利润分配 - 2024年度以总股本121,636,742股为基数，每10股派现金红利10元，拟派总额121,636,742元[1] - 深股通香港投资者等每10股派9元[5] 权益分派 - 股权登记日为2025年5月19日，除权除息日为20日[5] - 分派对象为5月19日收市后在册全体股东[6] - 业务申请期间为2025年5月12日至19日[8] 其他 - 实施完成后，相关股东最低减持价格作相应调整[9]

股东大会时间 - 公司于2025年4月18日决定于5月9日召开2024年年度股东大会[5] - 2025年4月19日公司公告召开2024年年度股东大会的通知[5] - 本次股东大会现场会议于2025年5月9日下午14:30召开[6] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2025年5月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00[6] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00[6] 股东出席情况 - 现场出席股东大会的股东及股东代理人1人，代表有表决权股份2,741,495股，占比2.2538%[7] - 参与网络投票的股东152名，代表有表决权股份78,264,461股，占比64.3428%[7] - 中小投资者145人，代表有表决权股份3,692,605股，占比3.0358%[8] - 出席股东大会的股东共153人，代表有表决权股份81,005,956股，占比66.5966%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意80,557,015股，占比99.4458%；中小投资者同意3,243,664股，占比87.8422%[11] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意80,566,615股，占比99.4576%；中小投资者同意3,253,264股，占比88.1021%[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意80,566,615股，占比99.4576%；中小投资者同意3,253,264股，占比88.1021%[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意80,565,965股，占比99.4568%；中小投资者同意3,252,614股，占比88.0845%[15] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意80,565,565股，占比99.4563%；中小投资者同意3,252,214股，占比88.0737%[16] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意80,564,915股，占比99.4555%；中小投资者同意3,251,564股，占比88.0561%[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意80,591,875股，占比99.4888%；中小投资者同意3,278,524股，占比88.7862%[19] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意80,557,315股，占比99.4462%；中小投资者同意3,243,964股，占比87.8503%[20] - 《关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》同意80,546,825股，占比99.4332%；中小投资者同意3,233,474股，占比87.5662%[21] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意80,563,945股，占比99.4543%；中小投资者同意3,250,594股，占比88.0298%，为特别决议事项已通过[22][23] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意80,562,705股，占比99.4528%，反对216,990股，占比0.2679%，弃权226,261股，占比0.2793%[24] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》中小投资者同意3,249,354股，占比87.9963%，反对216,990股，占比5.8763%，弃权226,261股，占比6.1274%[24] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意80,138,245股，占比98.9288%，反对641,450股，占比0.7919%，弃权226,261股，占比0.2793%[25] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》中小投资者同意2,824,894股，占比76.5014%，反对641,450股，占比17.3712%，弃权226,261股，占比6.1274%[25] 其他 - 公司本次股东大会召集和召开程序符合相关规定[27] - 出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[27] - 本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[27]

股份回购与股本变更 - 2024年8月20日至11月27日累计回购4,533,890股，占注销前总股本3.59%[1] - 注销后总股本由126,170,632股减至121,636,742股[1] - 注销后注册资本由126,170,632元减至121,636,742元[1] 债权人相关 - 2025年5月9日起45日内可要求清偿债务或提供担保[2] - 申报时间为该时段工作日8:30 - 17:30[5] - 申报地点为北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼[5] - 法人与自然人申报所需材料不同[6] - 信函与邮件申报日期认定方式不同[7]

投票信息 - 现场会议时间为2025年5月9日14:30，网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东153人，代表股份81,005,956股，占公司有表决权股份总数的66.5966%[7] - 中小股东145人通过现场和网络投票，代表股份3,692,605股，占公司有表决权股份总数的3.0358%[8] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》总表决同意80,557,015股，占99.4458%[11] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》中小股东表决同意3,243,664股，占87.8422%[13] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意80,566,615股，占99.4576%[14] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》中小股东表决同意3,253,264股，占88.1021%[15] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意80,591,875股，占99.4888%[25] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小股东表决同意3,278,524股，占88.7862%[26] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意80,557,315股，占99.4462%[28] - 《关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》总表决同意80,546,825股，占99.4332%[29] - 《关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》中小股东表决同意3,243,964股，占87.8503%[29] - 《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》总表决同意80,563,945股，占99.4543%[31] - 《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》中小股东表决同意3,250,594股，占88.0298%[33] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决同意80,562,705股，占99.4528%[34] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》中小股东表决同意3,249,354股，占87.9963%[35] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意80,138,245股，占98.9288%[36] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》中小股东表决同意2,824,894股，占76.5014%[37] 其他 - 北京市金杜律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[38] - 备查文件包括2024年年度股东大会决议和律所法律意见书[39]

