证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-013 北京义翘神州科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公 司章程>的议案》，同意公司减少注册资本并修订《公司章程》。该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、减少注册资本的情况 公司分别于 2024 年 7 月 16 日、2024 年 8 月 1 日召开第二届董事会第十一 次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年第二期回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购股份用于注销 并减少公司注册资本。截至 2024 年 11 月 27 日，公司本次回购股份方案已实施 完毕，累计回购股份数量为 4,533,890 股。经中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 ...

业绩相关会议 - 2024年监事会召开5次会议审议报告等议案[2][3] 合规情况 - 公司决策、财务等方面均合规[5][6][8][9] - 对外投资事项合规，未发生对外担保[10][12] 未来展望 - 2025年监事会继续履行监督职能[15]

财报披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月19日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会于2025年5月8日15:00 - 17:00召开[1] - 以网络远程方式召开，可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事、总经理、研发总监张杰等，人员可能调整[2] - 提前征集问题，可访问指定网址或扫描二维码提问[3] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[3]

审计机构续聘 - 2025年4月18日公司会议审议通过续聘致同所为2025年度审计机构[2,13,14] - 本次续聘需提交公司股东大会审议批准，自通过之日起生效[16] 致同所情况 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；年审挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[5] 人员情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券审计报告超400人[3] - 拟签字潘帅近三年签2份、复核6份；陈黎明签3份[6] - 拟项目复核人高楠近三年复核7份[8] 保险与基金 - 致同所已买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4]

北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京义翘神州科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京义翘神州科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

关联交易 - 2024年度与神州细胞关联交易预计不超2000万元，实际发生1948.44万元[2] - 2025年度与神州细胞预计发生不超2000万元日常关联交易[2] - 截至披露日，与神州细胞关联交易已发生金额为719.61万元[7] 业务数据 - 2024年销售生物试剂及CRO服务实际发生额占同类业务3.32%[6] - 2024年销售生物试剂及CRO服务实际与预计金额差异 -2.58%[6] 财务数据 - 神州细胞注册资本44533.5714万元[7] - 截至2024年9月30日，总资产315554.45万元[8] - 截至2024年9月30日，归母所有者权益 -12798.10万元[8] - 2024年前三季度营收193698.12万元[8] - 2024年前三季度归母净利润14995.41万元[8]

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-014 北京义翘神州科技股份有限公司 关于部分募投项目不同实施主体投资金额调整及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"、"义翘神州"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于部分募投项目不同实施主体投资金额调整及延期的议案》， 同意公司将募投项目"生物试剂研发中心项目"的实施主体义翘神州以及义翘神 州（泰州）科技有限公司（以下简称"义翘泰州"）的投资金额进行调整，并将 该募投项目的建设期延长至 2026 年 12 月，项目总投资金额和投资用途不变。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 13 日出具的《关于同意北京义 翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2364 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1 元，每 股发行价为人民币 292.92 ...

业绩数据 - 2024年营业收入6.14亿元，较2023年减少5.06%[3] - 2024年净利润1.22亿元，较2023年减少53.13%[3] 资产数据 - 2024年末资产总额60.55亿元，较2023年末减少8.27%[3] - 2024年末货币资金2.33亿元，占比3.85%，较年初减少16.09%[6] - 2024年交易性金融资产37.16亿元，占比61.38%，较年初增加7.86%[6] 费用数据 - 2024年管理费用1.49亿元，较2023年增加18.14%[8] - 2024年财务费用 -1210.22万元，较2023年增加72.89%[8] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入6.78亿元，较2023年减少19.74%[10] - 2024年投资活动现金流净额 -4.36亿元，较2023年增加63.31%[10] - 2024年筹资活动现金流净额 -7.40亿元，较2023年减少155.07%[10] 原因说明 - 货币资金减少系回购股份及支付企业合并投资款所致[6] - 管理费用增加系厂房折旧、物业等费用增加所致[8] - 财务费用增加系利息收入变化、汇率波动所致[8] - 投资现金流变化系收购SignalChem Biotech Inc.等因素影响[10] - 筹资现金流变化系报告期内回购公司股份影响[10]

审计机构相关 - 2023年年度股东大会等审议通过续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构[2] - 2024年4月22日，第二届董事会审计委员会第六次会议同意续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构[5] 审计情况 - 致同会计师事务所对公司2024年度财务报告及内部控制有效性审计，出具标准无保留意见审计报告和内部控制审计报告[4] 报告审议 - 2025年4月17日，第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[7] 人员数据 - 2024年末致同会计师事务所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1]

现金管理计划 - 公司拟用不超400000.00万元闲置自有资金现金管理[3] - 有效期12个月，资金可循环滚动使用[3] - 产品为不超12个月中低风险产品[2] 决策与监督 - 2025年4月18日董事会、监事会通过相关议案[11][12] - 授权总经理行使投资决策权并签署文件[4] - 内审部审计和监督现金管理事项[8] 风险与影响 - 投资有市场波动系统性风险[7] - 不构成关联交易，不影响主业，可提升业绩[6][10]