12月30日开2024年第四次临时股东会[10] 议案审议 - 审议通过修改《公司章程》议案，待股东会审议[3][4] - 审议通过部分募投项目延期议案[9] 人事选举 - 选举董事吴剑为公司法定代表人[5] 审计聘任 - 拟聘任中审众环为2024年度审计机构，待股东会审议[6] 转股决策 - 截至2024年12月13日触发转股价格向下修正条款，本次不修正[7]

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：31.76 元/股 4、转股期限：2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日 5、自 2024 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司 将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义 务。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1499 号《关于同意张家港中环海陆 高端装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册， 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司 ...

公司治理 - 2024年9月12日选举于劲松等三人为第四届董事会独立董事，任期三年[2] - 通知发出日三人未取得资格证书，承诺参加培训[2] - 近日三人参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月6日[4]

业绩情况 - 公司2024年前三季度业绩亏损[1] 信用评级 - 公司主体信用等级维持为A+[1] - 公司评级展望为稳定[1] - 本期债券信用等级为A+[1]