公告相关 - 公司2025年7月25日披露股东大会通知，后更正提案信息[2] - 更正后公告于2025年8月7日在巨潮资讯网披露[12][13] 议案情况 - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》子议案数为6个[2][7][8] - 非独立董事应选5人，独立董事应选3人[4][8] - 提案2和提案4采取累积投票制，选举票数有相应计算方式[5][9][10][12] 分红规划 - 公司未来三年股东分红回报规划时间为2025 - 2027年[4][8]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月15日14:30召开[5] - 网络投票时间为8月15日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年8月11日[6] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为8月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为8月15日9:15 - 15:00[24] 提案相关 - 股东大会召开10日前单独或合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东可提临时提案[7] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》有6个子议案[8] - 提案3应选举5名非独立董事，提案4应选举3名独立董事[9] - 提案1.00、2.01、2.02、6.00属于特别决议事项，需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[11] - 提案5.00关联股东需回避表决[11] 股东登记 - 登记时间为2025年8月13日9:00 - 11:30，14:00 - 16:00[12] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于2025年8月13日16:00前送达或传真至公司董事会办公室并电话确认[32] 其他 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[11] - 会议预期半天，与会股东或代理人费用自理[14] - 网络投票代码为"351046"，简称"能辉投票"[19] - 选举非独立董事应选人数为5位，股东选举票数=有表决权股份总数×5[20] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[20] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》作为投票对象的子议案数为6[27] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数为5人[27] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》应选人数为3人[28]

股价表现 - 最新股价报21 11元 较前一交易日上涨0 18元 [1] - 盘中最高触及21 11元 最低下探20 70元 [1] - 成交金额达0 42亿元 [1] 主营业务 - 主营业务为电力新能源行业 产品广泛应用于光伏发电 智能电网等领域 [1] - 涉及光伏设备 机器人等多个概念板块 [1] 公司公告 - 高级管理人员罗联明计划在未来三个月内减持2万股 占总股本的0 01% [1] - 2025年一季度财报数据显示 公司实现营业收入3 10亿元 净利润574万元 [1] 资金流向 - 8月4日主力资金净流出221 56万元 [1] - 近五个交易日累计净流出1428 05万元 [1]

公司高管减持计划 - 能辉科技高级管理人员罗联明持有公司股份17.5万股，占总股本比例0.11% [1] - 罗联明计划减持2万股，占总股本比例0.01% [1] - 减持方式为集中竞价交易，时间窗口为公告披露后15个交易日起的三个月内 [1]

高管持股与减持 - 副总经理罗联明持股17.5万股，占比0.11%[3] - 拟减持不超2万股，占比不超0.01%[3][4][5] - 减持来源为首发前已发行股份，方式为集中竞价[4] - 减持期间为2025年8月27日至11月26日[5] 减持相关承诺 - 曾承诺上市12个月内不转让，任职每年不超25%[6] - 锁定期满两年内减持价不低于发行价[6] - 若股价触及条件，锁定期延长至少6个月[7] 减持影响 - 减持计划实施不确定，不产生重大影响[9]

能辉科技监事减持 - 监事孔鹏飞于2025年7月24日通过集中竞价方式减持公司首发前已发行股份85750股 [1] - 减持均价为20 86元/股 减持金额合计约178 9万元 [1] - 减持股份占公司总股本比例为0 06% [1] - 减持前持股34 3万股 占总股本0 23% 减持后持股降至25 73万股 占比0 17% [1] - 此次减持计划已实施完毕 [1]

减持情况 - 公司监事孔鹏飞减持8.575万股，占总股本0.06%，减持均价20.86元/股[2] - 减持后孔鹏飞持股257,250股，占比0.17%，减持前占比0.23%[2] - 减持股份来源为首发前已发行股份，方式为集中竞价交易[2] 合规说明 - 本次减持符合规定，与计划一致，已全部实施完毕[4] - 孔鹏飞非一致行动人，减持不影响公司控制权和经营[4]

