公司基本信息 - 股票代码 301047，证券简称义翘神州 [2] - 投资者关系活动类别为业绩说明会、其他（电话会议、论坛） [2] - 活动时间为 2023 年 10 月 27 日下午 15:00 - 16:00，地点在公司 215 会议室 [4] - 上市公司接待人员有董事、总经理、研发总监张杰，董事、财务总监、董事会秘书冯涛，证券事务代表张妍 [4] 经营情况 - 2023 年前三季度实现营业收入 4.76 亿元，同比增长 10.64%，其中常规业务收入 3.56 亿元，同比增长 17.94% [4] - 2023 年第三季度实现营业收入 1.84 亿元，同比增长 40.23%，其中常规业务收入 1.24 亿元，同比增长 11.40% [4] 新冠病毒相关业务 - 2023 年第三季度非常规业务收入增速较快，主要系收到海外诊断试剂客户相关大订单所致，后续相关业务收入贡献很难准确预测 [4] 收购情况 - 收购 SignalChem Biotech（SCB），该公司位于加拿大大温哥华地区，专注研究、开发和生产高质量酶类蛋白产品，成立近 20 年，在激酶领域有一定市场地位 [4][5] - 收购出于差异化考虑，双方在产品及目标客户上互补，公司能提升 SCB 产品线客户覆盖度和销售量，SCB 能完善公司全球化业务布局，助力北美市场拓展及在地服务支持能力提升 [5] 细胞因子类产品 - 细胞因子是公司当前重点拓展领域之一，今年大量投入，持续升级产品，研发高质量 GMP 级别的细胞因子产品，业务已取得一定成果，预计未来对公司收入贡献会持续增加 [5] 研发费用 - 公司各季度研发费用受实际研发进度影响有所波动，2023 年研发费用较上年明显增加，主要研发方向有蛋白、抗体相关新产品开发，膜蛋白、无细胞表达体系平台建设，产品升级换代等，预计未来研发投入仍会保持较高水平 [5]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入达到183,683,658.18元，同比增长40.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为69,537,875.14元，同比下降16.93%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为176,607,352.76元，较上年同期增长3.96%[5] - 公司投资活动产生的现金流量净额为263,584,700.54元，较上年同期增长1346.08%[7] - 2023年前三季度，公司实现营业收入4.76亿元，同比增长10.64%。其中：常规业务收入3.56亿元，同比增长17.94%[10] - 2023年第三季度，公司实现营业收入1.84亿元，同比增长40.23%。其中：常规业务收入1.24亿元，同比增长11.40%[10] - 北京义翘神州科技股份有限公司2023年第三季度营业收入为476,061,706.26元，较上期增长10.6%[14] - 2023年第三季度净利润为205,197,148.65元，较上期减少25.5%[15] 财务声明 - 公司负责人声明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整[3] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] 股东情况 - 公司股东普通股股东总数为24,921，前十名股东持股情况中，拉萨爱力克投资咨询有限公司持股比例最高为50.42%[8] - 公司前十名无限售条件股东持股情况中，QM92 LIMITED持有人民币普通股5968652股[8] 资产状况 - 公司流动资产合计为5,015,998,128.77元，较年初下降至6,023,974,157.98元[12] - 公司非流动资产合计为1,486,125,495.54元，较年初上升至546,416,173.11元[12] - 公司资产总计为6,502,123,624.31元，较年初略有下降至6,570,390,331.09元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为176,607,352.76元，较上期略有增长[16] - 投资活动产生的现金流量净额为263,584,700.54元，较上期有所下降[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-274,866,085.20元，较上期减少[18]

北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求和《北 京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我 们作为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司 第二届董事会第六次会议审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相 关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 独立董事：尹师州 喻长远 尤勇 2023 年 10 月 20 日 1 1、关于收购境外公司股权的独立意见 经审核，我们认为本次交易有利于丰富和优化公司的业务结构，有助于增强 公司的核心竞争力和可持续发展能力，符合公司长远发展规划及全体股东利益。 本次交易各方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东利 益的情况。公司董事会审议此项交易的程序合法、有效，符合有关法律法规及《公 司章程》的规定。独立董事一致同意本次交易的事项。 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-052 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议的通 知于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王婧女士主持，会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于收购境外公司股权的议案》 经审议，监事会认为：该议案的审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本 次交易有助于进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，不存在损害公司 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-051 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，本次会议的通 知于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事 长谢良志博士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北 京义翘神州科技股份有限公司章程》的有关规定。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 收购境外公司股权的公告》（公告编号：2023-053）。 1 三、备查文件 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-053 北京义翘神州科技股份有限公司 关于收购境外公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金收 购加拿大 SignalChem Lifesciences Corporation（以下简称"卖方"）所持有的 SignalChem Biotech Inc.（以下简称"SCB"、"交易标的"）100.00%股权，最 终交易金额以实际交割为准。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京义翘神州科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次交易在公司董事 会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易涉及市场化谈判，存在交割先决条件未能达成或未被豁免导致 不能交割的风险。此外，本次交易还可能存在备案或审批风险、收购整合风险、 汇率波动风险、商誉减值风险等其他风险。公司提请广大投资者特别 ...

