证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-021 苏州天禄光科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经 营，并有效控制风险的前提下，使用不超过等值人民币 6 亿元自有资金进行现金 管理，使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日至 2025 年年度股东大会召 开之日，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署 相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理具体工作。现将具体情况公告如 下： （二）投资额度 公司（含合并报表范围内的全部公司）拟使用最高额不超过等值人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理，决议有效期内循环滚动使用。 （三）产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买银行、基金公司、证券公司、信 托公司等金融机构发行的 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-028 苏州天禄光科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者进一步了解公司经营业绩、财 务状况等，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-17:00 举办 2024 年 度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入深圳 证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与公司 2024 年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理梅坦先生，独立董事邓 岩女士，副总经理、董事会秘书、财务总监肖明冬先生，投关总监李艳茹女士， 保荐代表人关峰先生。 为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果及针对性 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、2024 年度董事会主要工作情况 2024 年度，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有 效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度工作情况报 告如下： 一、2024 年度公司主要经营情况 2024 年公司实现销售收入 654,085,049.94 元，同比去年增长 9.67%；实现归 属于上市公司股东的净利润 27,115,969.83 元，同比去年增长 206.84%。 回顾 2024 年，受国际体育赛事、电子消费品国家补贴及以旧换新政策带动， 面板行业延续了 2023 年下半年以来的回暖趋势，公司营业收入及净利润均有了 增长。面对逐步回暖的市场行情，公司将持续加大技术创新和研发投入、提升产 品竞争力，进一步抢占中高端 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 苏州天禄光科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性 进行了评价。 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-027 苏州天禄光科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过 了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 14：30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 202 ...

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五 次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘 书肖明冬先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-013 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过 2024 年年度报告及摘要 经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报 告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规的相关规定。 具体内容详见同日公司披露在巨 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-012 1、审议通过 2024 年年度报告及摘要 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的 相关规定。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-017 苏州天禄光科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润为 27,115,969.83 元，母公司的净利润为 33,478,464.49 元。依据《公司法》《公司章程》及国家相关规定，以 2024 年度 母公司实现的净利润为基数，按 10%提取法定盈余公积金 3,347,846.45 元，加上 年初未分配利润 341,003,946.80 元，扣除期间派发的 2023 年度现金红利 13,238,202.96 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 357,896,361.88 元。 鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资 者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董 事会提出 2024 年度利润分配预案为：以现有总股本 110,318,358 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-019 苏州天禄光科技股份有限公司 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监 管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机 构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公 司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审 ...