股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月1日召开，现场14:30开始[2] - 股权登记日为2024年7月25日[6] - 采取现场与网络投票结合方式[3] 议案相关 - 审议8项议案，含回购股份、减资等[10][11] - 2024年第二期回购股份方案子议案数为7[26] 投票信息 - 网络投票代码351047，简称为义翘投票[29] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票[30] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00可投票[31] 会议登记 - 现场登记时间7月30日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[14] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[13]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股292.92元，募资49.7964亿元，净额47.2375426612亿元，超募38.2375426612亿元[1] 项目投入 - 截至2023年12月31日，生物试剂研发中心累计投入27982.37万元，全球营销网络建设累计投入13653.72万元，补充流动资金累计投入25001.67万元[3] 资金使用 - 2021 - 2023年每年用超募11.45亿元永久补流，各占29.94%，分别用不超32亿、20亿、20亿闲置募资现金管理[4][5][6] - 截至2023年12月31日，已用超募34.35亿元永久补流[6] - 拟用剩余超募49298.54万元永久补流，占12.89%[7] 资金规则 - 永久补流每十二个月内累计不超超募总额30%[8] - 补流后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司外对象提供财务资助[8] 议案通过 - 2024年7月16日董事会和监事会通过用剩余超募永久补流议案[10][11]

回购计划 - 回购资金总额2 - 4亿元[2][11] - 回购价格不超90元/股，不超董事会审议前三十日均价150%[10] - 回购期限自股东大会通过日起12个月内[2][13] - 回购股份用于注销并减资[2][10][11] - 资金来源为自有资金[2][12] 数据测算 - 上限4亿、90元/股，预计回购444.44万股，占总股本3.52%[2][11][18] - 下限2亿、90元/股，预计回购222.22万股，占总股本1.76%[2][11][19] - 回购前总股本126,170,632股，限售股占比56.06%[18][20] - 上限回购后总股本121,726,188股，限售股占比58.11%[18] - 下限回购后总股本123,948,410股，限售股占比57.07%[19][20] 财务状况 - 截至2024年3月31日，总资产651,711.29万元，净资产631,357.00万元，流动资产501,410.93万元[21] - 按上限测算，回购资金占总资产、净资产、流动资产6.14%、6.34%、7.98%[21] - 截至2024年3月31日，资产负债率3.12%，流动比率41.27[21] 其他情况 - 董事等六个月内无买卖股份，无内幕交易及操纵市场行为[23] - 董事等回购期及未来三、六个月内无明确增减持计划[23] - 2024年7月16日董事会通过方案，需股东大会特别决议[27] - 方案存在未通过、无法实施等风险[28] - 授权期限自股东大会通过至事项办理完毕[26]

公司基本信息 - 2021年7月13日经证监会同意注册，首次发行1700万股人民币普通股[6] - 2021年8月16日在深圳证券交易所上市[6] - 注册资本为人民币126170632元[7] - 经营期限为50年[7] - 股份总数为126170632股，均为人民币普通股[12] - 股票每股面值一元[12] 股权结构 - 拉萨爱力克投资咨询有限公司折股数34284240股，持股比例67.2240%[13] - 公司合计折股数51000000股，持股比例100.00%[13] 股份转让限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[19] - 上述人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 上述人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[19] 公司收购与股东权益 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[17] - 因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[34] - 不同主体提议召开临时股东大会，董事会有不同反馈和通知时间要求[38][39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[83] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免[83] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[90] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，可连聘连任[100][101] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，对董事会负责[103] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[113] - 监事会每6个月至少召开一次会议[115] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等不同时间要求报送不同财报[120] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[120] - 不同发展阶段公司现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[123] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[133] - 公司合并、分立、减资等应按规定通知债权人并公告[141][142]

人事变动 - 董事唐艳旻、盛柏杨因工作安排辞职，原定任期至2026年3月22日[1][2] - 唐艳旻、盛柏杨辞职后不在公司任职且未持股[1][2] 董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由9人调至7人，含4名非独立董事和3名独立董事[3] - 董事会同意选举董事陈小芳为审计委员会委员[3] - 调整后审计委员会成员为尹师州、尤勇、陈小芳[3]

股份回购 - 2024年第二期回购资金不低于2亿且不超4亿[10] - 按4亿上限、90元/股测算，预计回购444.44万股，约占总股本3.52%[11] - 按2亿下限、90元/股测算，预计回购222.22万股，约占总股本1.76%[11] - 拟回购股份价格不超90元/股，不超董事会审议前三十个交易日均价150%[9] - 截至2024年7月5日，累计回购3029368股，占注销前总股本2.34%，成交19985.26万元[24] - 2024年7月12日完成3029368股回购股份注销，总股本由1.292亿股减至1.26170632亿股[24] - 2024年7月12日完成回购股份注销后，注册资本由1.292亿元减至1.26170632亿元[24] - 本次回购股份实施期限自股东大会审议通过起12个月内[15] - 本次回购股份方式为通过深交所股票交易系统以集中竞价交易方式进行[8] 董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由9人调整至7人，其中非独立董事4人，独立董事3人[27] 资金使用 - 公司拟使用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[39] - 公司拟使用不超40亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[43] - 公司拟使用4.929854亿元剩余超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额12.89%[48] 会议安排 - 公司将于2024年8月1日召开2024年第二次临时股东大会[52] 议案表决 - 《关于董事辞职、调整董事会人数及审计委员会成员的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[28] - 《关于调整董事会审计委员会成员的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[31] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[33] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[37] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[41] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[45]

资金管理决策 - 同意使用不超过70000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[3] - 全体监事同意使用部分闲置自有资金进行现金管理[6] - 同意使用剩余超募资金永久性补充流动资金[9] 表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决全票通过[4] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决全票通过[7] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》表决全票通过[10] 审议安排 - 三项资金管理议案均需提交公司股东大会审议[5][8][11]

上市与股本 - 2021年8月16日在深交所上市，首次发行1700万股[2] - 2022年以6800万股为基数派现6.8亿，转增后总股本12920万股[2] - 修订后股份总数为126170632股[3] 章程修订 - 2024年7月16日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订事项尚需股东大会审议，最终以监管核准为准[4]

股份回购 - 累计回购股份3,029,368股，占注销前总股本2.34%[3] - 回购资金19,985.26万元，均价65.97元/股[3] 股份注销 - 2024年7月12日完成3,029,368股回购股份注销[2][4] - 总股本减至126,170,632股，限售股占比升至56.06%[2][5] 后续安排 - 修订《公司章程》，办理工商变更登记与备案[6]

股份变动 - 2024年7月12日公司办理3,029,368股回购股份注销[1] - 公司总股本由129,200,000股减至126,170,632股[1] - 控股股东及实控人持股比例被动增加1.26%[1] 股东情况 - 拉萨爱力克投资咨询有限公司变动后占比51.63%[2] - 谢良志变动后占比2.17%[2] - 合计变动后占比53.80%[2]