2. 公司 2023 年 8 月 28 日刊登于深圳证券交易所网站等中国证监会指定信 息披露媒体的《北京义翘神州科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公 告》； 北京市金杜律师事务所 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京义翘神州科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京义翘神州科技股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北 京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出出席了公司于 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-050 北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （1）现场会议：2023 年 9 月 13 日（星期三）14:30 （2）网络投票： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼 215 会议室。 （三）会议召集人 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （一）股东出席会议情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 93,796,044 股，占上市公司总 股份的 72.5976 ...

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，采用电话会议、论坛形式 [2] - 时间为2023年9月5日下午16:30 - 17:30，地点在公司215会议室 [4] - 105家机构118位参会者，上市公司接待人员有董事、总经理、研发总监张杰，董事、财务总监、董事会秘书冯涛，证券事务代表张妍 [4] 公司经营情况 - 2023年上半年聚焦主营业务，新增上线约900余种生物试剂，现货产品超6.9万种，包括超6800种重组蛋白（含4500多种人源细胞表达重组蛋白）、4.8万余种基因、600余种试剂盒和约14000种抗体（单克隆抗体超4900种） [4][5] - 实现营业收入2.92亿元，常规业务收入2.34亿元，同比增长22.60%，CRO服务业务同比增长近50%，归属于母公司所有者的净利润1.36亿元 [5] 研发投入情况 - 2023年上半年依托自主技术平台研发产品与技术，研发投入3834.71万元，同比增长63.47% [5] 业务增速及预期 - 报告期内常规业务境内外均增长，境外增速高于境内，国外市场规模大于国内，预计未来境外收入占比仍高于境内 [5] 重组蛋白研发重点 - 技术平台探索，如膜蛋白平台、酶的开发等；基于原有平台补充新细分品类；既有产品优化升级 [5] 资金利用情况 - 资金首先保证自身长期发展和建设，围绕产业链上下游进行投资，如百林科项目、微构工场项目等，积极接触并购项目 [6]

公司业务发展 - 公司在重组蛋白领域成功开发多个针对抗体药物和细胞治疗药物研发的靶点膜蛋白产品，产品保持高活性和高批次的稳定性[18] - 公司攻克技术难题，成功建成VLP、detergent和Nanodisc三大膜蛋白表达技术平台，为困难蛋白的成功研发提供技术保障[18] - 公司在抗体业务领域依托多平台抗体制备技术，成功完成多株磷酸化修饰抗体的制备工作，初步具备产业化开发内源性磷酸化检测抗体的技术能力[18] 财务状况 - 北京义翘神州科技股份有限公司2023年半年度募集资金总额为472,375.43万元，已累计投入资金287,262.45万元[36] - 公司募集资金累计直接投入募投项目58,260.78万元，超募资金永久补流229,000.00万元[36] - 公司尚未使用的募集资金余额为190,798.32万元，其中存放于专户的募集资金3,755.32万元[39] - 北京义翘神州科技股份有限公司2023年上半年营业收入为13,017.38万元，同比增长50.10%[46] - 公司2023年上半年度营业利润为24.86亿元，同比下降30.1%[107] - 净利润为13.57亿元，同比下降29.3%[107] - 每股收益为1.05元[108] - 营业收入为32.15亿元，同比增长12.5%[108] - 营业成本为6.09亿元，同比增长68.8%[108] - 利息收入为2.69亿元，同比下降19.4%[109] - 投资收益为4.92亿元，同比下降34.1%[109] - 净利润为20.69亿元，同比下降3.3%[109] 公司治理与管理 - 公司积极开展AI智能技术和自动化实验室研究，持续提升技术、产品与服务水平[48] - 公司加强核心技术保护力度，建立商业秘密保护制度，降低核心技术泄密风险[47] - 公司将密切关注中美贸易谈判进展，加强海外市场布局，提升产品附加值和综合竞争能力[48] - 公司严格按照上市公司规范治理要求，完善决策与管理运营体系，减少快速发展带来的管理风险[49] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：盛柏杨和尤勇被选举为董事和独立董事，张杰被聘为研发总监，张松和泮伟江任期满离任[55] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[55] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[56] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为494.29亿元，较上一报告期减少[102] - 公司负债合计为196,649,673.60元，较上一期略有增加[104] - 所有者权益合计为6,232,602,749.93元，较上一期有所下降[104] - 北京义翘神州科技股份有限公司2023年半年度报告显示，资产总计为6,429,252,423.53元，较上一期略有下降[103] - 公司2023年上半年期末的所有者权益合计为6,232,602,749.93元[116] - 公司2023年上半年期末的资本公积转增资本为129,200,000.00元[116] - 公司2023年上半年期末的未分配利润为1,245,038,953.59元[116]