公司信息 - 证券代码301046，简称为能辉科技，债券代码123185，简称为能辉转债[1] 品牌形象 - 启用新logo增强识别度和传播效果[2] 信息变更 - 公司网址变更为www.nenghui.com，新邮箱自公告披露日启用[3][4] - 原邮箱保留过渡使用至2026年4月30日[4] 公告日期 - 公告发布于2025年12月22日[5]

公司基本信息 - 证券代码为301046，简称为能辉科技[1] - 债券代码为123185，简称为能辉转债[1] - 成立日期为2009年02月24日[2] 公司变更与资本 - 完成工商变更登记及章程备案，取得新营业执照[2] - 注册资本为14948.0637万元整[2] 公司经营 - 住所为上海市普陀区金通路相关地址[2] - 经营范围含技术服务等一般项目[2] - 经营范围含发电业务等许可项目[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月22日[4]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为12451户 [1]

公司业务与市场 - 公司在北美市场暂无相关业务 [1]

可转债发行与交易 - 2023年3月31日公司发行3479.07万张可转债，总额34790.70万元[5] - 2023年4月20日，34790.70万元可转债在深交所挂牌交易[6] 可转债转股情况 - 截至2025年12月18日收盘，累计3391267张可转债转股，转股数量15309021股，占转股前已发行股份总额10.23%，占最新总股本9.13%[7][15][16] - 截至2025年12月18日收盘，尚有87791张可转债未转股，占发行总量2.52%[7][16] 转股价格 - “能辉转债”初始转股价格为37.71元/股，最新转股价格为22.15元/股[9][12] 其他事件 - 2024年7月12 - 18日可转债回售共12张[13] - 2025年11月10日至12月2日，公司股票触发可转债有条件赎回条款，公司决定行使提前赎回权[14] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划向激励对象定向增发260.50万股授予登记完成，转股价格由22.66元/股调整为22.45元/股[11] - 可转债转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[7] - 转股前公司已发行股份总额为149690000股[15]

可转债发行 - 2023年3月31日公司发行3479070张可转债，总额34790.70万元[10] 转股相关 - 2023年10月9日至2029年3月30日为可转债转股期[12] - “能辉转债”初始转股价格37.71元/股，最新22.15元/股[13][16] 回售与赎回 - 2024年7月12日至18日可转债回售12张[17] - 2025年11月10日至12月2日公司股票触发有条件赎回条款[9][19] - 2025年12月2日公司决定行使提前赎回权[9] - 赎回价格100.73元/张，当期年利率1.00%[7] - 2025年12月18日收市后“能辉转债”停止交易[5] - 2025年12月23日为最后转股日，收市后未转股停止转股[5] - 2025年12月24日为赎回日，31日投资者赎回款到账[8] 人员持有情况 - 公司实际控制人罗传奎期初持有2330张，期末持有0张[24] 风险提醒 - 本次赎回价格可能与市场价格差异大，提醒注意风险[27]

可转债与股本变动 - 2023年3月31日发行3479.07万张可转债，总额34790.70万元[5] - 2025年12月8 - 18日“能辉转债”新增转股5199622股，累计转股15309021股[5] - 公司总股本增至167604021股[5] 股东持股比例变化 - 控股股东等合计持股比例由47.73%稀释至46.25%[6] - 罗传奎等部分股东持股比例被动稀释[7] 股份占比变化 - 无限售条件股份占比从31.37%降至30.40%[7] - 有限售条件股份占比从16.36%降至15.85%[7] 权益变动影响 - 本次权益变动不涉及持股数量变化，不影响控制权稳定性[8]

可转债基本信息 - 2023年3月31日公司发行3479070张可转债，发行总额34790.70万元[10] - 可转债于2023年4月20日起在深交所挂牌交易，转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[11][12] - “能辉转债”初始转股价格为37.71元/股，最新为22.15元/股[13][16] 赎回相关信息 - 2025年12月18日收市后“能辉转债”停止交易，最后转股日为12月23日[5] - 赎回登记日为12月23日，停止转股日为12月24日，赎回日为12月24日[8] - 发行人资金到账日为12月29日，投资者赎回款到账日为12月31日[8] - 公司决定行使提前赎回权，赎回价格为100.73元/张[19][20] 触发条件与利息 - 触发有条件赎回条款情形包括股价条件和未转股余额条件[9][18] - 2025年11月10日至12月2日，公司股票满足触发条件[19] - “能辉转债”当期年利率为1.00%，每张应计利息约0.73元/张[7][21] 其他信息 - 2024年限制性股票激励计划增发260.50万股，转股价格调整为22.45元/股[16] - 2024年7月12日至18日回售申报期，共回售12张可转债[17] - 公司实际控制人期末持有“能辉转债”0张[24]

公司公告核心信息 - 能辉科技发布关于“能辉转债”强制赎回的公告 [2] - 赎回价格为100.73元/张 [2] - 赎回条件满足日为2025年12月2日 [2] - 赎回登记日为2025年12月23日 [2] - 赎回日为2025年12月24日 [2] - 赎回类别为全部赎回 [2] 赎回操作与持有人注意事项 - 截至2025年12月23日收市后仍未转股的“能辉转债”将被强制赎回 [2] - 持有人需在限期内转股并开通创业板交易权限 [2]

可转债基本信息 - 2023年3月31日公司发行3479070张可转债，总额34790.70万元[10] - 可转债于2023年4月20日在深交所挂牌交易[11] - 可转债转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[12] - 能辉转债初始转股价格为37.71元/股，最新为22.15元/股[13][15] 赎回相关信息 - 能辉转债最后交易日为2025年12月18日[5][22] - 能辉转债最后转股日为2025年12月23日，收市后未转股按100.73元/张强制赎回[6][25] - 能辉转债赎回价格为100.73元/张，当期年利率为1.00%[7] - 2025年11月10日至12月2日，公司股票至少15个交易日收盘价不低于28.80元/股，触发赎回条款[9][19] - 公司于2025年12月2日决定行使能辉转债提前赎回权[10] - 转股期内特定条件下公司有权赎回[18] - “能辉转债”赎回登记日为2025年12月23日[22] - “能辉转债”自2025年12月24日起停止转股，赎回日为该日[22] - 2025年12月29日公司资金到账中登结算账户，12月31日赎回款到持有人资金账户[22] 其他信息 - 2024年7月12 - 18日能辉转债回售，共回售12张[16] - 公司实际控制人罗传奎期初和期末持有“能辉转债”2330张，期间未买卖[23] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[24]