可转债情况 - 2025年第四季度20张“中陆转债”转股，票面金额2000元，转成62股“中环海陆”股票[3] - 截至2025年第四季度末，剩余可转债3599670张，票面总金额359967000元[3] - 公司发行3600000张可转换公司债券，募集资金总额360000000元，实际募集资金净额349202858.49元[3][4] - “中陆转债”转股期为2023年2月20日至2028年8月11日，初始转股价格31.80元/股，最新转股价格31.76元/股[3][6][7] - 截至2025年12月31日，“中陆转债”因转股减少33000元，累计转换1031股，余额为359967000元[8] - 公司可转换公司债券于2022年8月31日起在深交所挂牌交易[5] - 2023年6月28日，“中陆转债”转股价格由31.80元/股调整为31.76元/股[7] 股本情况 - 2025年第四季度前限售条件流通股/非流通股数量为5768625股，占比5.77%；变动后数量不变，占比不变[10] - 2025年第四季度前无限售条件流通股数量为94232344股，占比94.23%；变动后数量为94232406股，占比不变[10] - 2025年第四季度前总股本为100000969股，占比100%；变动后数量为100001031股，占比不变[10]

公司公告核心内容 - 中环海陆于2025年12月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于部分募投项目延期及制定两项公司治理制度的议案 [1] 募集资金投资项目调整 - 公司决定将首次公开发行募投项目“研发中心建设项目”及可转债募投项目“高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目”的预定可使用状态日期均调整至2027年12月31日 [2] - 本次延期是结合项目实际进展重新论证后作出的决定，项目的实施主体、方式、募集资金用途及投资规模均未发生变更 [2] - 公司表示延期不会对正常生产经营和业务发展产生不利影响，且在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [2] 公司治理制度完善 - 董事会审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》的制定议案 [3] - 上述制度依据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，结合公司实际情况制定，旨在强化信息披露管理及高管离职流程的规范性 [3] 董事会会议情况 - 会议于2025年12月29日以现场结合网络视频方式召开，应出席董事6名，实际出席6名，由董事长吴剑召集并主持 [4] - 会议召集、召开及表决程序符合相关规定，各项议案均以6票同意、0票反对、0票弃权获全票通过 [4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日召开第四届第十四次董事会会议，审议了《关于制定部分治理制度的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为30亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于风电业务，占比79.13% [1] - 核电及其他业务收入占比为12.63% [1] - 工程机械业务收入占比为6.94% [1] - 矿山机械业务收入占比为1.3% [1]

中信建投证券股份有限公司关于 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 部分募投项目进度延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为承接张家港中环海陆高 端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2025 年修订）》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规规定，对公司 部分募投项目延期及重新论证事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1869 号"文核准，并经深圳证券交易 所同意，公司于 2021 年 7 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股 面值 1 元，每股发行价人民币 13.57 元。公司共募集资金人民币 339,250,000.00 元，扣 除发行费用人民币 58,880,239 ...

董事离职 - 任期届满未获连任，股东会决议通过日自动离职[5] - 辞任需提交书面报告，公司收到日生效，两交易日内披露[5] - 股东会可决议解任董事，决议作出日生效[6] - 无正当理由任期届满前解任，董事可要求赔偿[6][7] 履职规定 - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，视为不能履职[9] 高管离职 - 提前辞职程序和办法由劳动合同规定[9] 离职手续 - 离职后需向董事会办妥移交手续，董秘监督记录[12][13] 责任义务 - 离职后合理期限内忠实、保密义务仍有效，任职责任不因离任免除[13] - 未履行完公开承诺，应提交书面说明，公司督促履行[12] 股份减持 - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内，每年减持不超25%[14] 违规追责 - 违规造成损失，公司有权要求赔偿，涉违法犯罪移送司法机关[16] - 对追责决定有异议，可15日内向董事会申请复核[16]

