会议信息 - 公司第二届董事会第十二次会议通知7月30日送达，8月9日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 《2024年半年度报告及其摘要》议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[9] 报告情况 - 《2024年半年度报告》及摘要信息公允、全面、真实反映财务和经营成果[3] - 2024年半年度募集资金存放与使用符合相关规定[7] - 两报告在巨潮资讯网披露[5][9]

回购方案 - 回购资金总额不低于2亿元且不超过4亿元，价格不超过90元/股[2] - 预计回购股份222.22万股至444.44万股，约占总股本1.76%至3.52%[2] - 回购方案于2024年8月1日经第二次临时股东大会审议通过[2] - 回购实施期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月[2] - 回购股份资金来源为公司自有资金[9] - 本次回购股份将依法注销并减少注册资本[19] 财务数据 - 截至2024年3月31日（未经审计），总资产651711.29万元，归母权益631357.00万元，流动资产501410.93万元[17] - 按2024年3月31日数据及最高回购资金上限测算，回购资金约占总资产、归母权益、流动资产的6.14%、6.34%、7.98%[17] - 截至2024年3月31日（未经审计），公司资产负债率为3.12%，流动比率为41.27[17] 其他情况 - 公司董事等相关人员决议前六个月无买卖股份情况，无内幕交易及操纵市场行为[18] - 相关人员在回购期间及未来三个月、六个月内无明确增减持计划[19] - 2024年7月16日董事会、8月1日股东大会审议通过回购方案[22] - 2024年7月17日至8月1日在巨潮资讯网披露多项相关公告[23][24] - 公司已开立回购专用证券账户[25] - 回购资金可根据计划及时到位[26] - 公司将按规定时间披露回购进展情况[27] - 回购方案存在价格超出上限、经营财务变化等实施风险[29]

会议时间 - 现场会议时间为2024年8月1日14:30[3] - 网络投票时间为2024年8月1日9:15 - 15:00[3] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东172人，代表股份92,792,107股，占公司有表决权股份总数的73.5449%[7] - 通过现场投票的股东1人，代表股份2,741,495股，占公司有表决权股份总数的2.1728%[7] - 通过网络投票的股东171人，代表股份90,050,612股，占公司有表决权股份总数的71.3721%[7] - 通过现场和网络投票的中小股东164人，代表股份15,220,556股，占公司有表决权股份总数的12.0635%[8] 议案表决情况 - 《关于2024年第二期回购公司股份方案的议案》总表决同意92,754,427股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9594%[11] - 《关于减少注册资本的议案》总表决同意92,741,777股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9458%[28] - 《关于2024年第二期回购公司股份方案的议案》中小股东总表决同意15,182,876股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7524%[13] - 《关于减少注册资本的议案》中小股东总表决同意15,170,226股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6693%[29] - 《关于调整董事会人数的议案》总表决同意92,745,407股，占99.9497%，反对41,460股，占0.0447%，弃权5,240股，占0.0056%[30] - 《关于调整董事会人数的议案》中小股东表决同意15,173,856股，占99.6932%，反对41,460股，占0.2724%，弃权5,240股，占0.0344%[31] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意92,746,307股，占99.9506%，反对41,360股，占0.0446%，弃权4,440股，占0.0048%[32] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意15,174,756股，占99.6991%，反对41,360股，占0.2717%，弃权4,440股，占0.0292%[33] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意92,746,047股，占99.9504%，反对41,260股，占0.0445%，弃权4,800股，占0.0052%[35] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东表决同意15,174,496股，占99.6974%，反对41,260股，占0.2711%，弃权4,800股，占0.0315%[36] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决同意92,737,617股，占99.9413%，反对48,450股，占0.0522%，弃权6,040股，占0.0065%[37] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意92,582,427股，占99.7740%，反对206,210股，占0.2222%，弃权3,470股，占0.0037%[40] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》总表决同意92,735,297股，占99.9388%，反对48,310股，占0.0521%，弃权8,500股，占0.0092%[42] 会议合法性 - 北京市金杜律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[44]

股东大会信息 - 公司于2024年7月16日决定8月1日召开第二次临时股东大会[6] - 2024年7月17日公司公告召开股东大会的通知[6] - 现场会议于2024年8月1日下午14:30召开，由董事长主持[7] - 交易系统网络投票时间为2024年8月1日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00[7] - 互联网投票系统投票时间为2024年8月1日上午9:15至下午15:00[7] - 本次股东大会召集人为公司董事会[10] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人1人，代表有表决权股份2,741,495股，占比2.1728%[8] - 网络投票股东171名，代表有表决权股份90,050,612股，占比71.3721%[8] - 中小投资者164人，代表有表决权股份15,220,556股，占比12.0635%[9] - 出席股东大会股东共172人，代表有表决权股份92,792,107股，占比73.5449%[9] 议案表决情况 - 《关于2024年第二期回购公司股份方案的议案》各子项同意比例超99.9%，中小投资者同意比例超99.7%[12][13][14][15][16][17][19][20] - 《关于减少注册资本的议案》同意92,741,777股，占比99.9458%，中小投资者同意占比99.6693%[21][22] - 《关于调整董事会人数的议案》同意92,745,407股，占比99.9497%，中小投资者同意占比99.6932%[23] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意92,746,307股，占比99.9506%，中小投资者同意占比99.6991%，反对41,360股，占比0.0446%，中小投资者反对占比0.2717%[24] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意92,746,047股，占比99.9504%，中小投资者同意占比99.6974%，反对41,260股，占比0.0445%，中小投资者反对占比0.2711%[25][26] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意92,737,617股，占比99.9413%，中小投资者同意占比99.6420%，反对48,450股，占比0.0522%，中小投资者反对占比0.3183%[27] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意92,582,427股，占比99.7740%，中小投资者同意占比98.6224%，反对206,210股，占比0.2222%，中小投资者反对占比1.3548%[28] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》同意92,735,297股，占比99.9388%，中小投资者同意占比99.6268%，反对48,310股，占比0.0521%，中小投资者反对占比0.3174%[29][30]