分组1：CRO业务相关 - 2024年下半年CRO服务营收首次负增长，受市场竞争影响价格调整致营收增长受影响，公司将提质增效、利用海外生产服务能力推广海外业务，努力实现2025年CRO业务增长 [2] - 2022 - 2024年CRO服务营收分别为1.096亿、1.541亿、1.685亿，毛利率分别为66.96%、69.62%、47.58%，毛利率下降主因C4B、苏州、泰州业务拓展投入大收益滞后及市场需求变化和竞争加剧致价格承压，未来将提质增效、做好资源配置 [4] 分组2：关税影响及应对 - 为应对中美关税提升和复杂国际形势，公司利用在地仓储资源积极备货，布局美国生物工程中心和加拿大SCB公司开展海外业务，持续关注关税政策灵活应对，关税问题对国产替代有一定促进作用 [3] 分组3：业务收入占比及增长目标 - 新冠相关产品收入占比从80%降至15%，2025年度公司常规业务收入预计持续增长，非常规业务收入受外部环境和市场需求变化影响存在不确定性 [3] 分组4：新产品及业务营收预期 - 干粉培养基业务2024年初步客户试用，预计2025年开始产生营收 [5] - 义翘苏州2023年10月开业，截至2024年年报运营一年多仅产生几百万营收，因生物安全检测业务需资质和运营经验，市场拓展需时间，公司正加大推广力度提升业务能力 [5] 分组5：产业园相关 - 2023年5月公司花费9亿多元收购天空之境产业广场，目前入驻率极低，购置是为满足战略发展、支持首都生物医药产业链建设，未来将根据情况提高资产利用效率 [5] 分组6：研发相关 - 公司重视类器官领域相关生物试剂开发，已完成大部分相关细胞因子开发，培养基开发进行中，目前无传统基质胶开发计划，未来关注重组基质胶研究进展并适时判断是否启动研究 [7]

公司调研情况 - 知名私募磐厚蔚然近期调研了上市公司义翘神州 调研形式包括业绩说明会 电话会议和论坛 [1] - 义翘神州采取积极备货措施应对复杂国际形势和关税变化 并利用美国和加拿大的在地生产能力支持海外业务 [1] - 苏州子公司生物安全检测业务尚需时间积累项目经验 泰州子公司业务稳步开展 公司正优化团队和加强自动化建设 [1] - 海外发展重点在于产品互补和在地化生产 特别是在日韩和欧美地区 [1] - 公司计划在试剂 耗材 自动化设备 合成生物学等领域进行投资并购 注重产品技术能力互补 [1] - CRO业务将注重提质增效和技术升级 确保合理利润 [1] 机构背景 - 磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司成立于2014年 中国基金业协会登记号P1005772 [2] - 公司专注于境内外股票交易策略 套利策略等基金的募集和管理 [2] - 管理人员和投资团队主要来自公募基金公司和券商 拥有丰富从业经历 [2] - 已发行备案48只私募基金 截至2020年7月初正在运作18只 资产管理规模约8亿元人民币 [2]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会及其他（电话会议、论坛） [2] - 29 家机构 37 位参会者参与，时间为 2025 年 4 月 30 日下午 15:00 - 16:00，地点在进门财经平台 [2][3] - 上市公司接待人员为董事、总经理、研发总监张杰和董事、财务总监、董事会秘书冯涛 [3] 经营情况 2024 年度 - 营业收入 61,367.15 万元，同比下降 5.06%，其中常规业务收入 53,310.10 万元，同比增长 10.54%，非常规业务收入 5,418.96 万元，同比下降 63.55% [3] - 归属于上市公司股东的净利润 12,192.77 万元，同比下降 53.13%，主要因业务拓展投入大且收益滞后 [3] 2025 年一季度 - 营业收入 15,530.10 万元，同比增长 8.61%，常规业务收入 14,328.28 万元，同比增长 1.94%，非常规业务收入 494.69 万元，同比下降 63.42% [3] - 净利润 2,263.64 万元，同比下降 48.27%，主要系资金收益波动及运营成本上涨 [3] 投资者问答 关税政策影响及应对 - 应对措施为利用在地仓储资源积极备货，布局美国生物工程中心（C4B）和加拿大 SCB 公司开展海外业务 [3][4] 子公司影响 - 苏州、泰州子公司业务拓展前期投入大，暂未形成规模效益，苏州子公司生物安全检测业务尚需时间，泰州子公司业务稳步开展，将优化团队和加强自动化建设 [4] 海外发展重点 - 日韩地区组建韩国子公司，增加在地销售投入；欧美地区重点是产品互补，整合优化加拿大 SCB，推进在地化生产和开拓当地服务市场 [5] 投资计划 - 未来将推进投资并购，收购看重产品技术能力互补，投资针对产业链上下游关联业务，综合考虑标的估值控制风险 [5] CRO 领域发展方向 - 做好提质增效，推进技术升级和流程优化，针对不同服务类型做好资源配置实现收支平衡 [7]

培训安排 - 中信证券2025年4月18日对义翘神州进行2024年度持续督导培训[1] - 培训地点在公司会议室，人员为赵陆胤、陈一奇[1] - 培训对象包括公司董事、监事等相关人员[1] 培训内容 - 培训内容为上市公司规范运作及信息披露，涉及相关法律法规[1] 培训效果 - 公司积极配合，培训提升规范运作水平，达预期效果[2][3]

现场检查 - 现场检查对应期间为2024年1月1日至2024年12月31日[1] - 现场检查时间为2025年4月18日[1] - 现场检查未发现问题[9] 审计工作 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告等[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等[2] - 内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[2] - 内部审计部门在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划[2] - 内部审计部门在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告[2] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[2] 资金管理 - 公司需在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] 合规运营 - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[8] - 公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[8] - 公司大额资金往来有真实交易背景及合理原因[8] - 公司重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[8] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[8] - 公司已按要求整改前期监管机构和保荐人发现的问题[8]

保荐工作情况 - 保荐人现场检查1次[4] - 发表专项意见5次[4] - 向深交所报告2次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2025年4月18日[4][5] 合规情况 - 公司多方面未发现重大问题[6][7][8] - 13项承诺均已履行[9] 违规记录 - 2024年因多个项目被多部门出具警示函或监管函[11][12][13] - 2024年11月22日被深圳监管局责令改正等[13] 报告期 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[10]