股东大会召开基本情况 - 会议召开时间：2025年8月15日（星期五）14:30进行现场会议，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 投票方式：股东可选择现场投票或通过深交所交易系统/互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 股权登记日：2025年8月11日收市时登记在册的股东有权参会，非现场参会需书面委托代理人或网络投票 [2] 会议审议事项 - **治理制度修订**：提案1涉及修订及制定公司部分治理制度，包含6项子议案，需三分之二以上表决权通过 [3][4] - **董事会换届选举**： - 非独立董事选举：采用累积投票制，应选5人（罗传奎、温鹏飞等候选人），选举票数为持股数×5 [3][4] - 独立董事选举：应选3人（王芳、张美霞等候选人），选举票数为持股数×3，候选人资格需深交所审核 [4] - **股东分红规划**：提案6为2025-2027年股东分红回报规划，属于特别决议事项 [4] 会议登记与参与方式 - **登记要求**： - 自然人股东需提供身份证、持股凭证及登记表，法人股东需营业执照复印件及法定代表人授权书 [5] - 异地股东可通过信函/电子邮件/传真登记，截止时间为2025年8月13日 [6] - **联系方式**：登记地址为上海市长宁区通协路288弄2号楼305室，联系电话021-50896255 [6] 网络投票操作流程 - **投票规则**： - 累积投票提案需按持股比例分配票数（如非独立董事选举为持股数×5），超限投票无效 [7] - 总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [8] - **身份认证**：需通过深交所数字证书或服务密码认证后方可进行互联网投票 [8] 其他事项 - **授权委托**：股东可签署授权委托书委托代理人行使表决权，委托期限至股东大会结束 [9][14] - **中小投资者保护**：公司将对中小投资者（持股<5%且非董监高）的表决结果单独计票并披露 [4]

公司章程修订 - 公司于2025年7月23日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及治理制度修订议案，需提交股东大会审议 [1] - 修订原因包括根据新《公司法》配套制度要求，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相应废止监事会议事规则等制度 [1] - 修订后条款明确法定代表人职权及责任，新增法定代表人辞任条款及民事活动后果承担规定 [2][3] - 股东权利义务条款修订，增加股东查阅会计账簿、会计凭证的具体条件和程序 [11][12] - 新增股东会、董事会决议不成立的情形规定，包括未召开会议、未表决等四种情况 [16] 公司治理结构 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会履行原监事会监督职能 [1] - 股东会职权调整，增加对借款事项、关联交易等事项的审批权限 [23][24] - 明确控股股东、实际控制人的行为规范，包括不得占用资金、违规担保等九项禁止性规定 [22][23] - 规定控股股东质押股份时应维持公司控制权和经营稳定，转让股份需遵守限制性规定 [23] 股东权利保护 - 降低股东提案权门槛，单独或合计持有1%以上股份即可提出提案 [31] - 细化股东代表诉讼制度，明确审计委员会在监督中的作用 [17][18] - 增加全资子公司董事、高管损害公司利益时的股东救济途径 [19] - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、重大资产重组、章程修改等重大事项 [24][25] 股份管理 - 明确股份发行原则，规定同次发行同种类股票的条件和价格必须相同 [5] - 修订股份回购条款，增加维护公司价值及股东权益为回购情形 [6][8] - 规范股份质押行为，要求持股5%以上股东质押股份需当日书面报告 [21][23] - 调整股份转让限制，删除监事转让股份的限制条款 [9][10] 会议制度 - 股东会通知期限调整为年度会议20日前、临时会议15日前公告 [31] - 股东会召开方式保留现场会议，明确网络投票时间不得早于现场会议结束当日15:00 [33] - 会议记录保存期限不少于10年，需保存股东签名册、委托书等资料 [44] - 股东会连续举行要求，因故中止需及时公告并报告监管机构 [44]

董事会提名审查 - 上海能辉科技第四届董事会提名委员会对非独立董事候选人袁峻巍、张健丁、宋月月及独立董事候选人王芳、张美霞、钟勇的任职资格进行审查 [1][2] - 非独立董事候选人无《公司法》《公司章程》规定的禁止提名情形，未受证监会处罚或交易所纪律处分，无犯罪立案或失信记录 [1] - 独立董事候选人具备资格证书，符合独立性要求及履职经验，无违法违规记录 [2] 候选人名单 - 提名委员会一致同意提名罗传奎、温鹏飞、袁峻巍、张健丁、宋月月为非独立董事候选人 [2] - 同意提名王芳、张美霞、钟勇为独立董事候选人，提交董事会审议 [2]