会议信息 - 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 9 日 14:30 召开[2] - 股权登记日为 2025 年 5 月 6 日[6] - 现场会议地点为北京经开区科创十街 18 号院 11 号楼 215 会议室[9] 投票信息 - 网络投票时间 9:15 - 15:00，交易系统投票另有 9:15 - 9:25[30][31] - 网络投票代码 351047，简称为义翘投票[29] 提案信息 - 会议审议总议案及 12 项非累积投票提案[10] - 提案含 2024 年年报及摘要、2025 年财务预算报告等[27][28] 登记信息 - 现场登记时间为 2025 年 5 月 7 日 9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[14] - 自然人与法人股东登记及委托代理人所需材料[16] 其他信息 - 会务联系人张妍，电话 010 - 50911676 等[17] - 备查文件含第二届董事会、监事会相关决议[19]

会议表决 - 《2024年年度报告》等多个议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4,8,11,14,18,20,22,26,29,31,36,38] - 《关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》全体监事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[34] 资金管理 - 公司同意用不超20,000.00万元闲置募集资金现金管理[37] - 公司拟用部分闲置自有资金现金管理，尚需提交2024年年度股东大会审议[14][44]

分红 - 以总股本121,636,742股为基数，每10股派发现金红利10元，拟派发现金红利总额121,636,742元[28] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告及摘要的议案》[3][5] - 审议通过《2024年度总经理工作报告的议案》[8][9] - 审议通过《2024年度董事会工作报告的议案》[10][11] - 审议通过《2024年度财务决算报告的议案》[13][15] - 审议通过《2025年度财务预算报告的议案》[17][19] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告的议案》[21][22] - 2025年度与关联方预计发生不超2000万元的日常关联交易[33][35] - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[36][37] 人员薪酬 - 2025年度独立董事津贴为12万/年（税前）[40] 股份回购 - 截至2024年11月27日，公司累计回购股份数量为4,533,890股[45][46] 股本与注册资本 - 公司总股本由126,170,632股减少至121,636,742股，注册资本由126,170,632元减少至121,636,742元[46] 项目建设 - 募投项目“生物试剂研发中心项目”建设期延长至2026年12月，总投资金额和用途不变[49] 资金管理 - 公司可使用不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[52] - 公司可使用不超过400,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[56] 会议安排 - 公司将于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[59]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润20,604.02万元，上市公司股东净利润12,192.77万元[3] - 2024年现金分红121,636,742元，2023年255,520,782元，2022年258,400,000元[8] - 2024年研发投入91,208,265.48元，2023年87,446,563.59元，2022年60,146,500.82元[8] 利润分配 - 以总股本派发现金红利，拟派121,636,742元（含税）[4] 回购情况 - 2024年累计回购金额453,155,200.16元（不含交易费）[6] 研发投入 - 近三年累计研发投入占累计营收比例13.02%[8]

募集资金情况 - 2021年8月9日公司共募集资金497,964.00万元，净额472,375.43万元[1] - 截至2024年12月31日累计投入80,518.22万元，超募补流393,088.05万元[5] - 2024年度投入63,468.51万元，累计投入473,606.27万元[26] - 尚未使用的募集资金为9,483.45万元，实际结余12,084.79万元[27] 资金使用决策 - 2024年同意49,298.54万元超募资金永久补流[14] - 2024年同意不超70,000.00万元闲置资金现金管理[15] 项目投资进度 - 生物试剂研发中心项目进度77.79%，投入35,007.52万元[26] - 全球营销网络建设项目进度102.55%，投入20,509.03万元[26] - 补充流动资金进度100.01%，投入25,001.67万元[26] - 超募资金投向进度103.20%，投入393,088.05万元[26] 项目调整 - 生物试剂研发中心项目2025年4月调整金额并延期至2026年12月[27]

审计情况 - 致同会计师事务所审计义翘神州2024年财报并出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 控股股东附属企业期初余额260.03万元，累计发生2114.38万元，偿还1735.09万元，期末639.32万元[10] - 泰州公司拆借款累计发生10890.86万元，利息1115万元，偿还366.23万元，期末6831.86万元[11] - 苏州公司拆借款累计发生2767.44万元，利息1385万元，偿还112.39万元，期末127.44万元[11] - Sino Biological US Inc.代收代付累计71.16万元，利息205.86万元，期末168.41万元[11] - 2024年其他关联资金往来累计13562.52万元，利息7041.73万元，偿还478.62万元，期末11036.51万元[11] 会议批准 - 汇总表于2025年4月18日获第二届董事会第十四次会议批准[11]

业绩总结 - 公司首次公开发行1700万股，每股292.92元，募资49.7964亿元，净额47.2375426612亿元[1] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，生物试剂研发中心拟投4.5亿，累计投3.500752亿，进度77.79%[8] - 截至2024年12月31日，全球营销网络建设拟投2亿，累计投2.050903亿，进度102.55%[8] - 截至2024年12月31日，补充流动资金拟投2.5亿，累计投2.500167亿，进度100.01%[8] 项目调整与延期 - 生物试剂研发中心总投资4.5亿不变，义翘神州拟投从3亿增至3.6亿，义翘泰州从1.5亿减至9000万[6] - 生物试剂研发中心建设期延至2026年12月[7] - 2025年4月18日，董事会和监事会审议通过募投项目调整及延期议案[10][11] - 保荐人认为募投项目调整及延期符合规定，无异议[12]

中信证券股份有限公司 关于北京义翘神州科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 深圳证券交易所： 目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由 于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶 段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。本次使用部分闲置募集资金进行现 金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京义翘 神州科技股份有限公司（以下简称"义翘神州"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对义翘神州本次使用部分 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

财务审计 - 审计公司对义翘神州2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控结论 - 内控有不能防错和发现错报可能性，未来有效性有风险[6] - 义翘神州于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]

财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[4] 制度建设 - 建立股东大会、董事会和监事会明确职责权限和程序[5] - 制定采购、销售、研发等多项管理制度[8][9][10] - 明确对外投资审批权限和决策程序并制定制度[12] - 制定关联交易、募集资金管理办法[13][15] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收总额错报金额划分[26] - 非财务报告内控缺陷按损失金额与净利润比例划分[32] 内控情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[35][36] 信息与监督 - 建立信息采集等系统及内部沟通平台和制度[20] - 落实信息披露制度，设置专人负责[21] - 建立多层次监督机制，保证内控制度执行[23] 评价结果 - 保荐人认为公司内控符合要求，评价报告基本反映情况[39]