业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月8日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度业绩说明会[3] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[3] 出席人员 - 董事长兼总经理吴剑、董秘兼财务总监钟宇等出席[3] 问题征集 - 提前公开征集问题，2025年5月8日14:00前可访问指定页面[4] - 活动交流期间仍可登陆活动界面互动提问[4]

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于续聘审计机构公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议 通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实、准确反映张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"中环海陆"）财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并 报表范围内的各类资产进行了全面清查及资产减值测试，并对存在减值迹象的资 产计提相应减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 2024 年度，公司信用减值损失、资产减值损失详情如下： | 类 别 | 项 | 目 | 本期发生额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据减值损失 | | -19.05 | | | 应收账款减值损失 | | - ...

1 公司负责人：吴君三 主管会计工作的负责人：钟宇 会计机构负责人：申燕 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：张家港中环海陆高端装备股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第九次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）召开 2024 年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年度股东会的议案》，决定召开 2024 年度股东会。本次股东会 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港 中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议张家港中环海陆高端装备股份有限 公司 2 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第九次会议 通知，本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 ...

3、本次会议由全体独立董事共同推举于劲松先生召集并主持，公司部分董 事、监事及高级管理人员列席了本次会议。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 一、会议召开情况 1、张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事专门会议第四次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、口头等方式 向全体独立董事送达，并于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 2、本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1.审议并通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审查，我们认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》符合相关法律 法规、规范性文件要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。公司在各主 要业务环节和层面均制定了较成熟的制度体系 ...

关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海陆"） 于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议， 审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上 市公司股东的净利润-15,359.10 万元，截至 2024 年 12 月 31 日累计可供分配的 利润为 13,673.53 万元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有 关规定，公司 2024 年度不满足现金分红条件，董事会拟定 2 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.5359 | -0.3219 | -377.14 | 0.3968 | | 每股净资产（元） | 7.97 | 9.5 | -16.11 | 9.87 | | 每股公积金(元) | 5.18 | 5.18 | 0 | 5.18 | | 每股未分配利润(元) | 1.37 | 2.90 | -52.76 | 3.27 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.79 | 6.25 | -7.36 | 10.42 | | 净利润(亿元) | -1.54 | -0.32 | -381.25 | 0.4 | | 净资产收益率(%) | -15.96 | -3.04 | -425 | 3.95 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2177.57万股，累计占流通股比： 30.4 ...