股东大会信息 - 公司于2024年4月20日发布2023年年度股东大会通知，现场会议5月28日15:00召开，网络投票时间为5月28日9:15 - 15:00[5] - 出席股东大会的股东及股东代理人共17人，代表有表决权股份407,736,820股，占公司股份总数的76.4506%[7] 议案表决情况 - 多项议案同意占比超99.9%，如2023年度董事会、监事会、财务决算、2024年度财务预算等报告议案[14][16][18][20] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》同意7,650,220股，占比98.8807%[29] - 中小股东对多数议案同意占比98.8807%，反对占比1.1193%，弃权占比0.0000%[27] 决议结果 - 本次股东大会所有议案表决结果均为通过[28] - 本所律师认为本次股东大会召集、召开及表决等事宜合规，决议合法有效[44]

财报公告 - 公司《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月19日在巨潮资讯网公告[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月17日下午15：00 - 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络视频直播方式，投资者可登陆“全景路演”参与[1] - 出席人员有董事长张伟等[1] 问题征集 - 公司就2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可于2024年5月17日前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第6次会议4月20日发通知，4月25日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，含3名独立董事[2] 报告审议 - 会议以记名投票通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[2] - 表决结果赞成9票，反对0票，弃权0票[3] - 《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网[2]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为593,994,671.25元，同比下降3.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为44,107,000.58元，同比下降32.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为90,574,264.73元，同比下降24.29%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为5.94亿元[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为4.41亿元[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9.06亿元[17] - 公司2024年第一季度资产负债率为51.2%[15] - 公司2024年第一季度每股收益为0.0827元[15] 资产负债情况 - 应收票据余额为1,600,000.00元，同比下降82.70%[7] - 其他应收款余额为32,091,962.38元，同比增长70.92%[8] - 合同资产余额为170,432,791.69元，同比增长50.40%[8] - 公司2024年第一季度货币资金余额为8.31亿元，较期初增加11.6%[13] - 公司2024年第一季度应收账款余额为17.08亿元，较期初增加2.5%[13] - 公司2024年第一季度存货余额为12.50亿元，较期初增加7.5%[13] - 公司2024年第一季度合同资产余额为1.70亿元，较期初增加50.4%[13] - 公司2024年第一季度应付票据余额为2.67亿元，较期初增加18.6%[14] - 公司2024年第一季度应付账款余额为17.57亿元，较期初增加11.4%[14] - 公司2024年第一季度合同负债余额为1.22亿元，较期初增加23.0%[14] - 公司2024年第一季度资产总额为52.73亿元，较期初增加5.4%[13] - 公司2024年第一季度负债总额为27.02亿元，较期初增加9.1%[14] - 公司2024年第一季度所有者权益为34.71亿元，较期初增加2.5%[13][14] 其他收益情况 - 应交税费余额为3,463,494.98元，同比下降72.57%[8] - 资产处置收益为9,795,956.56元，主要系金属备品仓库报废收益[8] - 其他收益为4,464,082.45元，同比增长297.21%，主要系增值税加计抵减收益[8] - 信用减值损失为-351,167.47元，同比下降115.92%，主要系坏账准备转回增加[8] 费用情况 - 公司2024年第一季度研发费用为1.46亿元[15] - 公司2024年第一季度销售费用为4,936.9万元[15] - 公司2024年第一季度管理费用为1.21亿元[15] - 公司2024年第一季度财务费用为1,007.9万元[15]

