业绩总结 - 2024年度营业收入309,333.87万元，同比增长1.13%[2] - 2024年度营业利润22,030.57万元，同比下降34.33%[2] - 2024年度净利润19,203.25万元，同比下降35.21%[2] - 2024年度归母净利润19,059.57万元，同比下降35.54%[2] - 2024年度归母所有者权益264,745.57万元，同比增长6.71%[2] - 2024年度基本每股收益0.36元/股[2] - 2024年利润总额降幅大因产品结构变化，高毛利产品销量减少[2] 公司治理 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会[3][4] - 董事会下设五个专门委员会[5] - 2024年各专门委员会召开会议并审议议案[6][7] 未来展望 - 2025年董事会将提升运营和治理水平，加强内控建设[10] - 2025年董事会将做好信息披露，履行义务[10] - 2025年董事会将加强投资者关系管理，提升形象[10] 其他 - 报告期内董事会保证信息披露公平准确[8] - 报告期内公司与投资者互动增进关系[8]

审计机构情况 - 安永华明2023年业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 安永华明2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] - 安永华明合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] 费用相关 - 公司2024年内控审计费用43万元，年报审计费用230万元[8] 聘任进展 - 公司拟续聘安永华明为2025年度审计机构，待股东大会审议[2][13]

安永华明人员与业务数据 - 截至2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] - 2023年度审计业务总收入59.55亿元，证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] 公司审计相关决策 - 2023年股东大会通过续聘安永华明为2024年审计机构议案[3] - 2024年4月19日审计委员会同意续聘[5] 审计工作进展 - 2024年安永华明出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年12月25日召开审计计划汇报沟通会议[5] - 2025年4月8日召开审计结果沟通会议[6] - 2025年4月23日审计委员会审议通过2024年度财务报告[6] 审计评价 - 审计委员会认为安永华明2024年年报审计表现良好[7]

市场扩张和并购 - 公司拟在东北以锦鹰公司为基础新增控股子公司[2] - 锦鹰公司注册资本591.36万元，公司与沈阳铁道各持50%股权[3][4] 公司情况 - 锦鹰董事会拟由公司提名4名董事[2] - 公司产品在东北保有量大、返厂大修成本高[5] - 锦鹰是沈阳局集团内唯一具轨道作业车维修资质企业[5] 业务相关 - 关联企业大修业务收入、毛利占比均未达30%[7] 公司承诺 - 控制既有大修产品维修许可延期授权[7] - 严格控制未授权产品新增授权[7] 时间信息 - 公告发布于2025年4月23日[10]

关联交易金额 - 2025年自关联方采购原材料和接受劳务预计17300万元，上年17500.04万元[4] - 2025年向关联方销售商品及提供劳务预计251000万元，上年228111.01万元[4] - 2025年关联方租赁物业承租预计1100万元，上年584.77万元[6] - 2025年关联方租赁物业出租预计1200万元，上年419.47万元[6] - 2025年关键管理人员薪酬预计550万元，上年507.34万元[6] - 2025年通过关联方缴纳社会保险预计3100万元，上年1538.33万元[6] - 2025年其他关联交易预计8400万元，上年7498.27万元[6] 上一年度数据 - 上一年度自关联方购买商品和接受劳务总计175000414.43元[8] - 上一年度向关联方销售商品和提供劳务总计2281110067.54元[9] - 公司作为出租人租赁资产4194698.16元[11] - 公司作为承租人短期租赁等租金费用830973.45元等相关数据[11] - 其他关联交易合计74982712.07元[13] - 关键管理人员薪酬5073400元[14] - 通过关联方缴纳社会保险15383324.03元[15] 公司相关资本 - 公司实际控制人注册资本173950000万元人民币[17] - 公司控股股东注册资本22461591万元人民币[18] 会议相关 - 2025年4月23日第二届董事会第2次独立董事专门会议通过相关议案[25] - 第二届监事会第9次会议审议通过相关议案[26]

