证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-023 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现 将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15—15:00 期间的 任意 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-024 北京义翘神州科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为使广大投资者进一步 了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日通过全景网举办 2023 年度业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、召开时间及方式 1、召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00 2、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 在上述时间登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。 二、公司出席人员 公司董事、总经理、研发总监张杰先生，董事、董事会秘书、财务总监冯涛 先生，独立董事尤勇先 ...

回购计划 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购股份注销减资，回购价不超100元/股[1] - 回购实施期限自股东大会通过起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购1439609股，占总股本1.11%[2] - 最高成交价74.67元/股，最低69.86元/股，成交总金额10374.50万元[2] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期内回购[4] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[5] - 不在特定时段委托回购[5]

股份回购 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购股份注销减资，回购价不超100元/股[1] - 截至2024年3月8日，累计回购1325485股，占总股本1.03%[2] - 截至2024年3月8日，回购最高成交价74.67元/股，最低69.86元/股[2] - 截至2024年3月8日，成交总金额9547.02万元（不含交易费）[2] - 回购实施期限自股东大会通过方案起不超12个月[1]

回购计划 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购股份注销并减资[1] - 回购价不超100元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年2月29日回购619,645股，占总股本0.48%[2] - 最高成交价74.67元/股，最低69.86元/股[2] - 成交总金额4450.51万元（不含交易费）[2] 后续安排 - 后续将在期限内继续实施回购计划[5] - 按规定及时履行信息披露义务[5]

股份回购 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购股份注销减资，回购价不超100元/股[1] - 回购实施期限自股东大会通过起不超12个月[1] - 2024年2月22日首次回购96,835股，占总股本0.07%[2] - 首次回购最高成交价71.46元/股，最低70.52元/股[2] - 首次回购成交总金额688.16万元（不含交易费）[2] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期内回购股份[4] - 以集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托回购[5]

回购计划 - 回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元[2] - 回购价格不超过100元/股[2] - 预计可回购股份数量为100万股至200万股，约占公司当前总股本的0.77%至1.55%[2] - 回购实施期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月[2] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产65.021236亿元，归属于母公司所有者权益合计63.091644亿元，流动资产50.159981亿元[17] - 按2023年9月30日财务数据及最高回购资金上限测算，回购资金约占总资产、归属于母公司所有者权益、流动资产的3.08%、3.17%、3.99%[17] - 截至2023年9月30日，公司资产负债率为2.97%，流动比率为38.88[17] 时间节点 - 2024年2月2日，第二届董事会第八次会议审议通过回购议案[22] - 2024年2月19日，2024年第一次临时股东大会审议通过回购议案[22] - 2024年2月3日，在巨潮资讯网披露回购方案等公告[24] - 2024年2月7日和8日，在巨潮资讯网披露回购股份股东持股情况公告[24] - 2024年2月19日，在巨潮资讯网披露股东大会决议等相关公告[24] 其他情况 - 公司已就回购注销减资事项通知债权人[25] - 公司已开立回购专用证券账户[26] - 回购资金可根据计划及时到位[27] - 若股价超上限等情况，回购方案存在无法或部分实施风险[30]

会议信息 - 现场会议时间为2024年2月19日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东41人，代表股份92,851,143股，占总股份71.8662％[7] - 关于回购股份议案，同意92,840,993股，占出席股东所持股份99.9891％[11] 中小股东投票 - 通过现场和网络投票中小股东33人，代表股份15,279,592股，占总股份11.8263％[8] - 关于回购股份议案，中小股东同意15,269,442股，占99.9336％[13] 会议结果 - 股东大会召集、召开等均合法有效，审议议案为特别决议事项[27][28] 备查文件 - 2024年第一次临时股东大会决议和律所法律意见书[29]

股东大会安排 - 公司2024年2月2日决定2月19日召开第一次临时股东大会[4] - 2月3日在指定媒体刊登召开股东大会通知[5] - 股东大会现场与网络投票结合，现场2月19日14:30召开[6] 投票情况 - 现场出席2人，代表2,741,595股，占比2.1220%[7] - 网络投票39名，代表90,109,548股，占比69.7442%[7] - 中小投资者33人，代表15,279,592股，占比11.8263%[7] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》同意票92,840,993股，占比99.9891%[12][13][14][15][17][20][21] - 中小投资者同意票15,269,442股，占比99.9336%[12][13][15][16][17][20][21] - 议案获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[12][13][15][16][17][18][19][20][21]

监管情况 - 公司收到北京证监局警示函，存在现金管理未及时审议披露问题[1] - 2022年8 - 9月补充履行审议程序并披露[1] - 公司及董秘冯涛违反《上市公司信息披露管理办法》[2] 应对措施 - 公司将加强法规学习，提升规范运作水平[3] 其他说明 - 监管措施不影响公司正常经营[3] - 公告于2024年2月9日发布[5]