苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事邓岩女士、杨相宁先生、朱成建先生及离任独立 董事王琪宇先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均能够胜任独 立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 苏州天禄光科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自使用 或变相改变募集资金用途。违反国家法律、法规、《公司章程》以及本制度的规 定使用募集资金，致使公司遭受损失的，相关责任人应承担民事赔偿责任。 苏州天禄光科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司 证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性法律文件、以及《公司章程》的要求，制订本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邓岩） 作为苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利 益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情 况报告如下： 一、基本情况 邓岩，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士学位。 历任济南市审计局审计师、山东经济学院财政金融学院教授、山东财经大学金融 学院教授，2019 年 10 月至今任苏州天禄光科技股份有限公司独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》独 立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会会议情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，会议决议合法有效。 本人亲自出席了公 ...

对外担保管理办法 苏州天禄光科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件以及《苏州天禄光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押等。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 本办法适用于公司及子公司，公司子公司发生的对外担保，按照本办 法执行。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱成建） 作为苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年任职期间（2024 年 6 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日），本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董 事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促 进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的 作用。现将本人 2024 年任职期间担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 朱成建，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历 任王店高中教师、南京大学化学化工学院副教授、副院长，现任南京大学化学化 工学院教授、博士生导师，2024 年 6 月 17 日至今任苏州天禄光科技股份有限公 司独立董事。 任职期间，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、任职期间履职情况 （一）出席股东大会及董事会会议情况 2024 年本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨相宁） 作为苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利 益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情 况报告如下： 一、基本情况 杨相宁，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历 任镇江市京口区人民检察院书记员、苏州方本律师事务所执业律师、江苏良瀚律 师事务所高级合伙人、北京市盈科（苏州）律师事务所执业律师、江苏德策律师 事务所主任，2019 年 10 月至今任苏州天禄光科技股份有限公司独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会会议情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 法律、行政法规、部门规章及业务规则和《苏州天禄光科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东；持 有股份的比例虽然低于 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大 会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的人。 第四条 以下主体的行为视同控股 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规 要求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国审计法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《审计委 员会工作细则》的规定指导和监督公司内部审计制度的建立和实施。 第五条 审计委员会下设内部审计部作为公司的内部审计机构。内部审计部 在审计委员会指导下独立开展审计工作，内部审计部对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作。内部审计部依照国家法律、法规和政策以及公司的规章制度， 对公司的财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。 第六条 内部审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-015 苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 24 日 1 苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 110,318,358 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 | 公司治理 | 39 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 59 | | 第六节 | 重要事项 | 61 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 92 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 99 | | 第九节 | 债券相关情况 | 100 | | 第十节 | 财务报告 | 101 | 苏州天禄光科技股份有 ...

股东股份质押 - 控股股东陈凌本次解质和质押股份均为159.6万股，分别占其所持股份6.93%、公司总股本1.45%[1][4] - 截至披露日，陈凌持股2303.2193万股，比例20.88%，已质押99.67%[5] - 截至披露日，梅坦持股2836.0341万股，比例25.71%，未质押75.00%[5] - 陈凌和梅坦合计持股5139.2534万股，比例46.59%，已质押占总股本20.81%[5] 风险及应对 - 陈凌资信好，质押风险可控，无平仓风险，不影响公司经营[6] - 若有风险，陈凌将提前购回、补充质押标的证券[6] 信息披露 - 公司将持续关注股东股份质押进展并及时披露[6]