公司结构 - 公司内设职能机构12个，生产经营机构15个[7] 发展战略 - 公司推进“四个并重转变”发展战略，致力于打造世界一流轨道工程装备企业[8] 风险管理 - 公司实行稳健风险管理理念，识别各类风险并拟定应对措施[12] - 公司重点关注投资管理、募集资金管理等多个高风险领域[14] 制度建设 - 公司制定《对外投资管理制度》规范投资行为[15] - 公司制定《募集资金管理制度》确保募集资金合规使用[15] - 2024年财务部更新《通信费管理办法》等制度完善资金活动管理[15] - 公司制定《关联交易管理制度》确保关联交易公允[16] 业务流程 - 公司梳理物资采购流程，开展供应商评价工作[16] - 公司设立多个销售部门，规范销售行为并建立债权清理台账[17] 管理体系 - 公司建立全面预算管理体系并加强精细化管理[19] - 公司建立完善质量管理体系和改进机制[17] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 评价范围内单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[6] - 公司实施不相容职务分离、授权审批等多项控制措施[12][13] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：错报金额≥年度合并报表利润总额5%且≥年度合并报表股东权益1%[22] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：年度合并报表利润总额3%≤错报金额＜5%且年度合并报表股东权益0.5%≤错报金额＜1%[22] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准：错报金额＜年度合并报表利润总额3%且＜年度合并报表股东权益0.5%[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：直接财产损失≥年度合并报表利润总额5%且≥年度合并报表股东权益1%[24] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：年度合并报表利润总额2%≤直接财产损失＜5%且年度合并报表股东权益0.5%≤直接财产损失＜1%[24] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准：直接财产损失＜年度合并报表利润总额2%且＜年度合并报表股东权益0.5%[24] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[26] 信息披露 - 公司以提升透明度为目标优化信息披露[20]

募集资金情况 - 首次公开发行133,333,400股A股，发行价4.13元/股，募资总额550,666,942元，净额500,033,929.49元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用412,613,360.63元，余额93,253,468.17元[4] - 2024年利息收入、手续费支出净额658,090.99元，投入项目74,391,956.61元，年末余额19,519,602.55元[5] - 募集资金总额50,003.39万元，本报告期投入7,439.20万元，累计投入48,700.53万元[13] 项目投入情况 - 收购武汉武铁轨道车修理公司100%股权投入18,548.05万元，进度100%[13] - 金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目投入952.83万元，进度34.03%[13] - 新型铁路工程机械装备研发项目投入1,816.37万元，进度100.91%[13] 其他事项 - 2021年9月11日审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额事项[14] - 2024年12月30日审议通过部分募投项目延期议案[14] - “金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目”延期至2025年11月30日[14]

会议时间 - 2025年5月28日下午15:00召开现场会议[3] - 2025年5月28日进行网络投票[4] - 2025年5月21日为股权登记日[6] 会议地点 - 现场会议在湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工2楼会议室召开[9] - 登记地点为湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工6楼战略规划部[14] 其他信息 - 提案涉及2024年度报告及2025年度财务预算报告等[34] - 投票代码为351048，投票简称为金鹰投票[25] - 会议联系人王昌明，电话0710 - 3468255，邮箱zhb@gemac - cn.com[20]

会议信息 - 公司2025年4月11日发会议通知，4月23日召开第二届监事会第9次会议[3] - 监事会会议应出席3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 11项议案均以3赞成0反对0弃权通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[5][8][11][14][19][22][25][30][33][36][39][6][9][12][15][20][23][26][31][34][37][40] 监事会意见 - 认为《2024年度财务决算报告》客观真实反映财务状况和经营成果[7] - 认为2024年募集资金存放与使用合法合规[21] - 认为2024年公司与关联方交易正常定价公允[24] - 认为2024年公司内部控制有效[27] - 认为《2024年年度报告全文及摘要》编制审核程序合规内容真实准确完整[38] 审计机构 - 监事会同意续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构[32]

业绩总结 - 2024年度母公司实现净利润184,050,435.83元[15] - 提取10%法定盈余公积金18,405,043.58元，当年可供分配利润165,645,392.25元[15] - 截至2024年12月31日未分配利润955,685,463.32元[15] 利润分配 - 公司拟以2024年12月31日总股本533,333,400股为基数，每10股派发现金股利0.621171元（含税），共计派发33,129,124.14元[16] 议案表决 - 多项议案表决通过，含董事会、总经理、财务决算等报告议案[5][8][10][13][17][20][24] 其他决策 - 拟续聘安永华明为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[29][32] - 公司独立董事2025年度津贴为6万元/年（税前）[36] - 拟变更参股子公司锦鹰公司控制权并增设其机构编制[41][42] 股东大会 - 公司拟于2025年5月28日召开2024年年度股东大会[46] - 多项议案尚需2024年年度股东大会审议[33][39][40][43][44][45]