上海能辉科技股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王猛 作为上海能辉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海能辉科技股份有限公司董事会提名为上 海能辉科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海能辉科技股份有限公司第四届董事会提名委员会审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：__ ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王猛为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六月无相关谴责批评，任职公司数合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，担责并督促履职[12]

独立董事提名 - 公司提名王猛为第四届董事会独立董事候选人[1][2] - 王猛具备任职条件和资格，无不良情况[1][2] - 审查意见日期为2025年11月17日[2]

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于修改公司经营范围并修订《公司章程》、修订及制定部 分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟修改公司经营范围并修订《公司章程》情况 （一）增加公司经营范围 公司根据业务发展的需要增加风力发电和储能业务相关经营范围，同时依照 企业经营范围登记管理规范性要求，对公司经营范围进行修改，具体变更情况以 工商行政管理部门最终核定为准，具体如下： 原经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程 设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电 电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 环保咨询服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；太阳能发电技术 ...

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 钟勇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）等相 关法律法规及《公司章程》等有关规定，钟勇先生的辞职将在公司股东会选举产 生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，钟勇先生仍将继续履行独立董 事及其在各专门委员会成员的职责。 钟勇先生的原定任期为2025年8月16日至第四届董事会届满之日止。截至本 公告披露日，钟勇先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 钟勇先生在担任公司独立董事期间认真履行职责，公司董事会对钟勇先生在任职 期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事的情况 为保证董事会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等相关法 ...

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-079 上海能辉科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月04日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2025年12月04日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月04日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月27日 （1）截至2025年11月27日 ...

董事会会议 - 2025年11月17日召开第四届董事会第四次会议，9名董事全出席[3] - 同意提名王猛为独立董事候选人，表决全票通过[4][5] 业务与制度 - 拟增加风电和储能业务范围，修改章程待股东会通过[6] - 审议通过多项独立董事相关制度[7] 股东会安排 - 定于2025年12月4日召开第三次临时股东会审议相关事项[10]

股价与融资交易 - 11月14日，公司股价上涨3.83%，成交额为2.78亿元 [1] - 当日融资买入额为1925.20万元，融资偿还额为2753.65万元，融资净买入为-828.45万元 [1] - 截至11月14日，融资融券余额合计1.60亿元，其中融资余额1.60亿元，占流通市值的3.55%，该余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 融券余量为100.00股，融券余额为3012.00元，超过近一年70%分位水平，处于较高位 [1] 股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为1.29万户，较上期增加1.48% [2] - 人均流通股为8775股，较上期减少1.46% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，浦银安盛增长动力混合A（519170）为新进股东，持股67.19万股 [3] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入10.18亿元，同比增长14.03% [2] - 同期归母净利润为2333.98万元，同比减少54.52% [2] 公司业务与分红 - 公司主营业务为光伏电站设计、系统集成及投资运营一站式服务 [1] - 主营业务收入构成为：光伏电站系统集成96.43%，电站运营3.21%，新能源及电力工程设计0.21%，储能系统集成0.13%，其他业务0.02% [1] - A股上市后累计派现1.51亿元，近三年累计派现9059.59万元 [3]

板块整体表现 - 11月13日专业工程板块整体上涨0.99%，表现优于上证指数（上涨0.73%）和深证成指（上涨1.78%）[1] - 板块内个股表现分化，三维化学以6.81%的涨幅领涨，能辉科技以-3.04%的跌幅领跌[1][2] - 板块资金流向呈现主力资金净流出4.18亿元，而游资和散户资金分别净流入2.89亿元和1.28亿元[2] 领涨个股分析 - 三维化学收盘价9.26元，涨幅6.81%，成交量为63.50万手，成交额为5.87亿元，为板块涨幅第一[1] - 爱曼股份涨幅6.16%，收盘价69.93元，成交4.62万手，成交额3.18亿元[1] - 永福股份上涨4.29%，收盘价31.58元，成交量15.29万手，成交额4.77亿元[1] - 东华科技上涨3.93%，收盘价12.97元，成交量30.50万手，成交额3.95亿元[1] 领跌个股分析 - 能辉科技下跌3.04%，收盘价29.01元，成交量6.24万手，成交额1.83亿元[2] - 中国海诚下跌2.63%，收盘价11.48元，成交量62.14万手，成交额7.05亿元[2] - 精工钢构下跌1.33%，收盘价4.45元，成交量56.77万手，成交额2.52亿元[2] - 圣晖集成下跌1.17%，收盘价42.31元，成交量2.07万手，成交额8812.68万元[2] 个股成交活跃度 - 杭萧钢构成交最为活跃，成交量达172.75万手，成交额5.30亿元，股价上涨2.30%[1] - 雅博股份成交量108.09万手，成交额2.12亿元，股价上涨2.07%[1] - 日上集团成交量89.86万手，成交额5.41亿元，股价微跌0.66%[2] - 中国海诚尽管股价下跌2.63%，但成交额达7.05亿元，为板块内成交额最高个股[2]

股价与融资交易表现 - 11月12日公司股价下跌3.23%，成交额为2.48亿元 [1] - 当日融资买入2629.87万元，融资偿还2409.79万元，实现融资净买入220.09万元 [1] - 融资融券余额合计1.69亿元，其中融资余额1.69亿元，占流通市值的3.77%，余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] - 融券余量为100股，融券余额2992元，超过近一年70%分位水平，处于较高位 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为1.29万户，较上期增加1.48% [2] - 人均流通股为8775股，较上期减少1.46% [2] - 截至2025年9月30日，浦银安盛增长动力混合A（519170）新进为第十大流通股东，持股67.19万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年1月至9月公司实现营业收入10.18亿元，同比增长14.03% [2] - 同期归母净利润为2333.98万元，同比减少54.52% [2] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为上海能辉科技股份有限公司，位于上海市长宁区，成立于2009年2月24日，于2021年8月17日上市 [1] - 主营业务为光伏电站设计、系统集成及投资运营一站式服务 [1] - 主营业务收入构成为：光伏电站系统集成96.43%，电站运营3.21%，新能源及电力工程设计0.21%，储能系统集成0.13%，其他业务0.02% [1] 分红记录 - A股上市后累计派现1.51亿元 [3] - 近三年累计派现9059.59万元 [3]