业绩总结 - 2025年第一季度计提减值准备合计 -1,978,670.42 元，减少利润总额同额[1][5] - 应收账款坏账损失转回 134,203.00 元[1] - 其他应收款坏账损失计提 -83,027.99 元[1] - 存货跌价损失计提 -2,029,845.43 元[1] 决策审批 - 2025 年 4 月 25 日董事会、监事会审议通过计提减值准备议案[6] - 最终会计处理及对 2025 年度利润影响以审计结果为准[5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.46亿元，较上年同期减少3.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润546.80万元，较上年同期增长6.17%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润505.80万元，较上年同期增长26.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额743.17万元，较上年同期增长5090.02%[5] - 本报告期末总资产13.13亿元，较上年度末减少3.44%[5] - 营业总收入本期为146,040,152.69元，上期为151,949,723.21元[19] - 营业总成本本期为140,615,867.43元，上期为147,384,282.94元[19] - 营业利润本期为5,596,536.77元，上期为5,119,801.64元[19] - 利润总额本期为5,593,145.33元，上期为5,119,331.62元[20] - 净利润本期为4,498,511.39元，上期为4,660,913.78元[20] - 综合收益总额本期为4,498,721.56元，上期为4,660,701.48元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为152,673,631.04元，上期为159,770,902.22元[22] - 经营活动现金流入小计为1.6097678222亿美元，去年同期为1.6518208213亿美元，同比下降2.54%[23] - 经营活动现金流出小计为1.5354512051亿美元，去年同期为1.6533101257亿美元，同比下降7.13%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为743.166171万美元，去年同期为-14.893044万美元，同比增长5002.98%[23] - 投资活动现金流入小计为6467.613568万美元，去年同期为9423.495283万美元，同比下降31.37%[23] - 投资活动现金流出小计为1.2346487611亿美元，去年同期为7194.724428万美元，同比增长71.60%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-5878.874043万美元，去年同期为2228.770855万美元，同比下降363.39%[23] - 筹资活动现金流入小计为2502.02227万美元，去年同期为9000万美元，同比下降72.20%[23][24] - 筹资活动现金流出小计为4249.670217万美元，去年同期为246.308171万美元，同比增长1625.35%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1747.647947万美元，去年同期为8753.691829万美元，同比下降119.96%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-6845.174938万美元，去年同期为1.1040759873亿美元，同比下降161.91%[24] 资产负债表项目关键指标变化 - 交易性金融资产9019.96万元，较上年期末增长79.69%，主要系本期购买银行结构性存款增加所致[10] - 应收款项融资827.88万元，较上年期末减少35.48%，主要系本期使用银行承兑汇票支付工程款所致[10] - 预付款项925.89万元，较上年期末增长410.35%，主要系本期预付材料款增加所致[10] - 短期借款3000.80万元，较上年期末减少40.43%，主要系银行贷款到期归还减少所致[10] - 合并资产负债表中，期末货币资金281,294,672.72元，期初为349,504,826.76元[16] - 期末交易性金融资产90,199,610.96元，期初为50,197,945.20元[16] - 期末应收账款178,880,162.87元，期初为182,118,198.62元[16] - 期末存货86,806,480.09元，期初为98,657,213.29元[16] - 期末流动资产合计672,367,924.09元，期初为707,464,818.10元[16] - 期末其他债权投资152,132,515.63元，期初为161,907,063.59元[16] - 资产总计本期为1,312,643,493.30元，上期为1,359,420,316.10元[17][18] - 负债合计本期为226,262,650.48元，上期为277,897,354.84元[17] - 所有者权益合计本期为1,086,380,842.82元，上期为1,081,522,961.26元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8,069，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，梅坦持股比例25.71%，持股数量28,360,341股；陈凌持股比例20.88%，持股数量23,032,193股[12] - 前10名无限售条件股东中，梅坦持有无限售条件股份数量7,090,085股；陈凌持有5,758,048股[12] 限售股份变动情况 - 限售股份变动合计中，期初限售股数43,079,304股，本期解除限售股数2,476,978股，期末限售股数40,602,326股[14]

会议安排 - 公司第三届监事会第二十六次会议通知于2025年4月18日发出，4月25日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》，3票同意[3] - 会议审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》，3票同意[4][5]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十九次会议4月18日发通知，4月25日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 业绩总结 - 2025年第一季度公司计提各项减值准备合计 -1,978,670.42元[4] - 2025年第一季度转回应收账款坏账损失134,203.00元[4] - 2025年第一季度计提其他应收款坏账损失 -83,027.99元[4] - 2025年第一季度计提存货跌价损失 -2,029,845.43元[4] 议案表决 - 《2025年第一季度报告》表决7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[4]

