独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事连续任职不得超过六年[17] 独立董事选举与补选 - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[15] - 独立董事比例不符应60日内完成补选[17][18] 独立董事履职要求 - 每年对独立性自查，董事会每年评估并披露[8] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[23] - 连续两次未出席董事会会议应解除职务[25] - 每年现场工作时间不少于15日[31] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[29] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[29] 信息披露与资料保存 - 中小股东表决情况应单独计票并披露[16] - 关联交易等需经独立董事同意后提交审议[18] - 财务报告等需经审计委员会同意后提交审议[28] - 独立董事工作记录等至少保存10年[33] - 会议资料至少保存10年[38] 公司保障与支持 - 制定专门委员会工作规程[28] - 保障独立董事知情权[38] - 承担独立董事费用[40] - 给予独立董事相适应津贴[40] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议通过生效[44] - 由董事会负责解释[44]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 召集人与任期 - 召集人由独立董事担任，半数以上委员推举，董事会批准[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议相关 - 提前三天通知委员，会前3日提供资料[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期不少于十年[13] 工作组与职责 - 下设工作组提供资料，做决策前期准备[15] - 按标准程序对非独立董事及高管绩效评价，提报酬奖励，报董事会批准[17]

股权结构 - 陈凌持股23,032,193股，比例20.88%[3] - 梅坦持股28,360,341股，比例25.71%[3] - 陈凌及其一致行动人合计持股51,392,534股，比例46.59%[3] 股份质押 - 陈凌本次质押500,000股，占其所持2.17%，占总股本0.45%[1] - 陈凌变动后质押占其所持99.18%，占总股本20.71%[3] - 陈凌及其一致行动人变动后质押占其所持44.45%，占总股本20.71%[3] 股份限售冻结与未质押 - 陈凌已质押股份限售和冻结22,843,200股，占已质押100%[3] - 陈凌未质押188,993股，占未质押100%[3] - 陈凌及其一致行动人未质押28,549,334股，占未质押100%[3]

股权质押 - 陈凌解除质押500,000股，占所持2.17%，占总股本0.45%[1] - 陈凌质押500,000股，占所持2.17%，占总股本0.45%，2024 - 5 - 20起，2025 - 5 - 19到期[3] 股东持股 - 陈凌持股23,032,193股，比例20.88%，质押22,343,200股，占所持97.01%，占总股本20.25%[5] - 梅坦持股28,360,341股，比例25.71%，质押0股[5] - 陈凌及其一致行动人合计持股51,392,534股，比例46.59%，质押22,343,200股，占所持43.48%，占总股本20.25%[5] 风险评估 - 陈凌资信好，质押风险可控，无平仓风险，不影响公司经营[6]

利润分配 - 2023年度以总股本110,318,358股为基数，每10股派现金红利1.20元（含税）[2] - 深股通等部分投资者每10股派1.08元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月20日，除权除息日为21日[4] - 权益分派业务申请期为2024年5月13日至20日[6] 派发方式 - A股股东红利2024年5月21日划入账户，首发前限售股等自行派发[6]

股权质押变动 - 陈凌本次解除质押1860000股，占其所持股份8.08%，占总股本1.69%[1] - 陈凌本次质押1680000股，占其所持股份7.30%，占总股本1.52%[3] - 陈凌变动后质押股份占其所持股份97.01%，占总股本20.25%[4] 股东持股情况 - 陈凌持股23032193股，比例20.88%；梅坦持股28360341股，比例25.71%[4] - 陈凌和梅坦合计持股51392534股，比例46.59%[4]

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-042 苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、股东大会的召集人：公司董事会 4、股东大会的主持人：董事长梅坦先生 5、现场会 ...

会议安排 - 公司2024年4月17日决定于5月8日召开2023年年度股东大会[1] - 2024年4月18日刊登召开股东大会通知[1] - 股东大会网络投票和现场会议时间[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人7名，持股56,933,135股，占比51.6080%[6] - 出席现场会议股东及代理人6名，持股55,600,348股，占比50.3999％[6] - 参加网络投票股东1名，持股1,332,787股，占比1.2081%[7] 议案表决 - 多项议案表决同意股数均为56,933,135股，占出席会议有表决权股份总数100%[10][13][15][17] - 部分议案中小股东同意2,796,701股，占出席会议中小股东所持股份100%[23][24][25][26] 决议情况 - 股东大会表决及相关程序合法有效，决议合法有效[38][39]

业绩数据 - 2023年毛利率17.50%，较2022年下滑1.26个百分点[3] - 2023年第四季度营收1.46亿，同比增长24.05%[5] - 2024年第一季度营收1.52亿元，同比增长11.71%[6] - 2024年第一季度归母净利润515.01万元，同比增长21.82%[6] - 2024年第一季度扣非归母净利润401.19万元，同比增长29.50%[6] - 2024年第一季度营收环比2023年第四季度增长4.16%，净利润扭亏为盈[6] - 截至2023年末，总资产约12亿元，资产负债率约17%[12] - 2023年经营性现金流量净额下降[14] 分红信息 - 以总股本110,318,358股为基数，每10股派发现金红利1.20元[4] 业务数据 - 2023年全球显示面板营收934.6亿美金，同比下滑约7.6%[15] - 2023年导光板销量7197.43万片，同比增长2.09%[15] - 2023年导光板产量7232.68万片，同比增长15.60%[15] - 2023年笔记本电脑类导光板业务收入较2022年增加约2600万元[15] - 2023年液晶电视类导光板业务收入较2022年增加约1400万元[15] - 2023年导光板业务收入较2022年略有下滑[15] 其他要点 - 2024年一季度末应收账款规模基本稳定[5] - 2024年新增股权激励和TAC膜项目研发费用约300万元，剔除后业绩增长幅度提高[6]

股权质押 - 陈凌本次质押500,000股，占其所持2.17%，占总股本0.45%[1] - 陈凌变动前质押22,023,200股，变动后为22,523,200股[3] 股东持股 - 陈凌持股23,032,193股，比例20.88%[3] - 梅坦持股28,360,341股，比例25.71%[3] - 陈凌及其一致行动人合计持股51,392,534股，比例46.59%[3]