股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集召开 公告刊登日期距召开日期达20日以上 符合法定程序 [2] - 现场会议于2025年5月28日在湖北襄阳金鹰重工会议室召开 网络投票通过深交所系统进行 时间与技术平台与通知一致 [3] - 召集人资格合法有效 召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共111人 代表表决权股份404,487,234股 占公司总股本75.8413% [3] - 现场出席股东3人 代表股份400,000,000股 占比75.0000% 网络投票股东108人 代表股份4,487,234股 占比0.8414% [3][4][5] - 中小投资者股东108人 代表股份4,487,234股 占比0.8414% 其他出席人员包括公司董事、监事及高管 [5] 议案审议与表决结果 - 审议议案与股东大会通知所列事项一致 未出现临时修改议案情形 [5] - 现场投票结果当场公布 网络投票数据由深圳证券信息有限公司提供 合并统计后全部议案均获通过 [6][7][8] - 议案表决同意率均超过99.9% 其中中小投资者单独计票议案同意率为95.1% [6][7][8]

股东大会信息 - 股东大会于2025年5月28日15:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 股东大会召开地点为湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工2楼会议室[5] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东111人，代表股份404,487,234股，占公司有表决权股份总数的75.8413%[8] - 中小股东108人，代表股份4,487,234股，占公司有表决权股份总数的0.8414%[9] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意404,303,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9545%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意404,268,734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460%[16] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意404,307,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9554%[18] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意404,268,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9459%[20] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意404,300,734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9539%[22] - 《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》同意404,219,134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9337%[24] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意4,267,734股，占比95.1083%，反对115,300股，占比2.5695%，弃权104,200股，占比2.3221%[29] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》总表决同意404,262,434股，占比99.9444%，反对119,300股，占比0.0295%，弃权105,500股，占比0.0261%[33] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意404,264,234股，占比99.9449%，反对119,300股，占比0.0295%，弃权103,700股，占比0.0256%[35] - 《关于公司2025年度董事和监事薪酬的议案》总表决同意404,090,534股，占比99.9019%，反对291,700股，占比0.0721%，弃权105,000股，占比0.0260%[38] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》总表决同意404,268,234股，占比99.9459%，反对114,800股，占比0.0284%，弃权104,200股，占比0.0258%[40] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东表决同意4,267,734股，占比95.1083%，反对115,300股，占比2.5695%，弃权104,200股，占比2.3221%[30] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》中小股东表决同意4,262,434股，占比94.9902%，反对119,300股，占比2.6587%，弃权105,500股，占比2.3511%[34] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小股东表决同意4,264,234股，占比95.0303%，反对119,300股，占比2.6587%，弃权103,700股，占比2.3110%[36] - 《关于公司2025年度董事和监事薪酬的议案》中小股东表决同意4,090,534股，占比91.1594%，反对291,700股，占比6.5007%，弃权105,000股，占比2.3400%[39] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》中小股东表决同意4,268,234股，占比95.1195%，反对114,800股，占比2.5584%，弃权104,200股，占比2.3221%[41]

股东大会信息 - 2025年4月24日发布2024年年度股东大会通知，公告距会议达20日以上[6] - 现场会议于2025年5月28日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[6] 参会情况 - 出席股东及代理人共111人，代表股份404,487,234股，占比75.8413%[7] - 现场3人，代表400,000,000股，占比75.0000%[7] - 网络投票108人，代表4,487,234股，占比0.8414%[9] - 中小投资者108人，代表4,487,234股，占比0.8414%[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告议案》同意404,303,034股，占比99.9545%[16] - 《2024年度监事会工作报告议案》同意404,268,734股，占比99.9460%[18] - 《2024年度财务决算报告议案》同意404,307,034股，占比99.9554%[20] - 《2025年度财务预算报告议案》同意404,268,234股，占比99.9459%[22] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序符合规定[41] - 本次股东大会决议合法有效[41]

