公司治理动态 - 公司于2025年11月17日召开第四届董事会第四次会议 [1] - 会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 [1] - 董事会同意提名王猛先生为公司第四届董事会独立董事候选人 [1]

制度制定与实施 - 公司制定投资者关系管理制度的时间为2025年11月[1] - 制度经董事会审议通过之日起实施[31] 管理原则与要求 - 投资者关系管理应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] - 制度与法规不一致时以法规为准[31] 沟通限制与机制 - 公司应避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等[5] - 公司应建立与投资者的重大事件沟通机制，关注互动易平台信息及媒体报道[7] 沟通方式与活动 - 公司与投资者沟通方式包括定期报告、股东会、说明会等[7] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会，提前征集投资者提问[20] - 股东会审议现金分红方案前，需与中小股东充分沟通交流[23] 调研管理 - 公司接受调研应妥善接待并履行信息披露义务，不得违法违规[16] - 接受调研时要求对方出具资料并签署承诺书，含不打探未公开信息等内容[17] - 建立接受调研事后核实程序，处理信息泄露等问题[18] 互动易平台管理 - 通过互动易平台等与投资者交流，专人处理信息，保证公平性[20][21] - 互动易平台发布信息要谨慎客观，不得预测股价或违法违规[22][24] - 互动易平台信息发布及回复需经董事会办公室搜集、拟定，董事会秘书审核[23] 工作内容与档案 - 投资者关系管理工作内容包括披露公司发展战略、经营财务等信息[9] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[9] 制度建设 - 公司应制定接待和推广、信息披露备查登记制度，并公开相关制度[10] - 公司应对非正式公告方式传达的信息进行严格审查[11] - 公司须按规定召开投资者说明会，如现金分红未达规定等情形[13][14] 人员职责与素质 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责组织相关活动[24] - 董事会办公室为投资者关系管理职能部门[25] - 从事投资者关系管理员工需具备品行、专业知识等素质技能[23] - 公司相关人员在投资者关系管理活动中不得有违规情形[24] 部门协作与培训 - 公司各部门及员工应配合董事会办公室工作[29] - 董事会办公室应对员工进行投资者关系管理知识培训[26] 沟通效率与成本 - 应通过多种方式与投资者沟通并提高效率降低成本[27] - 公司需对非正式公告信息严格审查[28]

内部控制 - 公司内部控制目标含遵守法规、提高效益等[2] - 董事会负责内控建立健全和实施，审计委员会监督[2] - 内部控制考虑内部环境等八要素[5][6] - 内控制度涵盖销货收款等业务环节[7] 对外担保 - 对外担保遵循合法等原则，严格控制风险[10] - 章程明确股东会、董事会对外担保审批权限[10] - 董事会审议对外担保，保荐或独董应发表核查意见[10] - 对外担保提交董事会需三分之二以上董事同意[11] - 妥善管理担保合同，专人关注被担保人情况[12] - 子公司对外担保比照规定执行并通知披露信息[14] 募集资金 - 募集资金存放于专户集中管理，数量不超项目个数[16] - 董事会每半年度核查项目进展并披露专项报告[17] - 内部审计部至少半年检查一次资金存放与使用情况[18] - 董事会收到审计委员会报告2日内公告[18] 投资管理 - 按规定权限和程序审批重大投资[21] - 可用自有资金进行证券等投资[23] - 委托理财选合格机构并签书面合同[23] 子公司管理 - 加强对控股子公司管理控制，包括建制度等[25] 关联交易 - 建立健全关联交易内控，明确审批权限和程序[28] - 应披露关联交易先经独立董事审议再交董事会[28] - 交易了解标的和对方情况，必要时审计评估[30] - 不清、价格未确定的关联交易不得审议[30] - 高溢价或低收益时，对方提供盈利担保承诺[30] - 独立董事至少半年查阅资金往来情况[31] - 关联方占用资源致损，董事会追责[33] 信息披露 - 建立信息披露事务管理制度，董秘负责[35] - 建立重大信息内部保密制度[36] 审计监督 - 设立审计部，向董事会负责，监督多事项[38] - 审计部至少季度向审计委员会报告工作[39] - 审计部每年至少提交一次内部审计报告[40]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[9] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] 信息披露与报送 - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送知情人档案及备忘录[17][21] - 完整内幕信息知情人档案送达不晚于公开披露时间[18] - 重大事项向深交所报送知情人档案[19] 保密与管理 - 董事等做好内幕信息保密工作[4] - 加强对内幕信息知情人员教育培训[4] - 内幕人员不得泄露内幕信息[25] 违规处理 - 发现内幕交易2个工作日内报送情况及结果[22] - 核实后追究责任，视情节处分责任人并报送结果[27] 制度实施 - 本制度经公司董事会审议之日起实施[29]

