审计机构聘任 - 公司拟续聘北京德皓为2025年度审计机构，聘期一年[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[3] - 2024年度北京德皓业务总收入43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[3] - 2024年度北京德皓上市公司审计客户125家，同行业上市审计客户14家[3] - 北京德皓已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超3亿元[3] - 北京德皓近三年因执业行为受行政监管措施2次，37名从业人员受25次等[3] 审计人员情况 - 签字项目合伙人胡彬近三年签署上市公司审计报告5家等[4] - 签字注册会计师陈丽芳近三年签署上市公司审计报告2家等[4] - 项目质量控制复核人王翔近三年签署上市公司审计报告7家等[5] 审计费用 - 公司2024年度审计费用85万元，其中财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用15万元[5]

董事会换届 - 公司决定进行董事会换届，第四届董事会由7名董事组成[2] - 提名梅坦等6人为董事候选人，需2025年第一次临时股东会审议[2][3] 股东情况 - 梅坦直接持有公司25.71%股份，为控股股东、实际控制人[7] - 苏洪等5人截至公告日未持有本公司股份[8][10][11][13][14] 其他事项 - 李红军配偶2024年6 - 7月买卖公司股票构成短线交易[10] - 2025年9月24日召开第三届董事会第三十一次会议审议换届议案[2]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满[1] - 提名委员会审查第四届董事会董事候选人任职资格[1] 董事候选人 - 第四届非独立董事候选人有梅坦、苏洪、李红军[1] - 第四届独立董事候选人有朱成建、杨钧辉、李洁慧[1] - 董事候选人提名征得本人同意且程序合规[1] - 候选人均符合任职条件，独立董事有资格证书[2] 文件日期 - 文件日期为2025年9月25日[3]

人员提名 - 朱成建被提名为苏州天禄光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[16][18] - 本人近十二个月无不符合任职情形[22] - 本人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[25][27] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[30][32] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[32] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[33]

人员提名 - 杨钧辉被提名为苏州天禄光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[16][18] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[26][28] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司任职未超六年[30][32] 职责承诺 - 清楚职责保证声明材料真实准确完整，任职受规定约束[33] - 如不符任职资格将及时报告并辞职[33]

董事会提名 - 公司董事会提名李洁慧女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][30] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[34][35] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[36] - 若被提名人不符资格提名人督促其辞职[36]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为10月10日14:30[1] - 网络投票时间为10月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年9月29日[3] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度并授权董事会办理工商备案登记的议案》有11个子议案[4][18] 选举信息 - 本次会议应选非独立董事3名，独立董事3名[6][18][19] - 选举非独立董事和独立董事时，股东表决权总数=股东持有股份数*3[13] 登记信息 - 登记时间为2025年10月9日上午9:30 - 11:30、下午13:30 - 17:00[7] - 以信函、传真方式登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年10月9日16:00[8] - 已填妥及签署的参会股东登记表需在2025年10月9日前用信函或传真方式登记[22] 投票代码 - 普通股投票代码为“351045”，投票简称为“天禄投票”[12]

会议安排 - 第三届监事会第二十八次会议通知于2025年9月19日发出[2] - 会议于2025年9月24日在公司会议室现场表决召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 会议决策 - 监事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 续聘事项需提交2025年第一次临时股东会审议通过[3] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议安排 - 第三届董事会第三十一次会议于2025年9月24日召开[2] - 公司决定于2025年10月10日14:30召开2025年第一次临时股东会[14] 制度与人员 - 修订《公司章程》等多项治理制度[3][4][5] - 提名梅坦等为第四届董事会非独立董事候选人[8][9] - 提名朱成建等为第四届董事会独立董事候选人[10][11] 审计相关 - 公司续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构[12]

公司治理 - 公司于2025年9月24日召开第三届第三十一次董事会会议 审议包括续聘2025年度审计机构议案等文件[1] 业务构成 - 2024年度营业收入100%来自显示器件制造业务[1] 市值表现 - 公司当前市值为31亿元[1]