公司研发进展 - 公司通过实验室测试，其原材料配方的增亮幅度、透过率等主要关键指标基本符合要求 [1] - 相关测试程序主要用于验证不同配方对测试指标的影响，并非用于论证批量化生产的能力 [1] - 公司将通过光学设计、材料改性、关键设备迭代等方式实现关键指标与竞品对标 [1]

天禄科技 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 苏州天禄光科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事会 委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时股东会，并就本次股东会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法 有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开 1、本次股东会由公司董事会召集 2026 年 1 月 7 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，决定于 2026 年 1 月 23 日 召 开 本 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2026-006 苏州天禄光科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、中小股东是指除公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。 3、股东会的召集人：公司董事会 4、股东会的主持人：董事长梅坦先生 5、现场会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路 2990 号，天禄科技办 公楼五楼 6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026 年 01 月 23 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2026 年 01 月 23 ...

募集资金变更与战略布局 - 公司终止原募投项目“扩建中大尺寸导光板项目”，将剩余募集资金投入子公司安徽吉光的TAC膜项目和苏州屹甲的反射式偏光增亮膜项目 [1] - 业务发展以原主业导光板为依托，先通过TAC膜向显示行业相邻领域横向延伸，再以此为基础发展反射式偏光增亮膜项目，以打造第二增长曲线 [1] - TAC膜与反射式偏光增亮膜均属于解决“卡脖子”的国产替代项目，主要供应商分别为日本企业，以及美国、日本企业 [1][2] TAC膜市场与竞争格局 - 根据市场机构数据，TAC膜的需求量在2025年有望达到12.29亿平方米 [2] - TAC膜下游的面板环节超过70%产能在中国大陆，偏光片环节在产能整合后预计也将有70%产能在中国大陆 [2] - TAC膜占偏光片膜材成本的比例超过50%，是影响偏光片企业盈利能力的关键材料 [2] - 中国大陆使用的TFT级TAC膜基本依赖进口，日本厂商富士胶片和柯尼卡美能达约占全球市场的75% [2] - 2023年，京东方联合三利谱与本公司共同设立子公司安徽吉光从事TAC膜项目，旨在打破日本垄断，助力产业链自主可控 [2] - 在当前地缘关系下，该项目的必要性得到加强，项目推进将更为坚决 [2] TAC膜项目近期进展 - 厂房建设：安徽吉光已于2025年6月取得建筑工程施工许可证，厂房建设稳步推进 [2] - 设备采购：主要设备将于2026年上半年陆续进场调试 [2] - 研发进展：实验室状态的试制膜已送往下游偏光片厂和面板厂检测，测试结果与自身检测结论无重大差异，该程序主要用于验证不同方式对各项测试指标的影响，而非论证批量化生产能力 [2]

公司股价与交易表现 - 1月23日，天禄科技股价上涨5.1%，收报37.90元/股，总市值为41.81亿元 [1] - 当日成交额为5551.61万元，换手率为2.37% [1] 公司基本情况 - 公司全称为苏州天禄光科技股份有限公司，位于江苏省苏州市相城区，成立于2010年11月9日，于2021年8月13日上市 [1] - 公司主营业务为导光板的研发、生产和销售，其主营业务收入中导光板占比高达97.85%，其他业务收入占2.15% [1] 主要机构股东动态 - 大成基金旗下的大成中证360互联网+指数A（002236）位列天禄科技十大流通股东 [2] - 该基金在第三季度减持了1.38万股天禄科技股票，截至当时持有64.08万股，占流通股比例为1% [2] - 基于当日股价涨幅测算，该基金持有的天禄科技股份单日浮盈约为117.91万元 [2] 相关基金信息 - 大成中证360互联网+指数A（002236）成立于2016年2月3日，最新规模为7.54亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为9.8%，近一年收益率为53.39%，成立以来累计收益率为263.13% [2] - 该基金的基金经理为夏高，其累计任职时间为11年52天，现任基金资产总规模为21.42亿元 [3]

公司战略调整 - 公司拟终止原募投项目"扩建中大尺寸导光板项目" [1] - 终止原项目旨在提高募集资金使用效率并契合战略发展需求 [1] - 将原项目终止后剩余的部分募集资金投入两个新项目 [1] 新项目投资方向 - 新投资项目一为子公司安徽吉光的TAC膜项目 [1] - 新投资项目二为苏州屹甲的反射式偏光增亮膜项目 [1] - 两个新项目均属于国产替代范畴 [1] 战略目标与行业定位 - 新项目旨在拓展显示行业相邻细分领域 [1] - 公司目标是通过新项目构建第二增长曲线 [1]

募集资金变更与战略调整 - 公司终止原募投项目“扩建中大尺寸导光板项目”，并将剩余募集资金投入子公司安徽吉光的TAC膜项目和苏州屹甲的反射式偏光增亮膜项目 [1] - 业务战略以原导光板主业为依托，先通过TAC膜向显示行业相邻领域横向延伸，再以此为基础发展反射式偏光增亮膜，以打造第二增长曲线 [1] - 新投入的两个光学膜项目均属于解决“卡脖子”问题的国产替代项目 [1] TAC膜市场格局与竞争 - TFT级偏光片用TAC膜主要供应商为五家：日本富士胶片、日本柯尼卡美能达、韩国晓星化学、中国台湾达辉、日本瑞翁 [2] - 其中富士胶片、柯尼卡美能达、瑞翁三家日本厂商合计占据全球市场份额约80%，该产品基本由日本厂商垄断 [2] - 反射式偏光增亮膜的主要供应商为美国及日本企业 [1] 产能与项目规划 - TAC膜项目一期规划建设1条生产线，年产能约为6,000万平方米 [2] - 后续将根据一期项目推进情况，安排二期扩产 [2] 子公司股权与财务安排 - 最近一轮融资完成后，公司对安徽吉光的持股比例为56.4603% [2] - 融资工作已进入收尾阶段，公司持股比例预期将维持在50%以上，对安徽吉光保持并表 [2]

