苏州天禄光科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 35 | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . 40 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通 知 . | | 第二节 公 告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-072 苏州天禄光科技股份有限公司 关于完成工商备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 9 月 24 日 召开第三届董事会第三十一次会议和 2025 年第一次职工代表大会、于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程> 及制定、修订部分治理制度并授权董事会办理工商备案登记的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举第四届董事 会职工代表董事的议案》，选举产生了 7 名董事组成公司第四届董事会。同时， 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步 规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据法律法规的最新规定，结合公司实 际情况，公司修订了《公司章程》等部分治理制度。 公司于 2025 年 10 月 10 ...

股份变动 - 2025年10月20日梅坦先生减持100万股，占总股本0.9065%[3][4] - 变动后梅坦及其一致行动人持股50392534股，占比45.6792%[2][3][5] - 变动前无限售股7090085股占比6.4269%，变动后6090085股占比5.5205%[5] 减持计划 - 原拟2025年8 - 11月减持不超2206367股，占比2%[3][5] - 截至公告日减持计划未实施完毕[6] 影响说明 - 变动符合规定，不影响控股权、治理结构和持续经营[2][6] - 不涉及披露权益变动报告书[6]

10月21日，天禄科技涨5.23%，截至发稿，报27.35元/股，成交4966.42万元，换手率2.90%，总市值 30.17亿元。 大成中证360互联网+指数A（002236）基金经理为夏高。 截至发稿，夏高累计任职时间10年323天，现任基金资产总规模22.6亿元，任职期间最佳基金回报 204.96%， 任职期间最差基金回报-71.74%。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建 议。 责任编辑：小浪快报 资料显示，苏州天禄光科技股份有限公司位于江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号，成立日期 2010年11月9日，上市日期2021年8月13日，公司主营业务涉及从事导光板研发、生产、销售。主营业务 收入构成为：导光板97.85%，其他2.15%。 从天禄科技十大流通股东角度 数据显示，大成基金旗下1只基金位居天禄科技十大流通股东。大成中证360互联网+指数A（002236） 二季度新进十大流通股东，持有股数65.46万股，占流通股的比例为1.02%。根据测算，今 ...

第1笔成交价格为21.00元，成交100.00万股，成交金额2,100.00万元，溢价率为-19.20%，买方营业部为 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部，卖方营业部为中泰证券股份有限公司苏州分公司。 进一步统计，近3个月内该股累计发生1笔大宗交易，合计成交金额为2100万元。该股近5个交易日累计 下跌2.66%，主力资金合计净流出1074.01万元。 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 10月20日，天禄科技收涨4.84%，收盘价为25.99元，发生1笔大宗交易，合计成交量100万股，成交金额 2100万元。 责任编辑：小浪快报 ...

大宗交易概况 - 2025年10月20日，天禄科技发生大宗交易，成交100万股，成交金额为2100万元 [1] - 该笔大宗交易占公司当日总成交额的22.05% [1] - 成交价格为每股21.00元 [1][2] 交易价格分析 - 大宗交易成交价21元较市场当日收盘价25.99元出现折价，折价幅度为19.2% [1] - 交易类型为权益类证券大宗交易（协议交易）[2] 交易参与方 - 买方营业部为亮证券股份有限公司 [2] - 卖方营业部为中泰证券股份有限公司苏州分公司 [2]

公司研发进展 - 公司子公司安徽吉光搭建了TAC膜实验室 [1] - TAC膜研发工作正常推进中 [1]

股东信息 - 截至2025年9月30日公司股东人数为7978户 [2]

百利天恒与BMS的BD交易详情 - 百利天恒与百时美施贵宝就BL-B01D1达成独家许可与合作协议，潜在总交易额最高可达84亿美元，创下全球ADC领域单药总价纪录[3] - BMS将支付8亿美元首付款和最高71亿美元的里程碑付款，其中第一笔2.5亿美元的近期或有付款已因临床试验达里程碑而触发[1][3] - 该笔2.5亿美元付款是迄今为止国内创新药出海交易中，单个ADC资产首笔最大里程碑付款[1] 交易结构与合作进展 - 付款触发条件是核心产品BL-B01D1的全球II/III期关键注册临床试验IZABRIGHT-Breast01达成里程碑，证明其疗效与安全性获国际认可[2] - 该笔付款将专项用于海外药物研发，形成"临床推进-里程碑解锁-资金反哺"的正向循环[2] - 双方已在全球范围内共同开展针对三阴性乳腺癌、非小细胞肺癌等多项II/III期注册临床试验及I/II期临床研究[3] 中国创新药BD交易趋势 - 中国在全球创新药BD交易中的项目数占比从2019年的3%跃升至2024年的13%，金额占比从1%提升至28%[4] - 2025年上半年中国创新药License out总金额已接近660亿美元，赶超2024年全年交易总额[4] - ADC和双抗是2025年上半年重要的交易品类[4] 跨国药企青睐中国创新药的原因 - 跨国药企面临"专利悬崖"压力，如默沙东K药2028年专利到期，诺和诺德司美格鲁肽2026年专利到期，需通过外部合作弥补潜在收入损失[5][6] - 中国创新药在资本寒冬下估值处于低位，性价比高，成为外企"扫货"的好时机[6] - BD交易成为推动本土药企扭亏为盈的重要动力，例如百利天恒、科伦博泰生物、和铂医药及康方生物均通过BD交易确认收入实现扭亏[6] 行业模式转型与未来方向 - 行业从"License-out首付款博弈"转向"全球临床价值驱动的持续收益分成"，是重要转折点[1] - 当前行业呈现"首付款依赖度高、后续里程碑兑现率分化"的特征，需更看重"差异化靶点+临床未满足需求+数据验证"的综合价值[7] - 未来需聚焦差异化管线、深化全球临床合作、探索多元化BD模式，以实现从"首付款驱动"到"长期价值兑现"的可持续增长[8][9]

会议安排 - 公司2025年9月24日召开董事会会议决定10月10日开股东会[1] - 股东会网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00，现场会议14:30召开[5] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人29名，所持表决权股份30,147,590股，占比27.3278%[6] 议案表决 - 多个议案表决通过，同意股数占出席有表决权股份总数超99%[9][11][13][15][18][20] - 《对外担保管理办法》等议案中小股东同意占比超97%[23][25][27][30][32][35] 人员提名 - 提名梅坦、苏洪为非独立董事候选人，朱成建为独立董事候选人[36][38][43]