市场扩张和并购 - 2023年12月29日北京电控产投投资2000万元认购安徽吉光新增注册资本[1] - 安徽吉光注册资本增加至31667万元[1][2] - 增资扩股后公司持有安徽吉光65.26%股权[1]

公司公告核心内容 - 公司审议通过使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用[1] - 现金管理产品包括苏州银行和中信银行的结构性存款，类型为保本浮动型，资金来源为募集资金[1] 现金管理产品详情 - 本次现金管理涉及两家银行的结构性存款产品，具体受托方为苏州银行西区支行和中信银行城中支行[1] - 产品类型均为保本浮动型，资金来源于募集资金[1] 历史现金管理情况 - 截至公告日，公司前12个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币1亿元，未超过授权额度[3] - 历史产品包括中信银行和苏州银行的大额存单、结构性存款等，产品期限从2021年9月至2025年8月不等[2][3] - 部分产品已到期或对外转让，如2025年6月10日转让了一笔大额可转让存单[3] 现金管理对公司的影响 - 公司表示现金管理不会影响募集资金投资项目建设和正常生产经营，且不存在变相改变募集资金用途的情况[2] - 通过适度现金管理可提高资金使用效率，获得一定投资效益，为公司和股东创造更多回报[2]

现金管理决策 - 2024年8月15日同意用不超1.50亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品认购情况 - 2025年6月13日向苏州和中信银行各认购5000万元结构性存款[2] - 2021 - 2024年中信、农行分别认购5000万、2000万存单[5][6] - 2024 - 2027年中信认购5000万单位大额存单[6] 收益情况 - 2021 - 2024年中信、农行存单收益532.5万、201万[5][6] - 2024 - 2025年苏州银行多笔存款有对应收益[6] 资金余额 - 截至公告日，闲置募集资金现金管理余额1亿元未超额度[7] 资金使用影响 - 使用闲置募集资金不影响经营和建设，可提高效率[4]

资金管理 - 2024年8月15日同意用不超1.50亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 到期赎回5000万元结构性存款，获收益266,383.33元[2] - 转让5000万元单位大额存单，获收益943,333.30元[2] 收益预期 - 多笔存单和存款有预计年化收益率及收益金额[4] 资金余额 - 截至披露日，闲置募集资金现金管理余额为0元，未超授权额度[5]

利润分配 - 2024年度以总股本110,318,358股为基数，每10股派现金红利0.5元（含税）[2] - 深股通投资者等每10股派0.45元[3] 股权登记与除权除息 - 权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[4] 红利派发 - 委托代派的A股股东红利2025年5月29日划入账户，部分股东公司自行派发[6] 业务申请与咨询 - 权益分派业务申请期为2025年5月21日至5月28日[6] - 咨询地址、联系人及电话[7] 备查文件 - 2024年年度股东大会决议和中国结算深圳分公司确认文件[7]

合同与仲裁金额 - 仲裁涉案金额暂计4,111,704.67元[2] - 薄膜流延机采购合同金额76,999,000元[3] - 已支付设备采购预付款3,849,950元[3][4] 仲裁情况 - 2025年5月15日仲裁案件已受理[5] - 请求解除采购合同，退还预付款及利息，支付律师费[5] 影响评估 - 预计仲裁不影响项目实施，对利润影响以结果为准[2][8]

股权质押 - 陈凌本次质押及解除质押股份均为1680000股，分别占其所持股份7.29%、公司总股本1.52%[1][2] - 陈凌持股23032193股，比例20.88%，已质押股份占其所持99.67%、总股本20.81%[3] - 梅坦持股28360341股，比例25.71%，未质押股份占未质押比例75.00%[3] 风险情况 - 陈凌资信好，质押风险可控，无平仓风险[4] - 质押不影响公司经营、治理及控制权[4] - 若有风险，陈凌将提前购回或补充质押[4]

