证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2026-003 苏州天禄光科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，董事会同意"新建光学板材项目"项目延期。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公 司增资、部分募投项目延期的公告》。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议的通知于 2026 年 1 月 4 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2026 年 1 月 7 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议 ...

公司战略与资本配置调整 - 公司董事会同意终止“扩建中大尺寸导光板项目”并将剩余募集资金投向新项目 该议案需提交2026年第一次临时股东会审议[1] - 公司董事会同意“新建光学板材项目”延期[1] - 公司董事会同意为新的募集资金投资项目设立募集资金专项账户[1] 子公司资本运作 - 公司董事会同意向全资子公司苏州屹甲增资9000万元人民币 使其注册资本从1000万元增至1亿元人民币[1] 公司治理安排 - 公司决定于2026年1月23日15:00召开2026年第一次临时股东大会[1]

中泰证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司部分募投项目终止并将剩余 募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公司增资、部分募投项 目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 天禄光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对天禄科 技部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公司增 资事项、部分募投项目延期事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,790,000.00 股，发行价为每股人民币 15.81 元， 共计募集资金总金额为人民 ...

证券日报网讯1月6日，天禄科技（301045）在互动平台回答投资者提问时表示，公司运作正常。 ...

证券日报网讯1月6日，天禄科技（301045）在互动平台回答投资者提问时表示，公司按照实际情况回复 投资者提问。 ...

证券日报网讯1月6日，天禄科技（301045）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月31日， 公司股东人数为8446户。 ...

证券日报网讯1月6日，天禄科技（301045）在互动平台回答投资者提问时表示，公司经营情况正常， 2025年度业绩数据请关注公司年度报告。 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-089 苏州天禄光科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.20 亿元 闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第三十次会议审议通过之 日起 12 个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-053）。 一、现金管理赎回的情况 | | 产品 | | | 产品 | 购买金 额（万 | 起息日 | 到期日 | 预期年 化收益 | 实际投资 | | - ...

公司股东信息 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为8286户 [2]

公司公告核心内容 - 天禄科技于12月19日晚间发布公告，宣布其2025年度审计项目的签字注册会计师发生变更 [1][2] - 变更原因为审计机构北京德皓国际会计师事务所内部人员变动安排调整 [2] - 原指派签字注册会计师陈丽芳被曲利荣接替，继续负责公司2025年度财务报告审计和内部控制审计相关工作 [2] 审计团队变更详情 - 变更后天禄科技2025年度审计项目合伙人为胡彬 [2] - 变更后天禄科技2025年度审计项目签字注册会计师为曲利荣 [2] - 变更后天禄科技2025年度审计项目质量控制复核人为王翔 [2]