证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-011 北京义翘神州科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，结合以前年度公司实际发生的日常关联交易情况及经营发展需要， 预计与关联方北京神州细胞生物技术集团股份公司及其子公司（以下简称"神州 细胞"）2025 年度发生总金额不超过人民币 2,000.00 万元的日常关联交易。2024 年度公司与其日常关联交易预计总金额为不超过人民币 2,000.00 万元，实际发生 金额为人民币 1,948.44 万元。上述日常关联交易不含公司向关联方神州细胞出租 房屋。（公司于 2023 年 5 月 25 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会 第四次会议审议通过 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京义翘神州科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京义翘神州科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-014 北京义翘神州科技股份有限公司 关于部分募投项目不同实施主体投资金额调整及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"、"义翘神州"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于部分募投项目不同实施主体投资金额调整及延期的议案》， 同意公司将募投项目"生物试剂研发中心项目"的实施主体义翘神州以及义翘神 州（泰州）科技有限公司（以下简称"义翘泰州"）的投资金额进行调整，并将 该募投项目的建设期延长至 2026 年 12 月，项目总投资金额和投资用途不变。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 13 日出具的《关于同意北京义 翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2364 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1 元，每 股发行价为人民币 292.92 ...

二、2024 年主要财务状况 1、主要资产及负债变动情况 单位：元 北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务 决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | 年 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 613,671,517.05 | 646,388,500.38 | -5.06% | 574,603,390.32 | | 归属于上市公司股 | 121,927,677.07 | 260,131,747.68 | -53.13% | 302,957,765.12 | | 东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 36,541,030.64 | 168,156,726.17 | -78.27% | 244,175,732.69 | | 损益的净利润 | | ...

北京义翘神州科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 截至 2024 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近六千人， 其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-016 北京义翘神州科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民 币 400,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、现金管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司部分 闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，实现收益最大化。 2、现金管理产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，购买投 资期限不超过 12 个月的银行、证券公司 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现 将会议有关事项通知如下： 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-008 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25、9 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-007 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告全文 及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等 事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》全文及摘要。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 谢良志博士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反 映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-010 北京义翘神州科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 十三次会议，全票表决通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利 润为 20,604.02 万元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为 12,192.77 万元； 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 150,228.50 万元，合并报表 累计未分配利润为 123,563.30 万元。根据《公司法》《公司章程》规定，公司不 存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。 3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳 ...