公司决策 - 2024年4月19日召开第二届董事会第七次会议[1] - 独立董事同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[2] 授信事项 - 公司及子公司申请授信额度符合法规，利于长远发展[4] - 实际控制人为申请授信额度提供关联担保[4] - 独立董事同意相关授信议案并提交审议[4]

安徽超越环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，安徽超越环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事彭征安先生、 汪新民先生、木利民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 23 日 1 公司独立董事在 2023 年度任职期间均能胜任独立董事的职责要 求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要 求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 安徽超越环保科技股份有限公司 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-013 安徽超越环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限 公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会第七次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 13 日（星期一）9:15 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-007 机关对公司的任何调查或者配合调查文件，公司生产经营及管理正常进行。公司 将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求及时 履行信息披露义务。 重要风险提示： 1、自 2024 年 3 月 18 日、3 月 19 日、3 月 20 日连续 3 个交易日累计涨幅偏 离值达 44.47%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易 异常波动情形。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。 2、公司股票近 10 个交易日（即 2024 年 3 月 14 日至 3 月 20 日）内收盘价 格涨幅偏离值累计达到 109.18%，同时，近 30 个交易日（即 2024 年 2 月 8 日至 3 月 20 日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到 206.08%。根据《深圳证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。公司基本面未发生重大 变化，但股 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-005 3、业绩情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未 发生重大变化。根据公司2024年1月31日披露的《2023年年度业绩预 告》，公司2023 年归属于上市公司股东的净利润为-13,650.00万元 至-10,500.00万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为-15,050.00万元至-11,900.00万元。公司特别提醒投资者，注意 投资风险。 4、公司于2024年3月13日披露了《关于公司实际控制人、董事长 被留置的公告》。截至本公告日，公司未收到有权机关对公司的任何 调查或者配合调查文件，暂未知悉留置调查的进展及结论，公司生产 经营及管理正常进行。 一、股票交易异常波动的具体情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 3月14日、2024年3月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 44.13%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交 易异常波动情形。 安徽超越环保科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有 ...

公司治理 - 公司实际控制人、董事长高志江被实施留置及立案调查[1] - 除高志江外公司其他董监高正常履职[1] 经营情况 - 公司生产经营及管理情况正常[1] - 公司日常经营管理由高管团队负责[1] 调查进展 - 截至公告披露日公司未收到有权机关调查文件[2] - 暂未知悉留置调查进展及结论[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年03月13日[5]

审计机构相关 - 2023年4月14日董事会同意续聘致同为2023年度审计机构[1] - 2023年5月9日股东大会审议通过续聘致同议案[1] 签字注册会计师变更 - 因李士龙签字年限到期，改派朱泽民和周威宁负责2023年度项目[1][2] - 朱泽民2017年成注会，2012年起从事上市公司审计，近三年签6份报告[3] 工作交接情况 - 本次变更工作已交接，不影响2023年度财报审计[4]

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-001 公司根据有关规定，向有关开户银行提出相关募集资金专户销户 申请。近日，上述相关募集资金专户注销工作已完成，现将具体情况 公告如下： 安徽超越环保科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于部分募集资金专户销户完成的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312 号核准，并经 深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深 圳证券交易所系统于 2021 年 8 月 24 日采用全部向二级市场投资者 定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,356.33 万股，发行价为每股人民币 19.34 元。截至 2021 年 8 月 24 日，公司 共募集资金 45,571.49 万元，扣除发行费用 6,928.92 万元后，募集 资金净额为 38,642.57 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务 所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 332C000587 号《验资报告》 验证。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023-056 安徽超越环保科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 验证。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目及募集资金使用情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金累计投入募投项目 35,814.03 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000 万元，尚未 使用的金额为 224.03 万元（其中募集资金 2,828.54 万元，专户存储 累计利息扣除手续费 395.49 万元）。 具体使用项目内容如下表所示： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目预计总投 入 | 募集资金承诺 投资总额 | 截至 2023 年 11 月 30 日累计募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投入金额 | | 1 | 扩建固体废物焚烧处置工程 | 17,000.00 | 5,854.93 | ...

安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议 审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《安徽超越环保科技股份有 限公司章程》及《安徽超越环保科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的规定，安徽超越环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于2023年12月29日召开了第二届董事会第一次 独立董事专门会议。本次会议本着谨慎的原则，基于客观、独立判断 的立场，独立董事对公司相关事项发表如下审查意见： 一、关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久 补充流动资金的审查意见 2023 年 12 月 29 日 公司将"危险废物填埋场工程项目"、"研发中心建设项目"及"补 充流动资金等一般用途"结项并将节余募集资金永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营及业务发展，有利于提高募集资金使用效率， 提高公司的整体效益。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要 求，不存在损害公司和中小 ...