董事会提名 - 公司董事会提名杨钧辉为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[22] - 被提名人近十二个月无相关情形[26] - 被提名人无多项限制情形[27][28][30][31] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[34]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱成建为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定企业任职[22][23] - 被提名人具备相关知识和工作经验[18] - 被提名人与公司无重大业务往来，近十二个月无禁止情形[24][25][26] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34]

独立董事提名 - 李洁慧被提名为苏州天禄光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[16][18] - 近十二个月内无不符合任职资格情形[22] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[25][27] 任职承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[30][32] - 承诺材料真实准确完整，愿担责，辞职或履职[33]

公司治理 - 2025年9月24日召开职工代表大会[1] - 选举谢卫红为职工代表董事[1] - 第四届董事会任期三年，含1名职工代表董事等[1] 人员信息 - 谢卫红1972年10月生，专科学历，任资材经理等[4] - 截至公告日未持股，无关联关系及违规情形[4]

会议审议 - 公司于2025年9月24日召开第三届董事会第三十一次会议，相关议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议[1] - 本次制定、修订制度共30项，需提交股东会审议的有10项[2][3][4] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后增加职工权益，明确法定代表人权责，调整高级管理人员定义，规定设党组织[5][6] 股份相关 - 公司股份总额为11031.8358万股，均为普通股[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 公司收购本公司股份有特定情形和方式，收购后有不同处理要求[9] 股东与股东会 - 股东有查阅、诉讼、请求撤销决议等权利，也需遵守相关义务[10][12][14][15] - 股东会审议事项有金额和比例标准，不同情形有不同审议要求[18][19][20][21][22][24][25][26] - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[26] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设审计等四个委员会[56][57] - 董事会有权决定部分交易和担保事项，会议召开有相关规定[59][60][61][62] 独立董事与审计委员会 - 独立董事任职有条件限制，行使职权需经全体独立董事过半数同意[64][66][67] - 审计委员会成员为3名独立董事，每季度至少召开一次会议[68][69] 高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总经理等，各有职责和工作细则[69][70][71] 利润分配 - 公司分配税后利润有公积金提取和股利派发规定，利润分配政策调整有审议要求[72][73][79][80] 其他 - 公司实行内部审计制度，聘用会计师事务所由股东会决定[81][82] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人和公告要求[83][84] - 本次《公司章程》修改需股东会审议，以行政审批机关核准登记为准[89][90]

审计机构聘任 - 公司拟续聘北京德皓为2025年度审计机构，聘期一年[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[3] - 2024年度北京德皓业务总收入43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[3] - 2024年度北京德皓上市公司审计客户125家，同行业上市审计客户14家[3] - 北京德皓已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超3亿元[3] - 北京德皓近三年因执业行为受行政监管措施2次，37名从业人员受25次等[3] 审计人员情况 - 签字项目合伙人胡彬近三年签署上市公司审计报告5家等[4] - 签字注册会计师陈丽芳近三年签署上市公司审计报告2家等[4] - 项目质量控制复核人王翔近三年签署上市公司审计报告7家等[5] 审计费用 - 公司2024年度审计费用85万元，其中财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用15万元[5]

董事会换届 - 公司决定进行董事会换届，第四届董事会由7名董事组成[2] - 提名梅坦等6人为董事候选人，需2025年第一次临时股东会审议[2][3] 股东情况 - 梅坦直接持有公司25.71%股份，为控股股东、实际控制人[7] - 苏洪等5人截至公告日未持有本公司股份[8][10][11][13][14] 其他事项 - 李红军配偶2024年6 - 7月买卖公司股票构成短线交易[10] - 2025年9月24日召开第三届董事会第三十一次会议审议换届议案[2]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满[1] - 提名委员会审查第四届董事会董事候选人任职资格[1] 董事候选人 - 第四届非独立董事候选人有梅坦、苏洪、李红军[1] - 第四届独立董事候选人有朱成建、杨钧辉、李洁慧[1] - 董事候选人提名征得本人同意且程序合规[1] - 候选人均符合任职条件，独立董事有资格证书[2] 文件日期 - 文件日期为2025年9月25日[3]

人员提名 - 朱成建被提名为苏州天禄光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[16][18] - 本人近十二个月无不符合任职情形[22] - 本人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[25][27] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[30][32] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[32] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[33]

人员提名 - 杨钧辉被提名为苏州天禄光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[16][18] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[26][28] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司任职未超六年[30][32] 职责承诺 - 清楚职责保证声明材料真实准确完整，任职受规定约束[33] - 如不符任职资格将及时报告并辞职[33]