苏州天禄光科技股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"） 于 2008 年 12 月成立，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 66 人，注 册会计师人数为 300 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 为 140 人。 （二）聘任会计 ...

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 陈凌先生的书面辞职报告，陈凌先生因个人原因申请辞去公司董事职务。 陈凌先生原定任期至 2025 年 10 月 11 日，辞去上述职务后，将不再担任公 司任何职务。为保障公司董事会的正常运作，陈凌先生将履行董事职责直至公司 股东大会选举产生新任董事。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-026 苏州天禄光科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 截至本公告披露日，陈凌先生直接持有公司股票 23,032,193 股，占公司总股 本的 20.88%，其股份变动将严格遵守法律法规、规范性文件等相关规定。本次 董事变动不会影响公司相关工作的正常开展。 陈凌先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对陈凌先 生担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 苏州天禄光科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性 进行了评价。 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-028 苏州天禄光科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者进一步了解公司经营业绩、财 务状况等，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-17:00 举办 2024 年 度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入深圳 证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与公司 2024 年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理梅坦先生，独立董事邓 岩女士，副总经理、董事会秘书、财务总监肖明冬先生，投关总监李艳茹女士， 保荐代表人关峰先生。 为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果及针对性 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原 则，为了更加真实、准确的反映公司的资产及财务状况，公司 2024 年度对合并 报表范围内的应收账款、其他应收款、存货等各项资产进行了减值测试，并根据 测试结果计提了资产减值损失及信用减值损失，现将有关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 本期计提资产减值准备的资产主要为存货；本期计提信用减值准备的资产主 要为应收账款和其他应收款。2024 年度公司计提各项减值准备金额合计 -10,917,977.54 元（损失以"-"号表示），具体情况如下： | 项目 | 本期计提金额（元） | | | --- | --- | --- | ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报 表已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、2024 年度主要财务数据和指标 | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 349,504,826.76 | 372,046,806.26 | -6.06% | | 应收账款 | 182,118,198.62 | 179,276,800.00 | 1.58% | | 交易性金融资产 | 50,197,945.20 | 60,306,082.20 | -16.76% | | 存货 | 98,657,213.29 | 72,090,970.07 | 36.85% | | 一年内到期的非流动 资产 | - | 141,391,082.08 | -100.00% | | 其他债权投资 | 161,907,063.59 | 10,305,753.43 | 1,471.04 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 24 日 1 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 德皓审字[2025]00001085 号 | | 注册会计师姓名 | 贺爱雅、陈丽芳 | 审计报告正文 苏州天禄光科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称天禄科技)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天禄科技 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州天禄光科技股份有限公司 单位：万元 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占 用资金余额 2024年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024年度占用 资金的利息 （如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 苏州桥畅光电有限公司 实际控制人直接控 制的其他附属企业 应收账款 0.64 0.64 销售货物 经营性往来 小计 — — — 0.64 0.64 — - - 小计 — — — - — 小计 — — — 总计 — — — 0.64 0.64 — 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初往 来资金余额 2024年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024年度往来 资金的利息 （如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性往来） 广州境钲光电科技有限公司 控股子公司 应收账款 3,055.51 3, ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、2024 年度董事会主要工作情况 2024 年度，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有 效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度工作情况报 告如下： 一、2024 年度公司主要经营情况 2024 年公司实现销售收入 654,085,049.94 元，同比去年增长 9.67%；实现归 属于上市公司股东的净利润 27,115,969.83 元，同比去年增长 206.84%。 回顾 2024 年，受国际体育赛事、电子消费品国家补贴及以旧换新政策带动， 面板行业延续了 2023 年下半年以来的回暖趋势，公司营业收入及净利润均有了 增长。面对逐步回暖的市场行情，公司将持续加大技术创新和研发投入、提升产 品竞争力，进一步抢占中高端 ...

一、募集资金基本情况 1、2021 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,790,000.00 股，发行价为每股人民币 15.81 元， 共计募集资金总金额为人民币 407,739,900.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 45,736,906.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 362,002,993.45 元。 截至 2021 年 8 月 10 日，公司上市发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000566 号"验资报告验证确认。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目已累计使用的募 集资金金额为人民币 242,044,781.92 元，其中：2020 年使用募集资金 5,654,152.00 元，2021 年使用募集资金 176,677,434.06 元，2022 年使用募集资金 8,752,668.45 元，2023 年使用募集资金 ...