| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2023 年 9 月 22 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 19 日以书面方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，因工作原因董事温鹏飞先生、张健丁先生、岳恒 田先生、谭一新先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方式 出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有 ...

上海能辉科技股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《上海能辉科技股份有 限公司独立董事工作制度》、《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，我们作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司第三届董事会第十五 次会议相关事项发表如下意见： 一、关于聘任公司财务总监的独立意见 1、本次聘任财务总监的提名、审议及聘任程序符合《公司法》《公司章程》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2、本次聘任财务总监已征得被聘任人的同意，并在充分了解被聘任人身份、 学历、职业、专业素养等基础上进行。经审阅宋月月女士的个人履历等材料，其 任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

1、项目名称：广州发展阳山太平光伏复合二期扩建项目 EPC 总承包(第二 次) | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广州发展阳山太 平光伏复合二期扩建项目 EPC 总承包(第二次)的《中标通知书》，现将有关内容 公告如下： 一、项目概况及中标通知书主要内容 2、中标价格：9982.056162 万元 3、招标单位：广州发展新能源股份有限公司 4、项目编号：JG2023-4049 5、建设地点：广东省清远市阳山县太平镇湖洞村、白莲村及周边镇村，规 划总装机容量约 50MW，分二个阶段实施建设（第一阶段 13MW，第二阶段 37MW）。 6、招标范围：采取总承包交钥匙方式完成，招标范围为阳山太平光伏复合 二期扩建项目工程 EPC 总承包工程（50MW 光伏并网工程 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于户用光伏项目中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 20 日，中国电力设备信息网（https://ebid.espic.com.cn）发布了 "江西区域户用光伏项目、广西贵港户用光伏项目招标招标中标候选人公示"， 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）为"广西贵港市 100MW 户用光 伏项目发电系统及运维服务项目采购"首选中标候选人。招标人广西贵港赣辉新 能源有限公司（以下简称"赣辉新能"）为公司的关联法人，构成关联交易。 公司于 2023 年 3 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七 次会议，于 2023 年 4 月 6 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于本次回购注销限制性股票不调整可转债 转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因公司本次回购注销限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，"能辉转 债"的转股价格不作调整，仍为 37.71 元/股。 一、关于"能辉转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221 号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行 了 3,479,070 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总 额 34,790.70 万元。经深圳证券交易所同意，公司 34,790.70 万元可转换公司债券 于 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"能辉转债"，债券 代码"123185"。 根据《 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）已授予但尚未解除限售的限制性股票 数量合计 7,000 股，占回购前公司总股本的 0.0047%，涉及激励对象 1 人，回购 资金总额为人民币 207,620.00 元。 2、公司于 2023 年 9 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。 3、回购注销完成后，公司总股本由 149,697,000 股变为 149,690,000 股。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 2021 年 12 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于 公司<2021 年限制性股票激 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、 2023 年 5 月 12 日召开第三届董事会第九次会议、2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编 号：2023-042）。 法定代表人：罗传奎 注册资本：人民币 14969.7000 万元整 成立日期：2009 年 2 月 24 日 住所：上海市普陀区金通路 799、899、999 号 17 幢 3 层 307 室 经营范围：许可项 ...

关于不向下修正"能辉转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 8 月 20 日至 2023 年 9 月 8 日，公司股票已出现任意连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 37.71 元/股的 85% （即 32.05 元/股），触发"能辉转债"转股价格向下修正条件。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 公司可转债的初始转股价格为 37.71 元/股。截止本公告日，公司可转债转股 价格未有调整情况。 2、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于不向下修正"能辉转 债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"能辉转债"转股价格， 从 2023 年 9 月 11 日开始重新起算，若再次触发"能辉转债"转股价格的向下修 正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"能辉转债"转股价格的 向下修 ...

自 2023 年 8 月 20 日至 2023 年 9 月 8 日，公司股票已出现任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 37.71 元/股的 85%（即 32.05 元/股），触发"能辉转债"转股价格向下修正条件。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2023 年 9 月 8 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 5 日 以书面方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，因工作原因董事张健丁先生、岳恒田先生、谭一新 先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方式出席。公司部分 监事、高级管 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于能辉转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 5、自 2023 年 8 月 20 日至 2023 年 9 月 1 日，公司股票已有 10 个交易日的 收盘价低于当期转股价格 37.71 元/股的 85%，如后续公司股票收盘价格继续低 于当期转股价的 85%，预计将可能触发"能辉转债"转股价格向下修正条件。若 触发条件，公司将按照《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定及时履行后续审 议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221 号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司 ...