苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邓岩） 作为苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利 益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情 况报告如下： 一、基本情况 邓岩，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士学位。 历任济南市审计局审计师、山东经济学院财政金融学院教授、山东财经大学金融 学院教授，2019 年 10 月至今任苏州天禄光科技股份有限公司独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》独 立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会会议情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，会议决议合法有效。 本人亲自出席了公 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱成建） 作为苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年任职期间（2024 年 6 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日），本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董 事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促 进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的 作用。现将本人 2024 年任职期间担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 朱成建，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历 任王店高中教师、南京大学化学化工学院副教授、副院长，现任南京大学化学化 工学院教授、博士生导师，2024 年 6 月 17 日至今任苏州天禄光科技股份有限公 司独立董事。 任职期间，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、任职期间履职情况 （一）出席股东大会及董事会会议情况 2024 年本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开 ...

对外担保管理办法 苏州天禄光科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件以及《苏州天禄光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押等。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 本办法适用于公司及子公司，公司子公司发生的对外担保，按照本办 法执行。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨相宁） 作为苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利 益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情 况报告如下： 一、基本情况 杨相宁，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历 任镇江市京口区人民检察院书记员、苏州方本律师事务所执业律师、江苏良瀚律 师事务所高级合伙人、北京市盈科（苏州）律师事务所执业律师、江苏德策律师 事务所主任，2019 年 10 月至今任苏州天禄光科技股份有限公司独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会会议情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 法律、行政法规、部门规章及业务规则和《苏州天禄光科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东；持 有股份的比例虽然低于 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大 会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的人。 第四条 以下主体的行为视同控股 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规 要求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国审计法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《审计委 员会工作细则》的规定指导和监督公司内部审计制度的建立和实施。 第五条 审计委员会下设内部审计部作为公司的内部审计机构。内部审计部 在审计委员会指导下独立开展审计工作，内部审计部对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作。内部审计部依照国家法律、法规和政策以及公司的规章制度， 对公司的财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。 第六条 内部审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-015 苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 24 日 1 苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 110,318,358 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 | 公司治理 | 39 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 59 | | 第六节 | 重要事项 | 61 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 92 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 99 | | 第九节 | 债券相关情况 | 100 | | 第十节 | 财务报告 | 101 | 苏州天禄光科技股份有 ...

股东股份质押 - 控股股东陈凌本次解质和质押股份均为159.6万股，分别占其所持股份6.93%、公司总股本1.45%[1][4] - 截至披露日，陈凌持股2303.2193万股，比例20.88%，已质押99.67%[5] - 截至披露日，梅坦持股2836.0341万股，比例25.71%，未质押75.00%[5] - 陈凌和梅坦合计持股5139.2534万股，比例46.59%，已质押占总股本20.81%[5] 风险及应对 - 陈凌资信好，质押风险可控，无平仓风险，不影响公司经营[6] - 若有风险，陈凌将提前购回、补充质押标的证券[6] 信息披露 - 公司将持续关注股东股份质押进展并及时披露[6]

股东持股与质押 - 控股股东陈凌解除质押840,000股，占其所持3.65%，占总股本0.76%[1] - 陈凌质押840,000股，占其所持3.65%，占总股本0.76%，用于个人资金需求[3] - 陈凌持股23,032,193股，比例20.88%，已质押99.67%[5] - 梅坦持股28,360,341股，比例25.71%，未质押75.00%[5] - 陈凌和梅坦合计持股51,392,534股，比例46.59%，已质押44.67%[5] 股份限售与冻结 - 陈凌已质押股份中限售和冻结占75.25%[5] - 梅坦未质押股份中限售和冻结占74.80%[5] 其他 - 陈凌资信良好，质押风险可控，不影响公司经营[6] - 公告日期为2025年2月21日[9]

市场扩张和并购 - 公司以自有资金设立全资子公司苏州屹甲新材料有限公司[2] - 子公司注册资本1000万元，注册地址在苏州相城区[2][4] - 公司对子公司出资比例100%[4] 其他新策略 - 设立目的是整合资源、拓宽业务、增强盈利能力[5] - 投资对公司财务及经营无不利影响，目前业绩无重大影响[6]