交易决策与披露 - 资产总额占比超50%等六种交易需经董事会审议后提交股东会[4] - 资产总额占比超10%等六种交易需提交董事会审议并披露[5] 交易标的要求 - 交易标的为股权且达标准应披露审计报告[8] - 交易标的为非现金资产应提供评估报告[8] 委托理财 - 公司委托理财应选合格机构并签书面合同[8] 投资管理 - 股东会、董事会为对外投资决策机构[9] - 相关部门对长期权益性投资日常管理监管[11] - 财务部对投资活动全面财务记录核算[11] - 审计部门对投资项目监督，重大项目可请专家论证[11] - 投资转让和回收须按权限决策履行程序[13] 制度相关 - 制度由董事会解释，经股东会通过实施[18] 潜在风险 - 公司发展战略或经营方向可能变化[19] - 投资项目可能亏损无前景[19] - 公司可能资金不足需补充[19]

印章管理 - 制度适用于公司及分、子公司印章管理使用[3] - 公司办公室负责印章管理、制发、登记[7] - 印章刻制由办公室统一办理，审批权限不同[12][13] 印章使用 - 用印须按审批规定，不同文件流程不同[19] - 原则上不许带出公司，确需带出需审核[23] 其他规定 - 已废止印章保管三年后销毁[14] - 保管遵循“审用分离、分散保管”原则[16] - 用印审批凭据复印件留存三年以上[17] - 违反制度追究有关人员责任[25]

公司治理 - 公司设总经理，每届任期三年，连聘可连任[2] - 兼任高级管理人员的董事和职工董事人数不超董事总数二分之一[5] 总经理职责 - 总经理主持日常生产经营和管理，向董事会报告工作[7] - 总经理召集和主持办公会议讨论重大事项[10][15] - 总经理在授权限额内投资项目由董事会批准，限额以上由股东会批准[15] - 总经理享有年度经营计划开支以内审批权[15] - 总经理应定期或不定期向董事会报告工作[21] 财务相关 - 财务负责人按时编制季度、中期及年度财务报告[8] - 大额款项支出实行总经理和财务负责人联签制度[15] 会议决策 - 总经理办公会议参加人员为高级管理人员，必要时扩大到部门经理[11] - 办公会议重大事项意见一致共同决策，不一致由总经理决策，分歧大下次再议[12] 督查与报告 - 总经理办公室对重要事项督查催办，内容含会议议定等事项[18][19] - 总经理年度结束后四个月内提交工作报告[21] - 特定经营事项发生时总经理及时报告董事会[21] 考核与责任 - 董事会对高级管理人员实行业绩挂钩考核奖惩[23] - 高级管理人员失职给公司造成损害应担责[23] - 公司建立部门和分子公司负责人绩效评价机制[24] - 绩效考核由人力资源部组织并接受委员会指导[24]

信息披露与保密 - 规定适用于下属子公司、分公司[6] - 涉密人员定期报告编制期间负有保密义务[3] - 年报信息报送不得早于业绩快报披露时间[4] 内幕信息管理 - 报送信息作内幕信息，提醒外部单位保密[5] - 报送外部单位相关人员作内幕知情人登记备案[3] 制度实施与责任 - 制度经董事会审议通过后实施，由其解释修改[6]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[9] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] - 近三十六个月内不得受证监会处罚或司法刑事处罚[12] - 近三十六个月内不得受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[12] 独立董事选举 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[14] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[15] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[16] 独立董事补选 - 提前被解除职务或辞职致比例不符规定，60日内完成补选[17] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体过半数同意[20] - 部分事项需全体过半数同意后提交董事会审议[23] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议解除职务[21] - 两名及以上认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[22][31] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[24] - 发表独立意见应明确清晰且含规定内容[25] - 每年现场工作时间不少于15日[25] - 相关会议记录应载明意见并签字确认[25] - 工作记录及资料至少保存十年[26] - 应向年度股东会提交述职报告并披露[27] 公司对独立董事支持 - 健全与中小股东沟通机制[26] - 提供必要工作条件和人员支持[30] - 保障同等知情权[30] - 及时发会议通知，资料保存至少十年[31] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[34] - 给予与其职责相适应津贴并披露[34] - 必要时建立责任保险制度[34] 委员会任职要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[5]

会议召开 - 经半数以上独立董事提议可召开[3] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[4] - 提前三天通知，全体一致同意可免除[3] 决议规则 - 决议须经全体独立董事过半数同意[5] - 特定事项讨论且过半数同意后提交董事会审议[5] - 行使部分特别职权需过半数同意[6] 其他规定 - 制作会议记录，独立董事签字确认[7] - 公司承担聘请专业机构等费用[7] - 会议档案保存期限不少于十年[8] - 制度自董事会审议通过之日起实施[10]