2024年监事会工作 - 组织召开7次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案，如购买理财产品、关联交易预计等[2][3] - 中汇出具标准无保留意见2024年度审计报告[6] - 2024年度利润分配预案符合规定[9] 2025年监事会计划 - 执行法规要求，履行监督职能[16] - 列席会议，参与财务审计[16] - 加强风险防范，促进规范运作[16] - 维护权益，确保公司可持续发展[16]

审计机构续聘 - 2025年4月22日董事会通过续聘中汇为2025年度审计机构议案[2][10] - 续聘需提交股东大会审议，通过生效[11] 审计机构情况 - 2024年末中汇注会694人，签过证券报告289人，合伙人116人[2][3] - 2024年度中汇收入101,434万元，审计收入89,948万元，证券收入45,625万元[4] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业5家[4] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿，近三年无民事责任赔付[4] - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次，42名从业人员受罚1次[4] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年分别签及复核过5家、2家、10家上市公司报告[5][6] 审计费用 - 2024年审计费用100万，年报80万，内控20万[7]

业绩总结 - 2024年末公司资产总额1,966,055,344.65元，负债总额1,118,319,213.63元，资产负债率56.88%[2] - 2024年度公司营业收入1,097,296,501.11元，比上年同期增长85.74%[2] - 2024年度公司营业利润56,633,934.85元，比上年同期下降10.75%[2] - 2024年度公司归属于普通股股东的净利润52,541,237.48元，比上年同期下降9.71%[2] 会议情况 - 2024年度公司董事会共组织召开16次会议[3] - 2024年度公司股东大会共召开8次会议[11] - 2024年度薪酬与考核委员会召开3次会议，审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议[14] 未来展望 - 2025年公司董事会将督促经营管理层提升光伏系统集成主业业绩，开拓新业务增长点[21] - 2025年董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，提升独立董事履职能力[21] - 2025年董事会要求提升与资本市场沟通水平，做细做深做精投资者关系管理[22] 公司治理 - 2024年公司建立健全完善的法人治理结构和股东权益保障规范体系[20] - 公司董事会将按相关法律法规和《公司章程》要求履行信息披露义务，提升规范运作水平和透明度[24] - 公司将优化法人治理结构，提升规范化运作水平，加强内控制度和风险防范机制建设[25] - 2025年公司董事会将加强自身建设，发挥核心作用，确保公司可持续发展[25]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额31166.58万元，净额24159.65万元[3] - 向不特定对象发行可转债募集资金总额34790.70万元，净额34108.04万元[5] 募投项目资金使用 - 首次公开发行股票募投项目变更后拟用资金24750.88万元[9] - 可转债募投项目变更后拟用资金34407.85万元[13] 结项项目资金数据 - 截止2024年12月31日，五个结项募投项目拟用资金30291.76万元[15] - 累计投入24104.31万元[15] - 利息等净额248.54万元[15] - 待支付款11709.39万元[15] - 预计节余资金91.65万元[15] 节余资金处理 - 公司拟将91.65万元节余资金永久补充流动资金[3][18] - 节余资金划转及付款后注销专户[18] - 补充流动资金利于提效、符合利益且未违规[19] - 节余资金低于500万且低于净额5%可豁免审议[20]

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | 上海能辉科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因日常经营生产需要，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025年度与贵港金能新能源有限公司（以下简称"贵港金能"）及其子公司、广州 穗发能辉新能源有限公司（以下简称"穗发能辉"）及其子公司、河南宝城新能源 科技有限公司及其子公司（以下简称"宝城新能"）发生日常关联交易，交易总金 额不超过人民币30,000万元。2024年度公司实际发生同类日常关联交易总金额 495.31万元（见后表注）。 公司于2025年4月22日分别召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事 会第二十四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事李万锋回避表决，其余董事8票同意、0票反对、0票弃权，本议案在提交董 事会审议前已经 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 一、公司计提资产减值准备的概述 根据（ 企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范 围内截至 2025 年 3 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存 货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象， 确定了需要计提资产减值准备的资产项目。 5 年第一季度，公司计提应收票据减值准备 5.51 万元，计提应收账款坏账准备- 520.03 万元，计提应收款项融资减值准备-2.01 万元，计提其他应收款减值准备 55.33 万元，计提合同资产减值准备 358.41 万元，上述五项合计计提资产减值准 备-102.79 万元。 本次计提资产减值准备事项是按照（ 企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定执行，无需提交公司董事会审议。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 一）对应收票据计提减值准备的确认标准及计提方法 在资产负债表日，本公司按 ...

上海能辉科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 第 1 页 共 8 页 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 上海能辉科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | 上海能辉科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 三届董事会第四十一次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定 对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十 的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开 之日止。本次授权事宜包括以下内容： （一）发行证券的种类和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大 会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:0 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会 议于2025年4月22日以通讯方式召开，会议通知于2025年4月11日以书面方式发 出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。具体内 容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度 ...