中信证券股份有限公司关于 签署了《募集资金三方监管协议》。 （一）根据《安徽超越环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于 以下项目： 安徽超越环保科技股份有限公司 将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为安徽超 越环保科技股份有限公司（以下简称"超越科技"或"公司"）2021 年首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，超越科技于 2023 年 12 月 29 日召开第二届 董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于将部分募 集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次 公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"危险废物填埋场工 程项目"、"研发中心建设项目"及"补充流动资金等一般用途"均已经实施完毕， 同意将上述项目结项，并将节余募集资金 144.38 万元（具体金额以实际结转时 项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注 销相关募集资金专用账户。 根据 ...

中信证券股份有限公司关于 安徽超越环保科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为安徽超 越环保科技股份有限公司（以下简称"超越科技"或"公司"）2021 年首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对部分募投项目进行延 期进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312 号核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2021 年 8 月 24 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发 行了普通股（A 股）股票 2,356.33 万股，发行价为每股人民币 19.34 元。截至 2021 年 8 月 24 日，公司共募集资金 45,571.49 万元，扣除发行费用 6,928.92 万 元后，募集资金净额为 38,642.57 万元。上述募集资金净额已经致 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023-054 安徽超越环保科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日向全体监事发出召开第二届监事会第五次会议通知，本次会 议于 2023 年 12 月 29 以现场结合视频的方式在公司会议室召开。应 当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，本次监 事会由公司监事会主席袁帅召集并主持。本次会议的召集、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越环保科技股份 有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023-055 安徽超越环保科技股份有限公司 关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金 永久补充流动资金的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 12 月 29 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议， 分别审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集 资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）之"危险废物填埋场工程项目"、 "研发中心建设项目"及"补充流动资金等一般用途"均已经实施完 毕，同意将上述项目结项，并将节余募集资金 144.38 万元（具体金 额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于 公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。现将有关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312 号核准，并经 深圳证券交易所同意，公司由主承销商 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023- 053 安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第六次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 9:30 在公司会议室以现 场结合视频方式召开。公司董事会已于 2023 年 12 月 19 日向公司董 事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会 议由公司董事长高志江先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司 法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 一、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募 集资金永久补充流动资金的议案》 2.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资 金投资用途和投资规模不变的情况下，根 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023- 052 安徽超越环保科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开的地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产 业园会议室。 3.会议召集人：公司董事会 4.会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 1.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月20日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年12月20日 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月20日（星期三）9:15至15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年12月20日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 5.现场会议主持人：公司董事长高志江先生 6.会议召开的合法、合规性：本 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：3100 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023- 050 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第五次会议于 2023 年 12 月 4 日上午 9:30 在公司会议室以现场 结合视频方式召开。公司董事会已于 2023 年 11 月 24 日向公司董事、 监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由 公司董事长高志江先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名， 本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》 及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议 合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 一、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月颁布了《上市公司独立 董事管理办法》，公司根据该管理办法，结合公司实际情况，对公司 《独立董事工作制度》的内容 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 安徽超越环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受侵害，参照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）并根据相关上市交易所的上市规则及公司章程的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事三名，其中包括一名会计专业人士。 会计专业人士是指具有高级会计职称或注册会计师资格的人 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023-051 安徽超越环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限 公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会第五次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 12 月 20 ...