会议相关 - 2025年3月31日召开第四届董事会第七次会议，7位董事实到[2] - 拟于2025年4月16日下午14：30召开2025年第二次临时股东会[6] 议案审议 - 审议通过修订《募集资金管理制度》议案，待股东会审议[3][4] - 拟增补任海峙为独立董事候选人，待股东会审议[5] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[6]

股东会安排 - 2025年3月31日14:30召开第一次临时股东会，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年3月25日[5] 议案情况 - 取消增补独立董事议案，张惠雅继续履职[3] - 审议修订董事会议事规则、购买董监高责任险议案[7] 登记信息 - 2025年3月28日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00登记，地点为公司证券部[8][9] - 法人和自然人股东登记方式不同，异地可函或传真，17:00前送达[8] 投票信息 - 网络投票代码"351040"，简称"中环投票"[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间[15][16] 委托及表决 - 授权委托有效期至股东会结束，非累积投票三选一[20] - 持股数填3月25日15:00交易结束时数量[24]

董事会构成 - 董事会不少于五名董事，独立董事不少于成员人数三分之一[6] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[15] - 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘[21] 审批权限 - 董事会审议资产总额占比10%以上但低于50%等五类交易[10] - 董事会审批对外担保需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[11] - 连续十二个月内购买、出售重大资产占比10%以上但低于30%由董事会决定[12] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[12] - 董事长处理资产总额占比3%以上但低于10%等五类交易[17] 会议相关 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知[34] - 特定情形下应召开临时会议，提前2日通知，紧急可口头通知[35][38] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[42] 其他规定 - 董事会秘书辞职提前3个月提交书面报告，公司3个月内聘任新秘书[24][25] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，独立董事此情况30日内提议解除职务[44][45] - 董事会表决票和会议档案保存期限至少10年[49][57]

人事变动 - 同意补选卢娜为公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 同意聘任吴剑为公司总经理[4] - 同意聘任钟宇为公司董事会秘书[4] 保险购买 - 同意公司购买董监高责任险[6] 程序合规 - 补选、聘任及购买保险相关程序合法合规[1][3][5] - 候选人具备任职资格和条件[1][4] - 事项决策不损害公司及股东利益[1][3][5]

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卢娜作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人张家港中环海陆高端装备股份有限公 司董事会提名为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

责任险信息 - 公司2025年3月14日审议购买董监高责任险议案[3] - 投保人是张家港中环海陆高端装备股份有限公司[4] - 被保险人含公司及全体董监高和相关责任人员[4] 数据要点 - 赔偿限额不超2000万元/年，保险费不超20万元/年[4] - 保险期限12个月/期，可续保或重新投保[4] 流程进展 - 董事会提请股东会授权管理层办理购买及续保事宜[5][6] - 议案将提公司股东会审议[7] 各方态度 - 监事会认为购买责任险利于完善风险管理体系[8] 备查文件 - 备查文件为公司第四届董事会和监事会第六次会议决议[9]

公司信息 - 证券代码301040，简称为中环海陆[1] - 债券代码123155，简称为中陆转债[1] 人事变动 - 蒋利顺、何凡因个人原因辞去董事职务[3] - 2024年12月修订《公司章程》，调董事会席位不少于五人[3] 公告信息 - 公告发布于2025年3月14日[5]

人事变动 - 卢娜被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至2025年3月14日，卢娜未取得深交所认可的独立董事资格证书[2][3] 承诺事项 - 卢娜承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[2]

董事会提名 - 公司董事会提名卢娜为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加深交所独董培训并取证[7] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[19][20] - 被提名人近十二个月无相关情形[24] - 被提名人无禁入、处罚等不良记录[25][27][29] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[33]

公司信息 - 证券代码301040，简称为中环海陆；债券代码123155，简称为中陆转债[1] 股权质押 - 控股股东吴君三5000000股办理解除质押及再质押，占其所持22.15%，占总股本5.00%[3] - 吴君三质押起始2024年6月14日，解除2025年3月12日[3] 股东持股 - 吴君三持股22575000股，比例22.57%；吴剑持股6989000股，比例6.99%[5] - 二人合计持股29564000股，比例29.56%[5] 质押情况 - 截至公告日，吴君三与吴剑累计被质押数量为0[5] - 吴剑未质押股份5241750股，占未质押比例75.00%[5] 公告日期 - 公告日期为2025年3月14日[10]