| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2023 年 10 月 10 日 18:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电话方式发出。本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，董事 长就本次紧急事项作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，因工作原因董事温鹏飞先生、岳恒田先 生、谭一新先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方式出席。 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议 ...

上海能辉科技股份有限公司 关于取消召开 2023 年第三次临时股东大会暨本次不向下修 正"能辉转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日 18:00 时召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》和《关于本次不向下修正"能辉转债"转股价格的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、取消召开的股东大会基本情况 取消的股东大会届次：拟于 2023 年 10 月 26 日召开的 2023 年第三次临时股 东大会 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提 示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信 息披露义务。 本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 10 月 26 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2023 年第三次临时 股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2023 年 10 月 9 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 8 日以电子邮件、钉钉等方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。 本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，因工作原因董事岳恒田先生、谭一新先生及独立董事张美霞女士、王 芳女士、刘敦楠先生以通讯方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于董事会提议向下修正"能辉 ...

上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正"能辉转债" 转股价格的议案》，持有公司本次可转换公司债券的公司董事长罗传奎先生、董 事温鹏飞先生、张健丁先生对本议案已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221 号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发 行了 3,479,070 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发 行总额 34,790.70 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售的部分）采用深圳证券交易所交易系统网上定价 发行的方式进行。本次发行认购金额不足 34,790.70 万元的部分由主承销商包销。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 近日，广东省工程建设项目招投标平台（https://www.gdgczb.com）发布了"越 秀新能源 2023 年度第二十八批屋顶分布式光伏项目设备及运维框架协议招标- 中标候选人公示"，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）为越秀新能 源 2023 年度第二十八批屋顶分布式光伏项目设备及运维框架协议招标（标段一） 和越秀新能源 2023 年度第二十八批屋顶分布式光伏项目设备及运维框架协议招 标（标段二）第一中标候选人，现将有关内容公告如下： 一、项目的主要情况 （一）项目一的主要情况 1、项目名称：越秀新能源 2023 年度第二十八批屋顶分布式光伏项目设备及 运维框架协议招标（标段一） 2、投标报价：单位装机容量单价报价平均值（含 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于"能辉转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221 号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行 了 3,479,070 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总 额 34,790.70 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售的部分）采用深圳证券交易所交易系统网上定价发行 的方式进行。本次发行认购金额不足 34,790.70 万元的部分由主承销商包销。 2、可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司 34,790.70 万元可转换公司债券于 2023 年 4 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于收到户用光伏项目中标通知书的公告 2、招标人：广西贵港赣辉新能源有限公司 3、招标代理机构：中国电能成套设备有限公司 4、招标编号：DNYZC-2023-08-01-921 5、中标价：45,000 万元（该中标价格为发电系统采购和 25 年运维服务的总 价，供货单价 3.5 元/Wp（含税），运维费用单价 0.04 元/Wp/年（含税），以双 方确认的实际容量分批结算） 6、项目地点：分布在广西壮族自治区贵港市 7、项目基本情况： （1）户用光伏项目发电系统采购：在广西贵港市采购一批阳光棚光伏电站， 采购容量约 100MW，以实际为准。投标方承诺保障采购项目利用小时数不低于 __h（要求首年利用小时数不低于 1052.8h，等效年利用小时数不低于 981.89h）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于能辉转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | | 2、债券代码：123185 | | --- | | 债券简称：能辉转债 | 3、转股价格：37.71 元/股 4、转股期限：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 9 月 11 日起算，自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 22 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转 股价格 37.71 元/股的 85%，如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价的 85%， 预计将可能触发"能辉转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照 《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理温鹏飞先生提名， 董事会提名委员会审核、审计委员会审核，公司于 2023 年 9 月 22 日召开第三届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同 意聘任宋月月女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的 独立意见。 宋月月女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公 司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司财务总监辞职情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务 ...