股东大会安排 - 公司2024年2月2日决定2月19日召开第一次临时股东大会[4] - 2月3日在指定媒体刊登召开股东大会通知[5] - 股东大会现场与网络投票结合，现场2月19日14:30召开[6] 投票情况 - 现场出席2人，代表2,741,595股，占比2.1220%[7] - 网络投票39名，代表90,109,548股，占比69.7442%[7] - 中小投资者33人，代表15,279,592股，占比11.8263%[7] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》同意票92,840,993股，占比99.9891%[12][13][14][15][17][20][21] - 中小投资者同意票15,269,442股，占比99.9336%[12][13][15][16][17][20][21] - 议案获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[12][13][15][16][17][18][19][20][21]

会议信息 - 现场会议时间为2024年2月19日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东41人，代表股份92,851,143股，占总股份71.8662％[7] - 关于回购股份议案，同意92,840,993股，占出席股东所持股份99.9891％[11] 中小股东投票 - 通过现场和网络投票中小股东33人，代表股份15,279,592股，占总股份11.8263％[8] - 关于回购股份议案，中小股东同意15,269,442股，占99.9336％[13] 会议结果 - 股东大会召集、召开等均合法有效，审议议案为特别决议事项[27][28] 备查文件 - 2024年第一次临时股东大会决议和律所法律意见书[29]

监管情况 - 公司收到北京证监局警示函，存在现金管理未及时审议披露问题[1] - 2022年8 - 9月补充履行审议程序并披露[1] - 公司及董秘冯涛违反《上市公司信息披露管理办法》[2] 应对措施 - 公司将加强法规学习，提升规范运作水平[3] 其他说明 - 监管措施不影响公司正常经营[3] - 公告于2024年2月9日发布[5]

股权结构 - 拉萨爱力克投资咨询有限公司持股65,140,056股，占总股本50.42%[1] - QM92 LIMITED持股5,968,652股，占总股本4.62%[1][5] - 天津义翘安元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股4,845,000股，占总股本3.75%[1][5] 公司决策 - 公司2024年2月2日通过回购公司股份方案[1]

股权结构 - 拉萨爱力克投资咨询有限公司持股65,140,056股，占总股本比例50.42%[1] - QM92 LIMITED持股5,968,652股，占总股本比例4.62%[1] - 天津义翘安元企业管理咨询合伙企业持股4,845,000股，占总股本比例3.75%[1] - 苏州工业园区启华二期投资中心持股3,979,102股，占总股本比例3.08%[1] 无限售股份 - QM92 LIMITED持无限售条件股份5,968,652股，占比10.21%[5] - 苏州工业园区启华二期投资中心持无限售条件股份3,979,102股，占比6.81%[5] - 天津义翘安元企业管理咨询合伙企业持无限售条件股份3,120,608股，占比5.34%[5] - 浙江清松投资管理有限公司持无限售条件股份2,273,809股，占比3.89%[5] - 中国银行股份有限公司持无限售条件股份2,067,578股，占比3.54%[5] 公司决策 - 公司于2024年2月2日召开董事会审议通过回购股份方案[1]

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-001 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议通知于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢良 志博士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司整体价值的判断，为维护广大投资 者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，推动公司股票价格向长期内在价 值的合理回归，促进公司稳定可持续发展，在综 ...

重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）； 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-002 北京义翘神州科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本； （3）回购股份的价格区间：不超过人民币 100 元/股（含）； （4）回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内； （5）资金来源：公司自有资金； （6）拟用于回购的资金总额：本次回购资金总额为不低于人民币 10,000 万 元且不超过人民币 20,000 万元（均包含本数），具体回购资金总额以实际使用 的资金总额为准； （7）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限人民币 100 元/股进行测算，预计回购股份数为 200 万股，约占公司当前总股本的 1.55%；按回购资金总额下限人民币 10,000 万元、 回购价格上限人民币 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-003 北京义翘神州科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 19 日（星期一）召开 2024 年第一次临 时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据 相关规定，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 2 月 1 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东拉萨爱力克投资咨询有限公司（以下简称"爱力克"）的通知，获悉其所持 有公司的股份办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质押 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | 股份数量（股） | （%） | （%） | | | | | | 动人 | | | | | | | | 爱力克 | 是 | 7,500,000 | 11.51 | 5.80 | 2022.7.25 | 2023.11.29 | 西藏信托有限公司 | 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-056 北京义翘神州科技股份有限公司董事会 2023 年 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-055 北京义翘神州科技股份有限公司 注册资本：人民币 12,920 万元 成立日期：2016 年 12 月 22 日 法定代表人：张杰 住所：北京市北京经济技术开发区景园街 8 号院 1 号楼 9 层 B901 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 15 日召开第二届董事会第二次会议、2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 15 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记、《公司章程》备案等手续，并取得了北京 经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下： 名称：北京义翘神州科技股份有限公司 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 统一社 ...