2024年度经营业绩 - 2024年营业收入30.93亿元，同比增长1.13%，归母净利润1.91亿元，同比下降35.54% [1] - 利润下降主因：产品结构变化导致低毛利业务占比提升、坏账准备同比增加4700多万元、研发费用同比增长9.40%至9516万元 [1] - 剔除坏账准备和研发费用影响后，利润降幅收窄至16%，显示主营业务基本面稳固 [1] 2025年发展规划 - 预计2025年利润总额同比增长13.31%，措施包括优化生产组织、巩固国铁/城轨市场、深化大修及维保业务 [2] - 一季度业绩波动系主动调整业务结构所致，扣非净利润持平且现金流良好 [2] - 海外市场聚焦中泰铁路、中吉乌铁路等"一带一路"项目，构建"施工+租赁+维保"一体化解决方案 [2] 研发与创新 - 2024年研发费用9516万元（+9.40%），2025年重点投向新能源动力转型和智能控制升级 [3] - 已建立"总部统筹+区域协同"大修网络，通过标准化技术体系提升效率 [3] 股东回报政策 - 2024年度现金分红3312.91万元，分红比例提升至母公司可供分配利润的20%（较上年翻倍） [3] - 未来将持续优化分红政策，平衡股东回报与可持续发展 [3] 战略布局与竞争力 - 通过差异化营销推广高附加值产品，推进节支降本增效措施 [1] - 数字化平台提升后市场服务质量，增强品牌价值和客户黏性 [2] - 双源混合动力产品研发与应用加速推进 [3]

高铁轨交概念股表现 - 午后神州高铁回封涨停，研奥股份、天铁股份、金鹰重工涨超10% [1] - 铁大科技、世纪瑞尔、通业科技、鼎汉技术、交大思诺等涨幅靠前 [1] 铁路固定资产投资数据 - 1至4月全国铁路完成固定资产投资1947亿元，同比增长5 3% [1]

高铁轨交概念股异动 - 神州高铁直线拉升涨停 [1] - 金鹰重工20CM涨停 [1] - 雷尔伟、铁大科技涨超5% [1] - 晋西车轴、交大思诺、研奥股份、铁科轨道等跟涨 [1]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入为4.52亿元，在已披露同业中排名第9，同比下降23.97%[1] - 归母净利润3497.45万元，同业排名第10，同比下降20.71%[1] - 经营活动现金净流入9418.15万元，同业排名第2，同比上升3.98%[1] - 摊薄每股收益0.07元，同业排名第12，同比下降20.68%[3] 盈利能力指标 - 毛利率15.11%，同业排名第29，环比下降0.99个百分点，同比上升2.65个百分点[3] - ROE为1.30%，同业排名第9，同比下降0.44个百分点[3] 资产负债情况 - 资产负债率50.22%，同业排名第22，环比上升0.40个百分点，同比下降1.02个百分点[3] - 总资产周转率0.08次，同业排名第11，同比下降28.03%[3] - 存货周转率0.34次，同业排名第18，同比下降21.14%[3] 股东结构 - 股东户数1.68万户，前十大股东持股比例77.23%[3] - 中国铁路武汉局集团持股60%，为第一大股东[3] - 中国铁道科学研究院集团和中国铁路设计集团各持股7.5%[3]

财报与说明会安排 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月23日在巨潮资讯网公告[1] - 2024年度业绩说明会定于2025年5月16日15：00 - 17：00在全景网举办[1] - 业绩说明会采用网络视频直播方式，投资者可登陆“全景路演”参与[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月15日前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月29日[3]

公司基本信息 - 金鹰重工证券代码为301048，注册资本为533,333,400元[4] - 2021年8月18日在深交所创业板上市[4] 保荐与督导情况 - 天风证券对公司持续督导期至2024年12月31日止[2] - 督导期内公司规范运作，信息披露和募资使用合规[8][10][11] - 截至2024年12月31日，募资未用完，保荐机构将继续督导[12]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.0656元，同比下降20.68% [1] - 每股净资产5.03元，同比增长6.12% [1] - 每股公积金保持1.85元不变 [1] - 每股未分配利润1.95元，同比增长15.38% [1] - 营业收入4.52亿元，同比下降23.91% [1] - 净利润0.35亿元，同比下降20.45% [1] - 净资产收益率1.31%，同比下降25.57个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股41191.37万股，占流通股77.23%，较上期增加50.87万股 [1] - 中国铁路武汉局集团持股32000万股，占比60%，持股不变 [2] - 中国铁道科学研究院集团和中国铁路设计集团各持股4000万股，占比7.5% [2] - 香港中央结算有限公司持股121.66万股，增持11.68万股 [2] - 新进股东岑书宁持股141.94万股，李剑东持股81.28万股 [2] - 退出前十大股东包括马杏(90.02万股)和蒋方平(81.70万股) [2] 分红情况 - 本次不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2]