会议信息 - 现场会议于2025年5月14日14:30召开[4] - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[4] - 公告日期为2025年5月14日[32] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东45人，代表股份54,619,639股，占比49.5109%[6] - 通过现场投票的股东5人，代表股份52,802,948股，占比47.8642%[6] - 通过网络投票的股东40人，代表股份1,816,691股，占比1.6468%[6] - 通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份3,227,105股，占比2.9253%[6] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》总表决同意53,832,839股，占比98.5595%[7] - 《2024年度内部控制自我评价报告》总表决同意53,832,339股，占比98.5586%[8] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意53,832,839股，占比98.5595%[9] - 《关于2025年度公司董事薪酬的议案》总表决同意53,832,239股，占比98.5584%[10] - 《公司2024年度利润分配预案》总表决同意53,745,535股，占比98.3997%[12] - 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意 54,537,339 股，占比 99.8493%，中小股东同意 3,144,805 股，占比 97.4497%[15] - 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》总表决同意 54,537,339 股，占比 99.8493%，中小股东同意 3,144,805 股，占比 97.4497%[16] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意 54,506,939 股，占比 99.7937%，中小股东同意 3,114,405 股，占比 96.5077%[18] - 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》总表决同意 54,525,239 股，占比 99.8272%，中小股东同意 3,132,705 股，占比 97.0748%[19] - 《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》总表决同意 54,506,939 股，占比 99.7937%，中小股东同意 3,114,405 股，占比 96.5077%[20] - 《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》总表决同意 54,507,439 股，占比 99.7946%，中小股东同意 3,114,905 股，占比 96.5232%[22] - 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》总表决同意 54,506,939 股，占比 99.7937%，中小股东同意 3,114,405 股，占比 96.5077%[23] - 《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金制度＞的议案》总表决同意 54,507,439 股，占比 99.7946%，中小股东同意 3,114,905 股，占比 96.5232%[24] - 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》总表决同意 54,506,939 股，占比 99.7937%，中小股东同意 3,114,405 股，占比 96.5077%[26] - 《关于选举第三届董事会董事的议案》总表决同意 54,524,739 股，占比 99.8263%，中小股东同意 3,132,205 股，占比 97.0593%[29] 决议情况 - 2024年年度股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[30] 备查文件 - 2024年年度股东大会会议决议[31] - 江苏世纪同仁律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书[31]

股东会安排 - 公司于2025年4月11日决定于5月14日召开2024年年度股东会[1] - 2025年4月24日在巨潮资讯网站刊登召开2024年年度股东大会的通知[1] - 股东会网络投票时间为2025年5月14日多个时段，现场会议于14:30召开[5] 参会股东情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共45名，持有表决权股份数54,619,639股，占比49.5109%[6] - 出席现场会议的股东及股东代理人5名，持有表决权股份数52,802,948股，占比47.8642％[6] - 参加网络投票的股东40名，持有表决权股份数1,816,691股，占比1.6468%[7] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》等多个议案同意比例超98%[10][12][14][16] - 《2024年度董事会工作报告》等议案中小股东同意占比超97%[25][27] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度》等议案有反对票[29][31][36] - 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》等议案有弃权票[32][38]

公司基本情况 - 苏州天禄光科技股份有限公司于2021年8月4日首次公开发行A股股票2579万股，发行价为每股人民币31.46元，募集资金总额4.57亿元，扣除发行费用后净额为3.62亿元，股票于2021年8月13日在深圳证券交易所创业板上市 [1] - 公司注册资本1.10亿元，证券代码301045，注册及办公地址位于江苏省苏州市相城区，法定代表人梅坦，董事会秘书肖明冬 [2] - 保荐机构中泰证券持续督导期至2024年12月31日，期间公司募集资金尚未使用完毕 [2] 募集资金使用情况 - 2021年8月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2262.13万元 [3] - 2022年12月变更"新建光学板材项目"实施地点至太东公路3000号，实施方式调整为自有+租赁厂房结合，并将预定可使用状态时间从2023年8月延期至2025年2月 [4] - 2023年4月因导光板需求下降将"扩建中大尺寸导光板项目"延期至2025年2月 [5] - 2024年12月再次将上述两个项目延期至2026年2月，并调整光学板材项目实施地点至旺庄路西 [6] 闲置资金管理 - 2021年8月起连续四年使用闲置募集资金进行现金管理，额度从1.86亿元逐步降至2024年的1.50亿元，期限均为12个月可循环滚动使用 [6][7][8] 经营业绩表现 - 2022年受面板行业需求疲软影响，营业收入同比下降15.63%，净利润下降70.49%至2724.86万元 [8] - 2023年营业收入继续下滑8.67%，净利润同比下降67.56% [8] - 2024年业绩回升，营业收入增长9.67%至6.54亿元，净利润增长0.48%至2711.60万元，主要因高毛利产品推广 [8][9] 公司治理事件 - 2024年6月高级管理人员李红军配偶存在短线交易行为，亏损状态下未产生收益，公司已组织相关人员加强法规学习 [9][10] 保荐机构评价 - 中泰证券认为公司募集资金使用符合监管规定，专户存储且未损害股东利益 [11] - 公司信息披露及时准确，未发现虚假记载或重大遗漏 [11] - 截至2024年底未使用完毕的募集资金将继续接受持续督导 [12]