可转债发行与转股 - 2023年3月31日发行3,479,070张可转债，总额34,790.70万元[5] - 可转债转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[7] - 初始转股价格为37.71元/股，最新为22.15元/股[8][12] 赎回相关 - 赎回价格为100.73元/张，当期年利率1.00%[3] - 赎回条件满足日为2025年12月2日，最后交易日为12月18日[3] - 赎回登记日为2025年12月23日，停止转股和赎回日为12月24日[3] - 发行人资金到账日为2025年12月29日，投资者赎回款到账日为12月31日[3] 其他情况 - 2024年7月12日至7月18日回售12张可转债[13] - 公司实控人罗传奎期初持有2330张，期末持有0张[19]

公司董事会会议与可转债赎回 - 公司于2025年12月2日召开了第四届第五次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯的方式召开 [1] - 会议审议了《关于提前赎回“能辉转债”的议案》等文件 [1]

业绩总结 - 2023年3月31日公司发行3479070张可转债，总额34790.70万元[5] 股权变动 - 截至2025年11月28日，“能辉转债”累计转股2841722股，总股本增至155136722股[5] - 控股股东及一致行动人合计持股比例由50.90%稀释至49.97%[6] - 无限售和有限售条件股份占比分别降至32.84%、17.13%[7] - 本次权益变动不影响公司控制权稳定性[9]

可转债发行 - 2023年3月31日发行3479070张可转债，总额34790.70万元[5] - 2023年4月20日起在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[7] - 最新转股价格为22.15元/股[12] 赎回信息 - 赎回价格为100.73元/张，当期年利率1.00%[3] - 赎回条件满足日为2025年12月2日[3] - 最后交易日为2025年12月18日[3] - 赎回登记日为2025年12月23日[3] - 停止转股日和赎回日为2025年12月24日[3] - 发行人资金到账日为2025年12月29日[3] - 投资者赎回款到账日为2025年12月31日[3] 其他 - 2024年回售申报期共回售12张可转债[13] - 公司实际控制人等期末持有“能辉转债”0张[19]

可转债发行 - 公司于2023年3月31日发行3479.07万张可转换公司债券，总额34790.70万元[1] 转股信息 - 可转债转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[3] - “能辉转债”初始转股价格为37.71元/股，最新为22.15元/股[4][8] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发，公司2025年12月2日决定行使提前赎回权[10][12][13] - 赎回价格为100.73元/张，对象为2025年12月23日收市后登记在册持有人[15][16] - 最后交易日为2025年12月18日，赎回日为2025年12月24日[18][20] 其他 - 公司实际控制人2025年6月3日至12月2日卖出2330张“能辉转债”[21] - 保荐人对提前赎回事项无异议[24]

可转债发行 - 2023年3月31日发行34790.70万元可转换公司债券[12] - 2023年4月20日可转债在深交所上市，存续期至2029年3月30日[12] 转股价格调整 - 2023年11月16日起转股价格由37.71元/股修正为32.80元/股[18] - 2024年6月20日起因权益分派调整为32.50元/股[18] - 2024年7月30日起修正为28元/股[19] - 2024年11月27日起修正为22.66元/股[20] - 2025年2月25日起因增发股份调整为22.45元/股[22] - 2025年6月19日起因权益分派调整为22.15元/股[22] 回售与赎回 - 2024年“能辉转债”回售数量为12张，回售金额1201.35元[23] - 2025年11月10日至12月2日A股股票触发有条件赎回条款[24] - 2025年12月2日董事会同意行使提前赎回权利[26]

会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年12月2日召开，9名董事全部出席[3] - 《关于提前赎回“能辉转债”的议案》表决9票同意，0票反对和弃权[5] 转债赎回 - 2025年11月10日至12月2日，公司股票至少十五个交易日收盘价不低于28.80元/股[4] - 公司决定行使“能辉转债”提前赎回权，赎回未转股部分[4]

公司战略与市场拓展 - 公司近年来聚焦欧洲、中东等地区的大型及工商业储能市场 [1] - 公司已设立荷兰阿姆斯特丹子公司，并积极发展当地代理商与销售渠道 [1] - 目前正与英国、波兰等地客户洽谈合作，预计将迎来订单突破 [1] 产品与技术优势 - 公司研发的一体化液冷储能系统机柜NE233L、NE261L系列具备智能化互联、定制化情景适配、易安装维护等优势 [1] - 相关产品已在海外市场实现项目落地 [1]

公司战略与业务布局 - 公司是领先的新能源技术与产品服务提供商，业务涵盖光伏新能源、新型储能、商用车充换电和智算中心的产品、系统集成及电力交易综合解决方案 [2] - 公司已形成新能源研发设计、技术服务、产品智造、投资运营"四位一体"的业务布局 [3] - 公司正实践"新能源+AI、机器人+AI、低碳+算力"的全面战略转型 [3] 能源+AI战略 - 与蚂蚁数科合作"能源AI智能体"，在投资端利用AI自动生成设计方案和标书 [3] - 在运营端基于时序大模型和电力交易系统，开展电力交易服务和智能巡检，广东省工商业分布式光伏电站的部署已基本完成 [3] - 在资产退出方面，正推进自持分布式光伏电站的上链工作 [3] 能源+机器人战略 - 在第三代AI智能换电机器人基础上，开发"光储充换、应急充电"五位一体停车场综合服务区人形机器人 [4] - 探索轮式机器人和机器狗在能源运维、巡检、清洗等场景的应用 [4] 新能源+算力战略 - "分布式能源+储能"解决方案可满足中小型AIDC和MEC的用能需求，并研发大中型AIDC的优化用能安全方案 [5] - 已与合作方成立合资公司 [5] 新能源+新材料战略 - 公司关注新型储能与新型能源相关的新材料领域，计划在一至三年内推进布局与发展 [6][7] 充换电业务进展 - 成功开发拥有自主知识产权的"小蚁"无轨智能充换电机器人(AGV2.31)，以及侧向有轨换电机器人(RGV)和顶吊换电机器人 [7] - 近日签署"新能源动力电池总成合同"，预估总价10,014.63万元（含税），预计2026年实施 [7] - 未来三年计划通过生态圈合作提升充换电业务在整体营收中的比重 [7] 储能业务进展 - 探索开发海外大型储能、工商业储能市场，聚焦欧洲、中东地区 [7] - 一体化液冷储能系统机柜NE233L、NE261L系列已取得市场突破和项目落地 [7] - 已在荷兰阿姆斯特丹设立子公司，正与英国、波兰等地客户洽谈，预计有订单突破 [7]

公司股价与交易表现 - 11月27日股价上涨5.63%，报收30.20元/股 [1] - 当日成交金额为1.08亿元，换手率达到3.30% [1] - 公司总市值为45.99亿元 [1] 公司业务概况 - 公司主营业务为光伏电站设计、系统集成及投资运营一站式服务 [1] - 光伏电站系统集成业务占主营业务收入96.43% [1] - 电站运营业务占主营业务收入3.21% [1] 机构股东动态 - 浦银安盛增长动力混合A基金三季度新进成为公司十大流通股东 [2] - 该基金持有67.19万股，占流通股比例为0.59% [2] - 根据测算，该基金在11月27日浮盈约108.18万元 [2] 相关基金产品表现 - 浦银安盛增长动力混合A基金最新规模为6.46亿元 [2] - 该基金今年以来收益为10.09%，近一年收益为9.37% [2] - 基金经理宋施怡现任基金资产总规模为10.92亿元 [3]