独立董事任职要求 - 原则上每年到公司现场时间不少于十五天[3] - 在董事会全体成员中须占至少三分之一比例，至少包括一名会计专业人士[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 近三十六个月受处罚者不得作为候选人[10][11] - 过往任职有不良记录未满十二个月不得作为候选人[11] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[11] - 连续任职六年，36个月内不得被提名[11] - 连任时间不得超过六年[14] 独立董事提名与解职 - 董事会、特定股东可提出候选人[13] - 连续两次未出席会议，董事会应提议解除职务[14] - 被解除职务致比例不符应60日内补选[14] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体过半数同意[20] - 关联交易等事项需过半数同意后提交审议[20] 资料保存与报告 - 公司及独立董事对提供资料至少保存五年[21] - 工作记录及资料至少保存十年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] 专门会议规定 - 由过半数推举召集人主持，不履职时可自行召集[28] - 召集会议需提前3日通知，一致同意可不受限[29] 公司与独立董事沟通 - 会计年度结束后两个月内汇报重大事项进展[33] - 财务总监提交审计安排及材料[33] - 独立董事与审计相关沟通安排[34] 年度报告相关 - 两名以上认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[35] - 对年度报告签署意见，有异议陈述理由并披露[35] - 有异议过半数同意可聘中介机构，费用公司承担[35] - 编制和审议期间负有保密义务[36]

二零二五年七月 第一章总则 第一条 为提高张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司") 管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定，结合公司实际情况，制定《张家港中环海陆高端装备股份有限公司总经 理工作细则》(以下简称"本细则")。 第二条公司总经理和副总经理及其他高级管理人员作为公司的经营管理层 ，承担公司日常生产经营活动的组织、计划、指挥、监督和调节等职能。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责分工、 主要管理职能与事项做出规定。公司总经理和副总经理及其他高级管理人员除 应按照《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本工作细则的规定行使管理 职权，承担管理责任。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 总经理工作细则 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定 。 第四条 公司总经理和副总经理及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。公司应和总经理、副总经理 等公司高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及部分制度 的议案》，其中《关于修改<公司章程>的议案》已经公司 2025 年 7 月 4 召开的 第四届监事会第八次会议审议通过。现将具体情况公告如下： 一、修改《公司章程》及部分制度的整体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件 的最新规定，公司拟对以下制度进行修改： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东会审议 | | --- | --- ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人田庭峰作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张家港中环海陆高端装备股份有限 公司董事会提名为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会现就提名田庭峰为张 家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于董事、副总经理离职暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、副总经理离职的情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事、副总经理丁勇先生的书面辞职报告。丁勇先生因个人原因，申请 辞去公司第四届董事会董事和副总经理的职务。辞职后不在公司担任任何职务。 由于公司董事会成员的离职，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司董事人数不符合相关法律法规要 求，其离职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，丁勇先生 仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事的相关职责。 截至本公告披露日，丁勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 丁 ...

并取得独立董事资格证书的承诺 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十次会议决议，本人田庭峰被提名为公司第四届董事会独立董事候选 人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 特此承诺！ 承诺人（签名）：田庭峰 2025 年 7 月 4 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要 求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于独立董事离职暨补选独立董事及专门委员会委员的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离职的情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事厉治先生、于劲松先生的书面辞职报告。厉治先生、于劲松先 生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下属专门委员会中 的职务。辞职后不在公司担任任何职务。 由于厉治先生、于劲松先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的相关规定，其离职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此 之前，厉治先生、于劲松先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续 履行独立董事及董事会下属专门委员 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 《公司章程》具体修订情况 《公司章程》 具体修订情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护张家港中环海陆高 | 第一条 为维护张家港中环海陆高 | | 端装备股份有限公司（以下简称"公 | 端装备股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | 《证券法》）、《上市公司治理准则》、 | （以下简称《证券法》）、《上市公司 | | 《上市公司章程指引》、《深圳证券交 | 治理准则》、《上市公司章程指引》、 | | 易所创业板股票上市规则》和其他有关 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规 | | 规定，制订本章程。 | 则》和其他有关规定，制订本章程。 | | 第十条 本章程自生效之日起，即 | 第十条 本 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-045 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 7 月 4 日召开的第四届董事会第十次会议决议，公司定于 2025 年 7 月 22 日（星期 二）召开 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定召开2025年第三次临时股东会。 本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...