股份回购与股本变更 - 2024年2月22日至7月5日累计回购3,029,368股，占注销前总股本2.34%[1] - 注销后总股本由129,200,000股减至126,170,632股[1] - 注销后注册资本由129,200,000元减至126,170,632元[1] 债权申报 - 债权人2024年8月1日起45日内可申报债权[2][5] - 申报时间为工作日8:30 - 17:30，地点在北京经开区[5] - 法人和自然人申报需带相关文件，信函和邮件申报日期有规定[6][7]

公司决策 - 2024年7月16日公司通过2024年第二期回购股份方案[1] - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为7月25日[1] 股东持股 - 拉萨爱力克投资咨询有限公司持股65,140,056股，占比51.63%[1] - QM92 LIMITED持股5,968,652股，占比4.73%[1][5] - 天津义翘安元企业管理咨询合伙企业持股4,845,000股，占比3.84%[1][5]

股权结构 - 拉萨爱力克投资咨询有限公司持股65,140,056股，占总股本51.63%[1] - QM92 LIMITED持股5,968,652股，占总股本4.73%，占无限售股10.77%[1][5] - 天津义翘安元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股4,845,000股，占总股本3.84%[1][5] 公司决策 - 2024年7月16日公司通过2024年第二期回购股份方案[1]

现金管理计划 - 拟用不超400,000.00万元闲置自有资金进行现金管理[1][3][11] - 有效期12个月，额度内资金可循环滚动使用[3][11] 审议情况 - 2024年7月16日董事会、监事会审议通过议案[11][12] - 保荐机构无异议，尚需股东大会审议[13] 其他要点 - 授权总经理行使投资决策权，有效期12个月[5] - 产品为中低风险，期限不超12个月[2]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股292.92元，募资49.7964亿元，净额47.2375426612亿元，超募38.2375426612亿元[1] 项目投入 - 生物试剂研发中心项目承诺投资4.5亿，截至2023年底累计投入2.798237亿元[4] - 全球营销网络建设项目承诺投资2亿，截至2023年底累计投入1.365372亿元[4] - 补充流动资金项目承诺投资2.5亿，截至2023年底累计投入2.500167亿元，超承诺1.67万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超7亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月，资金可循环使用[9] - 现金管理产品含结构性存款等，不得用于质押和证券投资[7] - 公司授权总经理在额度和期限内行使投资决策权并签署文件，有效期12个月[10]

董事任期与构成 - 董事任期为3年，独立董事连续任职不得超过6年[4] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[8] 董事任职限制 - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[5] 独立董事管理 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[5] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需提交董事会批准并披露[11] 财务资助 - 公司提供财务资助不论金额大小，需经出席董事会议的2/3以上同意[12] - 被资助对象资产负债率超70%等3种情况，财务资助事项需提交股东大会审议[12] 担保事项 - 董事会权限内的担保事项需经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[13] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[13] - 达到披露标准的关联交易需经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后再提交董事会审议并披露[13] 专门委员会 - 董事会各专门委员会成员应为单数且不少于3名[14] 会议提议与召集 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[17] 会议召开条件 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[17] 会议通知 - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日书面通知；临时会议提前2日通知，紧急情况可随时通知[17] 会议变更 - 董事会定期会议变更需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知，不足3日需顺延或取得全体与会董事认可[19] 委托出席 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[21] 表决规则 - 董事会决议表决实行一事一表决，一人一票制，表决方式为记名投票或举手表决[27] - 董事表决意向分为同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选择或中途离开视为弃权[27] - 独立董事对议案投反对或弃权票需说明理由等，公司披露决议时应同时披露异议意见[27] - 出现特定情形，董事应对有关提案回避表决[27] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[28] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[35] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项需经出席会议的2/3以上董事审议同意[31] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[32] 决议落实 - 董事会决议由总经理组织经营班子成员落实，董事会督促检查[34] 规则说明 - 本规则未尽事宜按国家相关规定和公司章程执行[36] - 本规则中“以上”“不超过”含本数，其他部分表述不含本数[37] - 董事会有权适时修订本规则并报股东大会批准[37] - 本规则自公司股东大会审议通过之日生效并实施[37] - 本规则由公司董事会负责解释[37]