人事变动 - 独立董事张惠雅2025年2月21日申请辞职[2] - 拟增补卢娜为独立董事候选人[3] - 总经理蒋利顺2025年2月25日辞去职务[4] - 拟聘任吴剑为总经理，钟宇为董事会秘书[4] 人员信息 - 吴剑持股6,989,000股，占总股本6.99%，与吴君三为一致行动人[9] - 钟宇取得董秘资格证，未持股[5][11]

会议安排 - 2025年3月31日召开第一次临时股东会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年3月25日[4] - 登记时间为2025年3月28日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 审议议案 - 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》等[5] 投票信息 - 投票代码为"351040"，简称为"中环投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月31日9:15 - 9:25等[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月31日9:15 - 15:00[16] 其他规定 - 非累积投票提案每一议案限选一项[20] - 累积投票提案选举票数按规则分配[20] - 授权委托有效期至本次股东会结束[20] - 参会股东登记表持股数填截至2025年3月25日15:00的持股数[24]

公司信息 - 公司为张家港中环海陆高端装备股份有限公司，证券简称中环海陆[1] 会议情况 - 第四届监事会第六次会议3月14日召开，应到实到监事3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，提交股东会[3]

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第六次会议 通知，本次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过 ...

减持计划 - 董事宋亚东计划减持不超63,125股，占总股本0.0631%[3] - 副总经理戴玉同计划减持不超112,500股，占总股本0.1125%[3] 减持结果 - 戴玉同实际减持112,500股，减持比例0.1125%，均价14.70元/股[4] - 宋亚东实际减持63,125股，减持比例0.0631%，均价14.58元/股[4] 股权变化 - 截至公告披露日，公司总股本为100,000,876股[7] - 戴玉同减持后持股337,500股，占比0.3375%[10] - 宋亚东减持后持股189,375股，占比0.1894%[10] 其他说明 - 本次减持符合规定，计划实施完毕[8] - 减持不会导致公司控制权变更[8]

信用评级 - 公司主体和“中陆转债”信用等级维持A+，评级展望稳定，有效期至“中陆转债”存续期[2][4] 人事变动 - 蒋利顺、何凡2025年因个人职业发展辞总经理、副总经理，仍任董事[2][4] - 张惠雅因个人原因申请辞独立董事等职务，选举新人后生效[2] 业务与财务评估 - 业务状况评估结果4/7，财务状况评估结果5/9[7] - 个体信用状况为a+，外部特殊支持评分0[7]

人事变动 - 2025年2月21日蒋利顺和何凡因个人职业发展辞职[2] - 蒋利顺辞去总经理等职务，何凡辞去副总经理等职务，均仍任董事[2,3,4] - 辞职自送达董事会之日起生效，二人未持股[4] 后续安排 - 公司将尽快完成总经理聘任及相关职务补选工作[4]

人员变动 - 独立董事张惠雅因个人原因申请辞职，原定任期至第四届董事会届满[3] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务，未持有公司股份[3][4] 后续安排 - 辞职申请在股东会选举产生新任独立董事后生效，生效前继续履职[3] - 公司将尽快完成新的独立董事选举工作[3] 其他情况 - 张惠雅辞职将使独董人数占比低于三分之一，且欠缺会计专业人士[3] - 公告日期为2025年2月21日[5]

业绩总结 - 2024年度预计归母净利润亏损1.35 - 1.65亿元，上年同期亏损3219.04万元[2] - 2024年度扣非净利润预计亏损1.5 - 1.8亿元，上年同期亏损3723.07万元[2] 评级情况 - 中证鹏元维持公司主体及“中陆转债”信用等级为A+，展望稳定[4] - 评级有效期为2025年2月12日至“中陆转债”存续期[4] 状况评分 - 业务宏观环境评分4/5，行业&运营风险评分4/7[6] - 财务初步状况评分3/9，杠杆状况评分6/9[6] - 财务盈利状况非常弱，流动性状况评分6/7[6]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] - 业绩预告数据未经会计师事务所审计，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[6] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[9] 业绩亏损情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.35亿元 - 1.65亿元，上年同期亏损3219.04万元[5] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.5亿元 - 1.8亿元，上年同期亏损3723.07万元[5] 业绩亏损原因 - 风电行业竞争加剧致产品单价下降，产能利用率未达预期，产品毛利率大幅下滑[7] - 公司拟对存货、固定资产等计提跌价准备和资产减值准备[8] - 可转债利息本期暂停资本化，进入损益的利息费用增加[8] - 行业竞争加剧使部分客户回款周期延长，报告期内计提的信用减值损失增加[8]