董事会提名 - 公司董事会提名李洁慧女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][30] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[34][35] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[36] - 若被提名人不符资格提名人督促其辞职[36]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为10月10日14:30[1] - 网络投票时间为10月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年9月29日[3] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度并授权董事会办理工商备案登记的议案》有11个子议案[4][18] 选举信息 - 本次会议应选非独立董事3名，独立董事3名[6][18][19] - 选举非独立董事和独立董事时，股东表决权总数=股东持有股份数*3[13] 登记信息 - 登记时间为2025年10月9日上午9:30 - 11:30、下午13:30 - 17:00[7] - 以信函、传真方式登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年10月9日16:00[8] - 已填妥及签署的参会股东登记表需在2025年10月9日前用信函或传真方式登记[22] 投票代码 - 普通股投票代码为“351045”，投票简称为“天禄投票”[12]

会议安排 - 第三届监事会第二十八次会议通知于2025年9月19日发出[2] - 会议于2025年9月24日在公司会议室现场表决召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 会议决策 - 监事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 续聘事项需提交2025年第一次临时股东会审议通过[3] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议安排 - 第三届董事会第三十一次会议于2025年9月24日召开[2] - 公司决定于2025年10月10日14:30召开2025年第一次临时股东会[14] 制度与人员 - 修订《公司章程》等多项治理制度[3][4][5] - 提名梅坦等为第四届董事会非独立董事候选人[8][9] - 提名朱成建等为第四届董事会独立董事候选人[10][11] 审计相关 - 公司续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构[12]

公司治理 - 公司于2025年9月24日召开第三届第三十一次董事会会议 审议包括续聘2025年度审计机构议案等文件[1] 业务构成 - 2024年度营业收入100%来自显示器件制造业务[1] 市值表现 - 公司当前市值为31亿元[1]

股东结构 - 截至2025年9月19日公司股东总数为8143户 [1]

公司股份冻结 - 控股股东及实际控制人之一陈凌所持公司股份被轮候冻结 [1] - 本次被轮候冻结的股份数量为4606万股 [1]

公司股权冻结事件 - 控股股东及实际控制人之一陈凌持有公司股份2303.22万股被轮候冻结 [1] - 冻结股份占公司总股本比例达20.88% [1] - 冻结涉及常州经济技术开发区人民法院等多个法院 冻结期限为36个月 [1] 冻结原因及影响 - 冻结原因为个人债务纠纷 [1] - 公司公告明确冻结事项不会对公司控制权产生重大影响 [1] - 公司公告明确冻结事项不会对公司持续经营和公司治理产生重大影响 [1]

股东股份情况 - 控股股东陈凌持股23,032,193股，占总股本20.88%[3] - 股东梅坦持股28,360,341股，占总股本25.71%，无质押冻结[4][5] 股份冻结情况 - 陈凌23,032,193股股份被轮候冻结，占其持股100%，占总股本20.88%[3] - 陈凌部分股份被多地法院轮候冻结[4] 冻结原因及影响 - 陈凌股份冻结因个人债务纠纷，不影响公司控制权及经营[5] - 公司将关注进展并及时披露[6]

药物临床数据表现 - 在50名局晚期或转移性EGFR突变NSCLC患者中 94%患者肿瘤缩小 中位无进展生存期达12.5个月 较现有最优方案延长近一倍 [4][8] - 在38名同类患者中 采用iza-bren联合奥希替尼一线治疗方案 100%患者肿瘤缩小超30% 客观缓解率和疾病控制率均达100% [4][8] - 超过半数患者肿瘤缩小一半以上 最佳效果缩小近九成 创实体瘤大规模临床试验首次记录 [8][9] 药物特性与研发背景 - 全球首创EGFR×HER3双抗ADC新药 唯一进入III期临床试验阶段 采用新概念分子设计 [5] - 2023年以84亿美元授权百时美施贵宝共同开发 保留大量全球权益 [5][16] - 针对铂耐药复发上皮性卵巢癌等适应症获中国CDE突破性治疗认定 共6项适应症入选 美国FDA认定1项 [9][10] 商业化前景与战略定位 - 潜在年销售峰值达200亿美元 有望成为继K药后第二款达此门槛的抗癌药物 [18][19] - 在中国开展10项III期临床注册研究 海外推进3项全球关键注册临床 预计2026年上半年中国首发上市 [5][11] - 公司在美国独立开发4个ADC药物 具备全球早研与临床开发能力 仅缺海外商业化能力 [23][24] 行业地位与竞争格局 - 突破第三代靶向药1-1.5年耐药局限 将患者5年生存率从不足三分之一显著提升 [6][7][8] - 当前全球制药20强门槛为年销售额200亿美元 仅一家亚洲日本企业入围 [20][21] - 双抗ADC因毒性控制难度大曾遭行业回避 公司坚持自主研发突破技术瓶颈 [14][15]