投资者关系活动基本信息 - 2026年1月21日，天禄科技在公司五楼会议室接待了特定对象调研 [1][2] - 参与机构包括天弘基金和西部证券 [1][2] - 公司由投资者关系总监李艳茹女士负责接待 [1][2] 战略调整与资金用途变更 - 为提高募集资金使用效率，结合内外部环境及战略需求，公司拟终止原募投项目“扩建中大尺寸导光板项目” [3] - 将终止项目后的剩余募集资金投入子公司安徽吉光的TAC膜项目和苏州屹甲的反射式偏光增亮膜项目 [3] - 此举旨在以导光板主业为基础，通过TAC膜向显示行业相邻领域横向延伸，并发展反射式偏光增亮膜项目，以构建公司发展的第二增长曲线 [3] TAC膜项目具体进展 - **厂房建设**：安徽吉光已于2025年6月取得建筑工程施工许可证，厂房建设正稳步推进 [4] - **设备采购**：主要设备计划于2026年上半年陆续进场并开展调试工作 [4] - **研发与测试**：实验室状态的试制膜已送往下游偏光片厂和面板厂进行检测，测试结果与公司自身检测结论无重大差异 [4] - 当前检测主要用于验证不同方式对厚度、透光率、雾度值、拉伸性能、抗UV等指标的影响，并非直接论证批量化生产能力 [4] 股东协同与资金支持 - TAC膜产业链环节为“TAC膜厂商→偏光片厂商（与PVA等贴合）→面板厂/模组厂” [5] - 安徽吉光的股东结构已覆盖产业链主要参与方：三利谱代表偏光片环节，显智链和北京电控产投代表面板厂京东方，后续增资的毅司投资、毅鸣投资及元禾原点为深耕新材料领域的投资机构 [5] - 各方股东在技术路径确定、设备选型、后续调试、产品验证及量产销售渠道对接等方面提供产业意见、技术支持和协同助力 [5] - 安徽吉光经过多轮融资及各级政府补助，目前资金较为充裕 [5] 产能规划 - 安徽吉光TAC膜项目一期将投资建设1条TAC光学膜生产线 [6] - 后续扩产计划将根据一期项目的推进情况再行确定 [6]

公司战略调整 - 公司结合内外部环境变化及战略发展需求 为提高募集资金使用效率 拟终止原募投项目“扩建中大尺寸导光板项目” [1] - 公司将把剩余部分募集资金投入子公司安徽吉光的TAC膜项目和苏州屹甲的反射式偏光增亮膜项目 [1] 业务布局与增长规划 - 公司以导光板业务为基础 通过布局TAC膜向显示行业细分领域横向延伸 [1] - 公司推进反射式偏光增亮膜项目 旨在打造第二增长曲线 [1] 项目定位与行业意义 - 上述两个光学膜项目均属于国产替代范畴 旨在解决行业“卡脖子”问题 [1]

募集资金变更与战略布局 - 公司终止原募投项目“扩建中大尺寸导光板项目”，将剩余募集资金投入子公司安徽吉光的TAC膜项目和苏州屹甲的反射式偏光增亮膜项目 [1] - 新业务布局以原导光板主业为依托，先通过TAC膜向显示行业相邻领域横向延伸，再以此为基础发展反射式偏光增亮膜项目，以打造第二增长曲线 [1] - TAC膜与反射式偏光增亮膜均属于解决“卡脖子”的国产替代项目，主要供应商分别为日本企业，以及美国、日本企业 [1][2] TAC膜项目进展 - 厂房建设：安徽吉光已于2025年6月取得建筑工程施工许可证，厂房建设稳步推进 [3] - 设备采购：主要设备将于2026年上半年陆续进场调试 [3] - 研发测试：实验室状态的试制膜已送往下游偏光片厂和面板厂检测，测试结果与公司自身检测结论无重大差异，此程序主要用于验证不同方式对厚度、透光率、雾度值等指标的影响，而非论证批量化生产能力 [3] 股东支持与资金状况 - 安徽吉光股东结构涵盖产业链关键方：三利谱代表偏光片环节，显智链和北京电控产投代表面板厂环节（京东方），后续增资的毅司投资、毅鸣投资及元禾原点是深耕新材料领域的投资机构 [4] - 股东提供的助力包括：技术路径确定与设备选型的产业意见、后续调试的技术支持、试验阶段的产品验证协助、量产阶段的销售渠道对接 [4] - 安徽吉光经过多轮融资并已取得各级政府补助，目前资金较为充裕 [4] 产能规划 - TAC膜项目一期投资建设1条生产线，规划年产能约为6,000万平方米 [4] - 后续二期扩产安排将视一期项目推进情况而定 [4][5]