市场扩张和并购 - 公司以全资子公司与X公司签新能源动力电池总成合同，预估总价10014.63万元（含税）[4] 新产品和新技术研发 - 公司开发的“小蚁”无轨智能充换电机器人（AGV2.31）系国内首家有自主知识产权并投入应用[10] - “小蚁”换电机器人（AGV2.31）可3分钟内换重达三吨重卡电池[10] 未来展望 - 合同预计不对本年度经营业绩有重大影响[3] - 合同履行可能因外部因素无法如期或全面履行[3][11]

合同核心信息 - 公司通过全资子公司与X公司签署新能源动力电池总成合同，预估总价为1亿元（含税）[1] - 合同标的物包括上框总成箱、动力电池、冷却及控制系统等动力电池系统总成[1] - 每批次的具体交付及支付时间将由双方后续以补充协议方式确定[1] 合同定价机制 - 合同最终金额将根据未来电芯的市场价格变化进行调整[1]

公司股价表现 - 11月19日，能辉科技股价上涨5.08%，报收30.64元/股 [1] - 当日成交额为1.82亿元，换手率为5.40% [1] - 公司总市值为46.66亿元 [1] 公司业务概况 - 公司主营业务为光伏电站设计、系统集成及投资运营一站式服务 [1] - 主营业务收入构成为：光伏电站系统集成96.43%，电站运营3.21%，新能源及电力工程设计0.21%，储能系统集成0.13%，其他业务0.02% [1] 机构持仓动态 - 浦银安盛增长动力混合A（519170）于三季度新进成为公司十大流通股东 [2] - 该基金持有公司67.19万股，占流通股比例为0.59% [2] - 根据测算，该基金在11月19日因股价上涨浮盈约99.44万元 [2]

证券日报网讯11月18日晚间，能辉科技（301046）发布公告称，公司于2025年11月17日召开第四届董事 会第四次会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名王猛先生为公司 第四届董事会独立董事候选人。 ...

制度制定与实施 - 公司制定投资者关系管理制度的时间为2025年11月[1] - 制度经董事会审议通过之日起实施[31] 管理原则与要求 - 投资者关系管理应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] - 制度与法规不一致时以法规为准[31] 沟通限制与机制 - 公司应避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等[5] - 公司应建立与投资者的重大事件沟通机制，关注互动易平台信息及媒体报道[7] 沟通方式与活动 - 公司与投资者沟通方式包括定期报告、股东会、说明会等[7] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会，提前征集投资者提问[20] - 股东会审议现金分红方案前，需与中小股东充分沟通交流[23] 调研管理 - 公司接受调研应妥善接待并履行信息披露义务，不得违法违规[16] - 接受调研时要求对方出具资料并签署承诺书，含不打探未公开信息等内容[17] - 建立接受调研事后核实程序，处理信息泄露等问题[18] 互动易平台管理 - 通过互动易平台等与投资者交流，专人处理信息，保证公平性[20][21] - 互动易平台发布信息要谨慎客观，不得预测股价或违法违规[22][24] - 互动易平台信息发布及回复需经董事会办公室搜集、拟定，董事会秘书审核[23] 工作内容与档案 - 投资者关系管理工作内容包括披露公司发展战略、经营财务等信息[9] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[9] 制度建设 - 公司应制定接待和推广、信息披露备查登记制度，并公开相关制度[10] - 公司应对非正式公告方式传达的信息进行严格审查[11] - 公司须按规定召开投资者说明会，如现金分红未达规定等情形[13][14] 人员职责与素质 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责组织相关活动[24] - 董事会办公室为投资者关系管理职能部门[25] - 从事投资者关系管理员工需具备品行、专业知识等素质技能[23] - 公司相关人员在投资者关系管理活动中不得有违规情形[24] 部门协作与培训 - 公司各部门及员工应配合董事会办公室工作[29] - 董事会办公室应对员工进行投资者关系管理知识培训[26] 沟通效率与成本 - 应通过多种方式与投资者沟通并提高效率降低成本[27] - 公司需对非正式公告信息严格审查[28]

