业务与技术应用 - 公司在商用车重卡充换电领域成功应用人工智能技术，推出"小蚁"换电机器人（AGV 2.30），具备无轨智能、AI视觉识别、SLAM激光定位等功能，可在3分钟内更换重达三吨的电池 [2][3] - 针对不同场景，公司自主研发了侧向有轨换电机器人（RGV）和顶吊换电机器人，提供多样化解决方案 [3] - 公司致力于成为光伏电站研发设计、系统集成和投资运营为主，同时拓展新型储能、智能微电网、商用车充换电等新兴业务的技术提供商 [13][14] 财务与业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入为3.104亿元，营业利润为773万元，净利润为574万元 [9] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为5254万元 [9] - 公司设定了2025年营收目标较2024年增长至少50% [16] - 光伏业务占公司营收超93%，高度依赖行业周期性波动 [8][15] 市场与股价表现 - 光伏行业上游产能过剩导致市场竞争内卷，行业整体利润率承压，大部分公司亏损严重，能辉科技是少数未亏损企业之一 [8][12] - 公司股价下跌受行业周期、资金动向、市场情绪等多维度因素影响 [5][8][15] - 公司通过股权激励计划等合规市值管理手段提振投资者信心 [17] 战略与未来发展 - 基于光伏业务基本盘，积极拓展海外储能、海外光伏、重卡充换电业务，培育新利润增长点 [5][7][10][11][16] - 控股股东目前无减持计划，对公司未来发展充满信心 [5][6][13] - 股东减持主要为自身资金需求，比例很小 [5][6][13] 行业环境 - 光伏行业面临补贴退坡、原材料价格波动等挑战，导致二级市场股价整体疲软 [8][12] - 公司计划通过技术优势和新业务布局应对行业困境 [14][15]

可转债发行 - 2023年3月31日发行3479070张可转债，总额34790.70万元[5] - 2023年4月20日“能辉转债”在深交所挂牌交易[6] 转股相关 - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[7] - 初始转股价格37.71元/股，最新22.45元/股[8][10] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[11] - 2025年4月26日至5月26日，10个交易日收盘价低于19.08元/股[13]

股东减持计划 - 监事孔鹏飞持有公司股份34.3万股 占总股本比例0.23% [1] - 计划减持8.575万股 占总股本比例0.06% 减持方式为集中竞价 时间范围为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1][2] - 减持价格将根据公司派息、送股、转增股本等除权除息事项调整 但保持减持比例不变 [2] 股东承诺履行情况 - 孔鹏飞此前承诺锁定期满后每年转让股份不超过持有总数的25% 离职后半年内不转让股份 [3] - 若任期届满前离职 需继续遵守转让比例限制及离职后锁定期规定 [3] - 截至公告日 孔鹏飞未违反承诺 本次减持计划与已披露意向一致 [4][5] 减持计划合规性 - 减持行为符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号》等法规要求 [5] - 公司强调本次减持不会影响治理结构、股权稳定性或控制权变更 [5]

股份情况 - 监事孔鹏飞持有公司股份34.3万股，占总股本比例0.23%[3] 减持计划 - 孔鹏飞计划减持8.575万股，占比0.06%，方式为集中竞价[3][4] - 减持期间为2025年6月17日至9月16日，价格依二级市场定[5] 承诺与影响 - 孔鹏飞有股份锁定承诺，违规有相应惩罚[6][8] - 减持计划实施不确定，对公司无重大影响[9]

公司公告核心内容 - 公司将于2025年5月28日15:00-17:00举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会 [1] - 会议将通过价值在线平台以网络互动方式召开 [1] - 出席人员包括董事长罗传奎、副总经理兼董事会秘书罗联明、财务负责人宋月月等高管 [1] 业绩说明会安排 - 会议网址为https://eseb.cn/1oqoLtH02BO 支持微信小程序接入 [2] - 投资者可在2025年5月28日前提交会前提问 [2] - 公司将就信息披露允许范围内的普遍关注问题进行解答 [2] 信息披露基础 - 公司已提前于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及《2025年一季度报告》 [1] - 公告强调信息披露内容真实、准确、完整 [1]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及《2025年一季度报告》[2] 业绩说明会安排 - 2025年5月28日15:00 - 17:00举办业绩说明会[2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络互动[3] - 出席人员有董事长罗传奎等[3] 投资者参与 - 可于2025年5月28日15:00 - 17:00参与互动交流[4] - 可于2025年5月28日前进行会前提问[4]

股东大会信息 - 股东大会于2025年5月15日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席现场会议股东和代表7名，持股80,475,170股，占比52.8413%[5] - 参加网络投票股东52名，持股387,700股，占比0.2546％[5] - 出席会议股东和代表共59名，代表股份80,862,870股，占比53.0959%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意80,673,170股，占比99.7654%[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意80,732,770股，占比99.8391%[9] - 《2024年年度报告》及其摘要同意80,737,170股，占比99.8446%[11] - 《2024年度财务决算报告》同意80,673,170股，占比99.7654%[12] - 《公司2024年度利润分配预案》同意80,741,270股，占比99.8496%[13] - 《续聘会计师事务所》同意80,737,170股，占比99.8446%[15] - 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》同意80,668,170股，占比99.7592%[16] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意80,632,470股，占比99.8385%[17] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意80,709,570股，占比99.8104%[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意80,668,470股，占比99.7596%[19] - 《关于为分布式光伏业务提供保证金担保的议案》同意80,737,170股，占比99.8446%[21] 中小股东表决情况 - 《关于公司及子公司2025年度相关议案》中小股东同意193,000股，占比49.7808%[16] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意257,300股，占比66.3657%[17] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》中小股东同意234,400股，占比60.4591%[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》中小股东同意193,300股，占比49.8581%[19] - 《关于为分布式光伏业务提供保证金担保的议案》中小股东同意262,000股，占比67.5780%[21]

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-041 债券代码：123185 债券简称：能辉转债 上海能辉科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）； 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：上海市长宁区通协路 288 弄 2 号楼 305 室会议室。 3、会议 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海能辉科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：能辉科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈禹安 | 联系电话：021-2318000 | | 保荐代表人姓名：吴江南 | 联系电话：021-2318000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | ...

| 际控制人关于是否存在违规占用发行人资金的说明，查阅会计师关于 2024 年度控股股 | | | --- | --- | | 东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告，对高级管理人员进行了访谈。 | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接或者 | √ | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者间接 | √ | | 占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等 √ | | | 情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审 √ | | | 批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：查阅了公司募集资金管理使用制度，查阅了募集资金专户银行对账单和 | | ...