义翘神州(301047)

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义翘神州:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-23 20:44
证券代码:301047 证券简称:义翘神州 公告编号:2024-023 北京义翘神州科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东 大会的议案》,决定于 2024 年 5 月 14 日(星期二)召开 2023 年年度股东大会。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现 将会议有关事项通知如下: 一、会议召开的基本情况 (一)会议届次:2023 年年度股东大会 (二)会议召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法性及合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 (四)会议召开日期、时间: 1、现场会议时间:2024 年 5 月 14 日(星期二)下午 14:30 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2024 年 5 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15—15:00 期间的 任意 ...
义翘神州:关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
2024-04-23 20:44
证券代码:301047 证券简称:义翘神州 公告编号:2024-024 北京义翘神州科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司(以下简称"公司")《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。为使广大投资者进一步 了解公司 2023 年度经营情况,公司将于 2024 年 5 月 9 日通过全景网举办 2023 年度业绩说明会。现将具体情况公告如下: 一、召开时间及方式 1、召开时间:2024 年 5 月 9 日(星期四)下午 15:00-17:00 2、召开方式:本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可 在上述时间登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年 度业绩说明会。 二、公司出席人员 公司董事、总经理、研发总监张杰先生,董事、董事会秘书、财务总监冯涛 先生,独立董事尤勇先 ...
义翘神州:关于回购公司股份的进展公告
2024-04-02 17:37
回购计划 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购股份注销减资,回购价不超100元/股[1] - 回购实施期限自股东大会通过起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年3月31日,累计回购1439609股,占总股本1.11%[2] - 最高成交价74.67元/股,最低69.86元/股,成交总金额10374.50万元[2] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期内回购[4] - 集中竞价交易,委托价不为当日涨幅限制价[5] - 不在特定时段委托回购[5]
义翘神州:关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
2024-03-11 17:14
股份回购 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购股份注销减资,回购价不超100元/股[1] - 截至2024年3月8日,累计回购1325485股,占总股本1.03%[2] - 截至2024年3月8日,回购最高成交价74.67元/股,最低69.86元/股[2] - 截至2024年3月8日,成交总金额9547.02万元(不含交易费)[2] - 回购实施期限自股东大会通过方案起不超12个月[1]
义翘神州:关于回购公司股份的进展公告
2024-03-01 15:42
回购计划 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购股份注销并减资[1] - 回购价不超100元/股,期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年2月29日回购619,645股,占总股本0.48%[2] - 最高成交价74.67元/股,最低69.86元/股[2] - 成交总金额4450.51万元(不含交易费)[2] 后续安排 - 后续将在期限内继续实施回购计划[5] - 按规定及时履行信息披露义务[5]
义翘神州:关于首次回购公司股份的公告
2024-02-22 18:38
股份回购 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购股份注销减资,回购价不超100元/股[1] - 回购实施期限自股东大会通过起不超12个月[1] - 2024年2月22日首次回购96,835股,占总股本0.07%[2] - 首次回购最高成交价71.46元/股,最低70.52元/股[2] - 首次回购成交总金额688.16万元(不含交易费)[2] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期内回购股份[4] - 以集中竞价交易,委托价不为当日涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托回购[5]
义翘神州:回购报告书
2024-02-20 18:58
回购计划 - 回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元[2] - 回购价格不超过100元/股[2] - 预计可回购股份数量为100万股至200万股,约占公司当前总股本的0.77%至1.55%[2] - 回购实施期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月[2] 财务数据 - 截至2023年9月30日,总资产65.021236亿元,归属于母公司所有者权益合计63.091644亿元,流动资产50.159981亿元[17] - 按2023年9月30日财务数据及最高回购资金上限测算,回购资金约占总资产、归属于母公司所有者权益、流动资产的3.08%、3.17%、3.99%[17] - 截至2023年9月30日,公司资产负债率为2.97%,流动比率为38.88[17] 时间节点 - 2024年2月2日,第二届董事会第八次会议审议通过回购议案[22] - 2024年2月19日,2024年第一次临时股东大会审议通过回购议案[22] - 2024年2月3日,在巨潮资讯网披露回购方案等公告[24] - 2024年2月7日和8日,在巨潮资讯网披露回购股份股东持股情况公告[24] - 2024年2月19日,在巨潮资讯网披露股东大会决议等相关公告[24] 其他情况 - 公司已就回购注销减资事项通知债权人[25] - 公司已开立回购专用证券账户[26] - 回购资金可根据计划及时到位[27] - 若股价超上限等情况,回购方案存在无法或部分实施风险[30]
义翘神州:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-02-19 18:31
会议信息 - 现场会议时间为2024年2月19日14:30,网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东41人,代表股份92,851,143股,占总股份71.8662%[7] - 关于回购股份议案,同意92,840,993股,占出席股东所持股份99.9891%[11] 中小股东投票 - 通过现场和网络投票中小股东33人,代表股份15,279,592股,占总股份11.8263%[8] - 关于回购股份议案,中小股东同意15,269,442股,占99.9336%[13] 会议结果 - 股东大会召集、召开等均合法有效,审议议案为特别决议事项[27][28] 备查文件 - 2024年第一次临时股东大会决议和律所法律意见书[29]
义翘神州:北京市金杜律师事务所关于北京义翘神州科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-02-19 18:31
股东大会安排 - 公司2024年2月2日决定2月19日召开第一次临时股东大会[4] - 2月3日在指定媒体刊登召开股东大会通知[5] - 股东大会现场与网络投票结合,现场2月19日14:30召开[6] 投票情况 - 现场出席2人,代表2,741,595股,占比2.1220%[7] - 网络投票39名,代表90,109,548股,占比69.7442%[7] - 中小投资者33人,代表15,279,592股,占比11.8263%[7] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》同意票92,840,993股,占比99.9891%[12][13][14][15][17][20][21] - 中小投资者同意票15,269,442股,占比99.9336%[12][13][15][16][17][20][21] - 议案获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[12][13][15][16][17][18][19][20][21]
义翘神州:关于收到北京证监局行政监管措施决定书的公告
2024-02-08 15:43
监管情况 - 公司收到北京证监局警示函,存在现金管理未及时审议披露问题[1] - 2022年8 - 9月补充履行审议程序并披露[1] - 公司及董秘冯涛违反《上市公司信息披露管理办法》[2] 应对措施 - 公司将加强法规学习,提升规范运作水平[3] 其他说明 - 监管措施不影响公司正常经营[3] - 公告于2024年2月9日发布[5]