风电设备板块市场表现 - 风电设备板块在1月8日午后市场表现强劲，整体走高 [1] - 泰胜风能（300129）股价以20%的涨幅涨停，并创下历史新高 [1] - 多家风电设备公司股价跟随上涨，包括中环海陆（301040）、威力传动（300904）、天能重工（300569）、金雷股份（300443）和中船科技（600072） [1]

公司人事变动 - 中环海陆于1月7日发布公告，宣布变更签字注册会计师 [2] - 变更原因为原签字注册会计师李正连已离职 [2] - 公司委派胡兵和唐奇庆担任新的签字注册会计师，负责2025年度财务报表及内部控制审计工作 [2]

审计机构相关 - 公司于2025年4月23日续聘中审众环为2025年度审计机构[3] - 原签字注册会计师李正连离职，委派胡兵和唐奇庆担任2025年度签字注册会计师[3] 新签字会计师情况 - 唐奇庆2021年成注会，2017年起从事上市公司审计[4] - 唐奇庆2024年起在中审众环执业并为公司提供审计服务[4] - 唐奇庆最近3年签署0家上市公司[4] 其他说明 - 变更签字注册会计师不影响2025年度审计工作[6] - 公告发布于2026年1月7日[8]

公司业务与投资关系 - 中环海陆通过其全资子公司参股北京星箭长空测控技术股份有限公司 [1] - 北京星箭长空测控技术股份有限公司的主营业务是惯性导航系统核心元器件加速度计的研发、技术升级及生产 [1]

可转债情况 - 2025年第四季度20张“中陆转债”转股，票面金额2000元，转成62股“中环海陆”股票[3] - 截至2025年第四季度末，剩余可转债3599670张，票面总金额359967000元[3] - 公司发行3600000张可转换公司债券，募集资金总额360000000元，实际募集资金净额349202858.49元[3][4] - “中陆转债”转股期为2023年2月20日至2028年8月11日，初始转股价格31.80元/股，最新转股价格31.76元/股[3][6][7] - 截至2025年12月31日，“中陆转债”因转股减少33000元，累计转换1031股，余额为359967000元[8] - 公司可转换公司债券于2022年8月31日起在深交所挂牌交易[5] - 2023年6月28日，“中陆转债”转股价格由31.80元/股调整为31.76元/股[7] 股本情况 - 2025年第四季度前限售条件流通股/非流通股数量为5768625股，占比5.77%；变动后数量不变，占比不变[10] - 2025年第四季度前无限售条件流通股数量为94232344股，占比94.23%；变动后数量为94232406股，占比不变[10] - 2025年第四季度前总股本为100000969股，占比100%；变动后数量为100001031股，占比不变[10]

公司公告核心内容 - 中环海陆于2025年12月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于部分募投项目延期及制定两项公司治理制度的议案 [1] 募集资金投资项目调整 - 公司决定将首次公开发行募投项目“研发中心建设项目”及可转债募投项目“高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目”的预定可使用状态日期均调整至2027年12月31日 [2] - 本次延期是结合项目实际进展重新论证后作出的决定，项目的实施主体、方式、募集资金用途及投资规模均未发生变更 [2] - 公司表示延期不会对正常生产经营和业务发展产生不利影响，且在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [2] 公司治理制度完善 - 董事会审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》的制定议案 [3] - 上述制度依据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，结合公司实际情况制定，旨在强化信息披露管理及高管离职流程的规范性 [3] 董事会会议情况 - 会议于2025年12月29日以现场结合网络视频方式召开，应出席董事6名，实际出席6名，由董事长吴剑召集并主持 [4] - 会议召集、召开及表决程序符合相关规定，各项议案均以6票同意、0票反对、0票弃权获全票通过 [4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日召开第四届第十四次董事会会议，审议了《关于制定部分治理制度的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为30亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于风电业务，占比79.13% [1] - 核电及其他业务收入占比为12.63% [1] - 工程机械业务收入占比为6.94% [1] - 矿山机械业务收入占比为1.3% [1]

中信建投证券股份有限公司关于 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 部分募投项目进度延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为承接张家港中环海陆高 端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2025 年修订）》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规规定，对公司 部分募投项目延期及重新论证事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1869 号"文核准，并经深圳证券交易 所同意，公司于 2021 年 7 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股 面值 1 元，每股发行价人民币 13.57 元。公司共募集资金人民币 339,250,000.00 元，扣 除发行费用人民币 58,880,239 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事、高级管理人员离职管理制度 第五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有 关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数， 在改选出 的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定 履行董事职务。 第一章 总则 第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 第一条 为规范张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司" ）董事及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ，制定本制度。 第二条 本 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第二条 公司应审慎判断应当披露的信息是否存在《创业板上市规则》《规 范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的 信息泄露，接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第三条 公司和相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第一条 为完善张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简 称"《规范运作指引》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律 ...