会议信息 - 公司2024年4月20日发第二届监事会第5次会议通知，4月25日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 报告编制程序合规，内容真实准确完整[3] - 议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[4]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上并担任召集人[4] 委员提名与任期 - 提名方式有董事长提名、二分之一以上独立董事提名、全体董事的三分之一以上提名[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[5] 决议与程序 - 所作决议内容违反规定无效，决策程序违反规定，利害关系人可60日内向董事会提出撤销[10] 会议召开 - 定期会议每年至少召开两次[12] - 会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行[12] 会议形式与通知 - 定期会议采用现场会议形式，临时会议可采用现场或通讯方式[13] - 会议通知于会议召开三日前以专人送出或网络方式通知全体委员[13] 特殊情况通知 - 情况紧急时可随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应在会议上说明[13] 会议通知附件 - 董事会秘书发出会议通知时应附上内容完整的议案[13] 会议出席 - 会议应由委员本人出席，因故不能出席可书面委托其他委员代为出席[14] 列席人员 - 非委员会委员的相关人员可列席会议，但无表决权[14] 保密义务 - 委员及列席人员对未公开信息负有保密义务[14] 绩效评价 - 董事和高级管理人员向委员会述职和自我评价，委员会进行绩效评价并提出报酬和奖励方式报董事会[16][17] 资料提供 - 董事会秘书提供公司财务、人员职责等相关资料[17] 表决方式 - 表决可采取记名投票或举手表决，有委员要求记名投票则采用该方式，决议和建议需全体委员过半数通过[17] 回避与决议生效 - 会议讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避，议案获规定票数经主持人宣布形成决议，决议经出席委员签字生效[18] 情况通报 - 委员会委员或董事会秘书在决议生效次日向公司董事会通报情况[18] 决议跟踪 - 委员会主任或指定委员跟踪决议实施情况，发现问题可要求纠正，不采纳则向董事会汇报[19] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，应包含会议日期、议程等内容[19][23]

会议情况 - 第二届监事会第4次会议于2024年4月19日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为3票赞成，需经2023年年度股东大会审议[3][6][10][13][19][23][29][36] 资金与担保 - 公司控股股东及其他关联方2023年末无资金非经营性占用，2023年度无对外及违规担保[16] 审计机构 - 同意续聘安永华明为公司2024年度审计机构，待股东大会审议[29]

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属不得被提名担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制和差额选举[10] 任期与撤换 - 独立董事每届任期三年，连任不超六年[10] - 连续三次未出席董事会会议可被撤换[10] - 连续两次未出席且不委托他人出席可被解除职务[16] 补选规定 - 特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[13] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项经同意后提交董事会审议[18] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料保存至少10年[20] 公司协助 - 指定专门部门和人员协助履职[23] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[23] - 专门委员会会议提前三日提供资料[23] 信息披露 - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[21] 履职保障 - 履职受阻可向监管报告[25] - 应披露信息公司不披露可申请或报告[25] - 聘请专业机构费用由公司承担[25] 津贴与利益 - 公司给予适当津贴，标准经股东大会通过并披露[25] - 独立董事不应从公司及主要股东取得其他利益[25] 定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[27] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高股东[27] 制度生效与解释 - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[27] - 制度由董事会负责解释[27]

业绩总结 - 2023年度营业收入305,866.73万元，同比降6.18%[2] - 2023年度营业利润33,549.64万元，同比降2.04%[2] - 2023年度净利润29,641.02万元，同比降1.92%[2] - 2023年度归母净利润29,566.72万元，同比降2.17%[2] - 2023年度归属于上市公司股东权益248,107.92万元，同比增12.28%[2] - 2023年度基本每股收益0.55元/股[2] 公司治理 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会[3][5] - 董事会下设四个专门委员会，2023年各委员会召开会议审议相关议案[7][8][9] 未来展望 - 2024年提升规范运营和治理水平，优化治理机构[13][14] - 2024年依法依规做好信息披露，提升规范运作透明度[14] - 2024年以投资者需求为导向，加强投资者关系管理[14]

信息审阅与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] 会议列席 - 列席公司股东大会2次[3] - 列席公司董事会8次[3] - 列席公司监事会6次[3] 其他工作 - 查询公司募集资金专户每月1次[3] - 发表独立意见3次[4] - 向本所报告1次[4] - 对上市公司培训1次，2023年12月28日[4] 承诺履行 - 公司首次公开发行时所作承诺已履行[7]