独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少有一名会计专业人士[3] - 候选人工作经历需达5年以上[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 每届任期3年，连任不超6年[12] - 满6年后36个月内不得被提名[13] 履职与管理 - 连续2次未参会且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[13] - 公司60日内完成独立董事补选[15] - 在审计等委员会成员中占比二分之一以上[15] - 行使部分职权需全体过半数同意[19] - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存10年[22] - 专门委员会会议会前3日提供资料[22] 报告与披露 - 发现特定情形向深交所报告[26] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] 费用与制度生效 - 聘请中介等费用由公司承担[29] - 工作制度经股东会审议通过生效[33]

离职情形 - 制度适用于全体董事和高管离职[2] - 任期届满未获连任自股东会选举新一届人员之日自动离职[4] 离职程序 - 辞任需提交书面报告，生效时间因身份而异[4] - 特定情形原董事在新董事就任前继续履职[4] 解除职务 - 出现特定情形公司应依法解除职务[5] - 股东会可决议解任董事，董事会可决议解聘高管[6] 离职交接 - 离职应与指定负责人交接，重大事项可启动离任审计[9] 后续义务 - 离职后忠实义务两年内有效，股份转让有限制[11][12] 制度管理 - 制度由董事会负责制定、修订和解释，审议通过生效[15]

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 北京义翘神州科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会运作机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会依法行使下列职权： 1 第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会是公司的权力机构。 （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分 ...

人员信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[5] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内委托申报[6] 股份转让限制 - 董高人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，持股不超一千股可一次全转让[6] - 新增无限售股当年可转让25%，新增有限售股计入次年可转让基数[7] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年转让不超25%，离职半年内不得转让[8] - 公司股票上市交易之日起一年内等情形下，董高人员股份不得转让[8] 减持计划规定 - 计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[7] - 减持实施完毕或未完毕，应在2个交易日内向交易所报告并公告[8] 股份买卖限制 - 公司年度报告等公告前15日或5日内，董高人员不得买卖本公司股份[9] 股份变动披露 - 董高人员股份变动之日起2个交易日内，交易所公开变动前后持股数量等内容[11] 制度相关说明 - 制度中“以上”“达到”含本数，“超过”“过半数”不含本数[14] - 制度未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[14] - 制度与国家日后规定抵触时按新规定执行[14] - 制度自董事会审议通过之日生效实施，由董事会负责解释和修订[14]

北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑瑞茂作为北京义翘神州科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京义翘神州科技股份有限公司董事会提名 为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京义翘神州科技股份有限公司第二届董事会提名与薪酬 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如 ...

董事会提名 - 公司董事会提名尤勇为第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人情况 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东范围[22][24] 声明日期 - 声明签署日期为2025年11月19日[41]

独立董事提名 - 公司董事会提名邢慧娟为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][24] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情形[28][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[39] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 如被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[40]

北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邢慧娟作为北京义翘神州科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京义翘神州科技股份有限公司董事会提名 为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京义翘神州科技股份有限公司第二届董事会提名与薪酬 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说 ...

董事会换届 - 公司第二届董事会2026年3月22日届满，2025年提前换届[1] - 第三届董事会拟由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 2025年第二次临时股东大会审议换届，董事任期三年[3] 股东股份 - 谢良志直接持股2741495股，占2.25%，合计控制55.80%股份[6] 候选人情况 - 尤勇、邢慧娟已获独立董事资格证明，郑瑞茂承诺参加培训获取[2][3] - 冯涛等多名候选人未持股，与大股东无关联关系[10][12][13][14][15][16]

北京义翘神州科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 根据北京义翘神州科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议，本人 郑瑞茂被提名为第三届董事会独立董事候选人。截至 2025 年第二次临时股东大 会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺：将参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：郑瑞茂 2025 年 11 月 19 日 ...