证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-019 苏州天禄光科技股份有限公司 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监 管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机 构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公 司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 天禄光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市、向特定对象发行股票募集资金及进行持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对天禄科技2024年度内部控制评价报告进行了核查，并 出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2024年度现场检查报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天禄科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王飞 | 联系电话：0531-68889195 | | 保荐代表人姓名：潘世海 | 联系电话：0531-68889215 | | 保荐代表人姓名：关峰 | 联系电话：0531-68889195 | | 现场检查人员姓名：王飞、关峰、高艾 | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | 现场检查时间：2024年12月23日-2024年12月26日，2025年1月7日-2025年1月9日，2025年3月 | | | 24日-2025年3月25日，2025年4月10日-2025年4月11日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：访谈公司相关董事、监事、高管人员，检查公司三会会议文件，核查董事会 | | | 专业委员会文件，核对公司相关公告，查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件，核查公 | | | 司就有关事项出具的说明等。 | | | ...

内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000087 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州天禄光科技股份有限公司 内部控制审计报告 苏州天禄光科技股份有限公司 （截止 2024 年 12 月 31 日） | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000087 号 苏州天禄光科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称天禄科 技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，天禄科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 1、2021 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,790,000.00 股，发行价为每股人民币 15.81 元， 共计募集资金总金额为人民币 407,739,900.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 45,736,906.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 362,002,993.45 元。 截至 2021 年 8 月 10 日，公司上市发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000566 号"验资报告验证确认。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目已累计使用的募 集资金金额为人民币 242,044,781.92 元，其中：2020 年使用募集资金 5,654,152.00 元，2021 年使用募集资金 176,67 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000816 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified Public Accountants(Limited Liability Partnership) 苏州天禄光科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-8 德皓核字[2025]00000816 号募集资金存放与使用情况鉴证报告 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对天禄科技 募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000816 号 苏州天禄光科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称天禄 科技）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...

2025年4月11日，中泰证券持续督导项目组成员以在天禄科技会议室通过现 场与视频培训结合并发送电子课件要求持续自主学习的方式对公司控股股东、实 际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及证券事务部相关人 员进行了培训。 二、培训内容 2025年4月11日 培 训 的 内 容 主 要 为 上 市 公 司 常 见 违 规 事 项 提 示 以 及 对 2024年、2025年修订的法律法规的解读，包括新《公司法》《上市公司章程指引》 等。 三、培训结论 中泰证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2025年度持续督导培训情况报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为苏州天 禄光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技"、"公司"）向特定对象发行股票 募集资金及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对天禄科技进行了 2025年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训基本情况 （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001085 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州天禄光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-100 | 审 计 报 告 德皓审字[2025]00001085号 苏州天禄光科技股份有限公司全体股东： 一、审 ...

关 于 苏 州 天 禄 光 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 部 分 第 二 个 归 属 期 归 属 条 件 未 成 就 暨 部 分 限 制 性 股 票 作 废 事 项 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2025 第 [072]号 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l ： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 1 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件未成就暨部分限制性股票作废事项的 法律意 ...