募集资金情况 - 2021年7月首次公开发行2500万股，每股13.57元，募集3.3925亿元，净额2.8036976亿元[2] - 2022年8月发行360万张可转债，每张面值100元，募集3.6亿元，净额3.4920285849亿元[4] - 截至2025年11月30日，首次公开发行募集资金累计投入2.418073亿元[5] - 截至2025年11月30日，2022年度发行可转债募集资金累计投入2.316303亿元[5] 项目投入与进度 - 高端环锻件生产线扩建项目累计投入超拟使用金额，因专户存款利息用于项目投入[7] - 2023 - 2025年多次对部分募投项目预定可使用状态日期进行调整[8,9,10] - 研发中心建设项目预定可使用状态日期从2026年6月30日延至2027年12月31日[11,13] - 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目预定可使用状态日期从2026年8月31日延至2027年12月31日[12] - 截至2025年11月30日，研发中心建设项目投入185.56万元，占拟投资总额5.86%[13] - 截至2025年11月30日，高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目已投入募集资金1129.80万元，占拟投资总额9.35%[14] 研发成果与技术 - 公司拥有108项国家专利，其中60项发明专利、48项实用新型专利，另有3项发明专利正在审核中[20] - 公司完成2.5 - 3.0MW风电齿轮箱环锻件等项目研发工作[20] - 公司主持起草《风塔法兰大型环形锻件技术条件》等行业标准[20] - 公司掌握多项热处理核心技术，累计获得热处理相关发明专利十余项[35] 项目意义与决策 - 研发中心建设项目可帮助公司开发环形锻件产品、提升检测能力、建立“产、学、研”合作机制[16] - 研发中心建设项目符合国家产业政策，国家政策为项目实施提供良好环境[18][19] - 研发中心建设项目不直接产生经济效益，但利于提高公司科技创新水平和持续盈利能力[23] - 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目可补足公司热处理产能，满足自身加工需求[25] - 公司认为研发中心建设项目仍具备实施必要性和可行性，将继续实施该项目[24] - 公司将继续实施“高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目”[38] - 项目实施可提高热处理生产线智能化程度，提升产品寿命、安全性和可靠性，降低能耗[27][28][37] - 项目建设虽不直接产生经济效益，但利于提高公司科技创新水平和持续盈利能力[36] - 公司第四届董事会第十四次会议审议通过部分募集资金投资项目进度延期议案[40] - 公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过部分募集资金投资项目进度延期议案[41] - 部分募投项目进度延期不涉及变更募集资金用途及实施方式，不影响公司正常经营[40][41] - 保荐机构认为部分募投项目进度延期履行必要审批程序，符合相关法规规定[42] - 部分募投项目延期不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变投向和损害股东利益情形[42]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度，依多项法规及章程[2] 披露范围 - 国家秘密依法豁免披露，特定情形商业秘密可暂缓或豁免[4] 管理机制 - 信息披露暂缓与豁免由董事会领导，董秘协调，证券部协助[7] 审批程序 - 发生可暂缓、豁免信息需内部审批，经多环节决定[7] 信息保存 - 决定暂缓、豁免披露信息建台账，保存不少于十年[8] 报送要求 - 报告公告后十日内将登记材料报送监管局和深交所[9] 保密责任 - 业务部门做好保密和登记，证券部跟踪，泄密核实报告[10] 披露条件 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[12] 违规处理 - 违规责任人处分赔偿，中介违规保留追责权利[14] 承诺事项 - 遵守制度，保密信息，不利用信息交易等[23]

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日以书面和通讯方式向全体董事发出召开第四届董事会第十四次会议通知， 本次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应 当出席本次会议的董事 6 名，实际出席本次会议的董事 6 名，本次董事会由公司 董事长吴剑先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的治理 制度。 1 ...

公司业务澄清 - 公司明确表示其锻件产品未应用于火箭部件制造领域 [2] - 公司锻件产品主要应用于风电、工程机械、矿山机械、核电、船舶、电力、石化等多个下游领域 [2] 投资者关注点 - 投资者在互动平台询问公司是否承接火箭部件制造业务 [2]

市场表现 - 12月19日，风电设备板块整体上涨0.2%，表现优于上证指数0.36%的涨幅和深证成指0.66%的涨幅 [1] - 板块内个股中环海陆领涨 [1] 资金流向 - 当日风电设备板块主力资金净流出6.62亿元 [2] - 当日风电设备板块游资资金净流出4190.34万元 [2] - 当日风电设备板块散户资金净流入7.04亿元 [2]