内部控制 - 公司内部控制目标含遵守法规、提高效益等[2] - 董事会负责内控建立健全和实施，审计委员会监督[2] - 内部控制考虑内部环境等八要素[5][6] - 内控制度涵盖销货收款等业务环节[7] 对外担保 - 对外担保遵循合法等原则，严格控制风险[10] - 章程明确股东会、董事会对外担保审批权限[10] - 董事会审议对外担保，保荐或独董应发表核查意见[10] - 对外担保提交董事会需三分之二以上董事同意[11] - 妥善管理担保合同，专人关注被担保人情况[12] - 子公司对外担保比照规定执行并通知披露信息[14] 募集资金 - 募集资金存放于专户集中管理，数量不超项目个数[16] - 董事会每半年度核查项目进展并披露专项报告[17] - 内部审计部至少半年检查一次资金存放与使用情况[18] - 董事会收到审计委员会报告2日内公告[18] 投资管理 - 按规定权限和程序审批重大投资[21] - 可用自有资金进行证券等投资[23] - 委托理财选合格机构并签书面合同[23] 子公司管理 - 加强对控股子公司管理控制，包括建制度等[25] 关联交易 - 建立健全关联交易内控，明确审批权限和程序[28] - 应披露关联交易先经独立董事审议再交董事会[28] - 交易了解标的和对方情况，必要时审计评估[30] - 不清、价格未确定的关联交易不得审议[30] - 高溢价或低收益时，对方提供盈利担保承诺[30] - 独立董事至少半年查阅资金往来情况[31] - 关联方占用资源致损，董事会追责[33] 信息披露 - 建立信息披露事务管理制度，董秘负责[35] - 建立重大信息内部保密制度[36] 审计监督 - 设立审计部，向董事会负责，监督多事项[38] - 审计部至少季度向审计委员会报告工作[39] - 审计部每年至少提交一次内部审计报告[40]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[9] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] 信息披露与报送 - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送知情人档案及备忘录[17][21] - 完整内幕信息知情人档案送达不晚于公开披露时间[18] - 重大事项向深交所报送知情人档案[19] 保密与管理 - 董事等做好内幕信息保密工作[4] - 加强对内幕信息知情人员教育培训[4] - 内幕人员不得泄露内幕信息[25] 违规处理 - 发现内幕交易2个工作日内报送情况及结果[22] - 核实后追究责任，视情节处分责任人并报送结果[27] 制度实施 - 本制度经公司董事会审议之日起实施[29]

交易决策与披露 - 资产总额占比超50%等六种交易需经董事会审议后提交股东会[4] - 资产总额占比超10%等六种交易需提交董事会审议并披露[5] 交易标的要求 - 交易标的为股权且达标准应披露审计报告[8] - 交易标的为非现金资产应提供评估报告[8] 委托理财 - 公司委托理财应选合格机构并签书面合同[8] 投资管理 - 股东会、董事会为对外投资决策机构[9] - 相关部门对长期权益性投资日常管理监管[11] - 财务部对投资活动全面财务记录核算[11] - 审计部门对投资项目监督，重大项目可请专家论证[11] - 投资转让和回收须按权限决策履行程序[13] 制度相关 - 制度由董事会解释，经股东会通过实施[18] 潜在风险 - 公司发展战略或经营方向可能变化[19] - 投资项目可能亏损无前景[19] - 公司可能资金不足需补充[19]

印章管理 - 制度适用于公司及分、子公司印章管理使用[3] - 公司办公室负责印章管理、制发、登记[7] - 印章刻制由办公室统一办理，审批权限不同[12][13] 印章使用 - 用印须按审批规定，不同文件流程不同[19] - 原则上不许带出公司，确需带出需审核[23] 其他规定 - 已废止印章保管三年后销毁[14] - 保管遵循“审用分离、分散保管”原则[16] - 用印审批凭据复印件留存三年以上[17] - 违反制度追究有关人员责任[25]

公司治理 - 公司设总经理，每届任期三年，连聘可连任[2] - 兼任高级管理人员的董事和职工董事人数不超董事总数二分之一[5] 总经理职责 - 总经理主持日常生产经营和管理，向董事会报告工作[7] - 总经理召集和主持办公会议讨论重大事项[10][15] - 总经理在授权限额内投资项目由董事会批准，限额以上由股东会批准[15] - 总经理享有年度经营计划开支以内审批权[15] - 总经理应定期或不定期向董事会报告工作[21] 财务相关 - 财务负责人按时编制季度、中期及年度财务报告[8] - 大额款项支出实行总经理和财务负责人联签制度[15] 会议决策 - 总经理办公会议参加人员为高级管理人员，必要时扩大到部门经理[11] - 办公会议重大事项意见一致共同决策，不一致由总经理决策，分歧大下次再议[12] 督查与报告 - 总经理办公室对重要事项督查催办，内容含会议议定等事项[18][19] - 总经理年度结束后四个月内提交工作报告[21] - 特定经营事项发生时总经理及时报告董事会[21] 考核与责任 - 董事会对高级管理人员实行业绩挂钩考核奖惩[23] - 高级管理人员失职给公司造成损害应担责[23] - 公司建立部门和分子公司负责人绩效评价机制[24] - 绩效考核由人力资源部组织并接受委员会指导[24]