核心观点 - 公司2024年业绩高速增长 营业收入达6 54亿元同比增长9 67% 归母净利润激增206 84%至2711 60万元 扣非后归母净利润增长375 78%至2465 78万元 [1] - 公司毛利率提升1 71个百分点至19 21% 主要受益于行业需求回暖及稼动率提升 [1] - 公司持续加大导光板新技术研发投入 同时积极布局TAC膜新业务开辟第二增长曲线 [1] 财务表现 - 台式显示器类 笔记本电脑类 液晶电视类导光板业务收入分别较2023年增加约400万元 1200万元及4800万元 [3] - 棱镜型网点技术产品实现收入约4100万元 毛利率约40%高于公司整体毛利率 [3] - 2024年研发费用达3508 16万元 较上年增长约20% [5] 业务发展 - 导光板产品广泛应用于联想 惠普 华为 戴尔 LG 小米 夏普等品牌 [2] - 棱镜型网点技术产品使显示面板亮度提升5%—12% 性能优异 [3] - TAC膜项目取得关键突破 已引进多家产业链及专业投资机构 [4] - TAC膜项目主要设备重点参数已基本确定 采购工作进入重点推进阶段 [5] 行业趋势 - 全球显示面板行业复苏带动导光板需求显著提升 [1] - 2024年国际体育赛事和国补政策推动TV整机出货量上升 [2] - 2025年全球TAC膜市场规模将达12 29亿平方米 国产化率预计提升至50% [4] 公司治理 - 实际控制人陈凌解除股份转让协议并退出董事会 释放维稳信号 [6] - 董事长梅坦巩固控制权 作为TAC膜项目总牵头人推动项目进展 [6]

机构持股情况 - 截至2025年4月23日共有35个机构投资者持有天禄科技A股股份合计持股量达53265万股占总股本的483% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达455%包括北京芯动能投资管理有限公司-天津显智链投资中心(有限合伙)苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC等 [1] - 前十大机构持股比例较上一季度合计下跌104个百分点 [1] 公募基金动态 - 本期较上一期持股增加的公募基金仅1个即鑫元数字经济混合发起式A持股占比小幅上涨 [2] - 本期新披露的公募基金共计29个主要包括永赢半导体产业智选混合发起A国泰金鹏蓝筹价值混合光大保德信量化股票A等 [2] - 本期未再披露的公募基金为中信保诚安鑫回报债券A [2] 外资机构动向 - 本期新披露的外资机构为MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC [2]

股份转让 - 2024年12月10日陈凌拟转让570万股给枫池基金，占比5.1669%[2] - 转让价17.46元/股，价款9952.2万元[2] 协议解除 - 2025年4月23日签署解除协议，未完成过户[2][4] - 枫池已付500万，陈凌5个工作日内退还[5] 影响说明 - 不导致控制权变更，对业绩财务无不利影响[6] - 不违反相关法律法规及承诺[7]

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-020 苏州天禄光科技股份有限公司 关于开展衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于开展衍生品交易业务的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司日常经营活动涉及人民币、港币、美元等多种货币，为了有效规避外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使 用效益，合理降低财务费用，公司结合深加工结转和直接出口销售规模，计划开 展衍生品交易业务。 （二）投资金额、期限和授权 公司董事会同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起 12 个月内开 展衍生品交易业务并签署相关合同文件，开展衍生品交易业务外币金额总规模不 得超过等值 2 亿元人民币（额度范围内资金可滚动使用），同时授权公司财务部 在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。 （三）投资方式 （二）监事会 ...

2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人数、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的 规定。具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | | | | | | 1、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自 | | | 2024 | 年 1 | 月 | 24 | 日 | 筹资金的议案》；2、《关于与南京六建建设集团 | | 第十六次会议 | | | | | | 有限公司签订<建设工程施工合同>的议案》。 | | 第三届监事会 | | | | | | 1、2023 年年度报告及摘要；2、《2023 年度内部 | | | | | | | | 控制自我评价报告》；3、《2023 年度财务决算报 | | | | | | | | 告》；4、《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》； | | | | | | | | 5、《公司 2023 年度利润分配预案》；6、《2023 | | | | | | | | 年度监事会工作报告 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-016 苏州天禄光科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。 因薪酬涉及全体董事和监事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》，全体监事回避表决《关于 2025 年度公司监事薪酬 的议案》，上述议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。《关于 2025 年度公司 高级管理人员薪酬的议案》经 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十八次 会议审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、适用对象及适用期限 适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬标准 1、公司董事 ...