安徽超越环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 安徽超越环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受侵害，参照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）并根据相关上市交易所的上市规则及公司章程的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事三名，其中包括一名会计专业人士。 会计专业人士是指具有高级会计职称或注册会计师资格的人 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023-051 安徽超越环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限 公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会第五次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 12 月 20 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023-049 1 持股份实施细则》等法规的要求，桑保成先生在就任时确定的任期内 和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份 总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。 公司董事会对桑保成先生任职期间的勤勉工作及长期以来为公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 安徽超越环保科技股份有限公司 关于高级管理人员退休离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员退休离职情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年10月31日收到公司生产总监桑保成先生提交的《辞职申请》。 因已达到法定退休年龄，桑保成先生向公司董事会提出辞去公司生产 总监职务，辞职后，桑保成先生不再担任公司任何职务。 桑保成先生原定高级管理人员任期为自 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 的有关规定，桑保成先生的《辞职申 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7735.14万元，同比增长44.40%；年初至报告期末营业收入18576.41万元，同比增长22.79%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2531.29万元，同比下降5740.97%；年初至报告期末为 - 5766.77万元，同比下降855.04%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 4478.82万元，同比下降238.71%[5] - 本报告期末总资产12.76亿元，较上年度末增长7.77%；归属于上市公司股东的所有者权益8.14亿元，较上年度末下降6.59%[5] - 2023年9月30日货币资金8035.12万元，较年初减少44.86%，因募投及子公司项目投入增加[8] - 2023年9月30日短期借款9005.44万元，较年初增加199.85%，主要是银行贷款增加[8] - 长期借款从1920万元增至1.0827892322亿元，增加8907.892322万元，增幅463.95%，主要因新增子公司德慧项目贷款8600万元[9] - 递延收益从2334.229824万元增至4619.652742万元，增加2285.422918万元，增幅97.91%，主要因新增子公司德慧项目补贴2000万元[9] - 营业成本从1.2261863956亿元增至2.0069232977亿元，增加7807.369021万元，增幅63.67%，因家电拆解量上升及子公司汽车拆解开始运营[9] - 营业税金及附加从245.065184万元增至491.505314万元，增加246.44013万元，增幅100.56%，因公司及子公司新购置土地交纳土地税[9] - 管理费用从1294.420715万元增至2153.929651万元，增加859.508936万元，增幅66.40%，因研发大楼转固计提折旧以及子公司运营费用增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额从3229.018505万元降至 - 4478.823546万元，减少7707.842051万元，降幅238.71%，因本年度回款较少以及子公司增加支出[9] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 2.350474224亿元增至 - 1.6263675134亿元，增加7241.067106万元，降幅30.81%，因募投项目投资以及德慧汽车拆解项目建设支出减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 200.4988195万元增至1.5144341186亿元，增加1.7149329381亿元，增幅 - 855.33%，因短期借款、项目贷款增加以及子公司惠宏公司引进外部投资[9] - 报告期末普通股股东总数为9485户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[9] - 流动负债合计从193,640,762.80元增至211,115,343.40元[14] - 非流动负债合计从119,026,538.13元增至233,126,207.64元[14] - 负债合计从312,667,300.93元增至444,241,551.04元[14] - 营业总收入从151,284,519.74元增至185,764,142.24元[15] - 营业总成本从154,149,286.81元增至250,600,455.58元[15] - 营业利润从7,417,808.93元降至 -64,408,097.28元[15] - 利润总额从7,417,808.93元降至 -64,408,097.28元[16] - 净利润从7,637,671.63元降至 -57,667,693.90元[16] - 基本每股收益从0.0810降至 -0.6118 [16] - 稀释每股收益从0.0810降至 -0.6118 [16] - 经营活动现金流入小计本期为281,251,937.45元，上期为184,242,142.75元[18] - 经营活动现金流出小计本期为326,040,172.91元，上期为151,951,957.70元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 44,788,235.46元，上期为32,290,185.05元[18] - 投资活动现金流入小计本期为248,200.00元[18] - 投资活动现金流出小计本期为162,884,951.34元，上期为235,047,422.40元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 162,636,751.34元，上期为 - 235,047,422.40元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为184,458,513.00元，上期为30,736,439.85元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为33,015,101.14元，上期为50,786,321.80元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为151,443,411.86元，上期为 - 20,049,881.95元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 55,981,574.94元，上期为 - 222,807,119.30元[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年1 - 9月电子废物处置业务收入7096.65万元，同比上升72.50%，拆解量45.06万台，同比增长45.17%[7] - 2023年1 - 9月危险废物处置业务收入8783.77万元，同比下降20.25%，毛利333.33万元，同比下降89.38%[7] - 2023年1 - 9月子公司汽车拆解业务收入2688.34万元，拆解量5491台，试运行成本高影响盈利能力[8] 限售股情况 - 高志江、李光荣、高德堃限售股数分别为2742.772万股、2742.772万股、1371.386万股，均为首发限售股，拟解除限售日期为2024年8月24日[12] 折旧情况 - 2023年1 - 9月废酸项目累计计提折旧892.96万元，较去年同期增加653.15万元，增长105.35%[8]

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023- 045 安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第四次会议于 2023 年 10 月 20 日上午 9:30 在公司会议室以现 场结合视频方式召开。公司董事会已于 2023 年 10 月 10 日向公司董 事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会 议由公司董事长高志江先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司 法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符 合法律、行政法规的要求，符合 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023-046 安徽超越环保科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日以电话、微信及邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事 会第四次会议通知，本次会议于 2023 年 10 月 20 日以现场结合视频 的方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席 本次会议的监事 3 人，本次监事会由公司监事会主席袁帅召集并主 持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度 的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司在巨潮 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023- 044 安徽超越环保科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年9月15日 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2023年9月15日（星期五）9:15至15:00； 7. 会议出席情况： （1）股东出席的总体情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年9月15日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 2. 会议召开的地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济 产业园会议室。 3. 会议召集人：公司董事会 4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 5. 现场会议主持人：公 ...

关于安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 北京中伦（杭州）律师事务所 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/ ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 安徽超越环保科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-09-01 | 投资者关 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 系活动类 | □媒体采访 业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 ☑路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | 参与 2023 年安徽辖区上市公司投资者 | | 名称及人 | 网上集体接待日活动 | | 员姓名 | | | 时间 | 2023 年 09 月 12 日 | | 地点 | "全景路演"网站（https://rs.p5w.net） | | 上市公司 | 总经理 李光荣 | | 接待人员 | 董事会秘书 范敏 | | 姓名 | | | | 公司于 2023 年 9 月 12 日采用网络远程的方式参加 2023 年安徽辖 | | | 区上市公司投资者网上集体接待日，公司管理层对投资者关注的问题 | | | 进行了回答，主要问题如下： | | 投资者关 | Q1、请问公司的发行可转配债再融资项目什么时候实施？延期到 | | 系活动主 | 期 ...

分组1：公告基本信息 - 公司名称为安徽超越环保科技股份有限公司，证券代码301049，证券简称超越科技，公告编号2023 - 043 [1][2] 分组2：活动举办信息 - 活动由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办，为2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] 分组3：活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 分组4：活动时间 - 活动时间为2023年9月12日（周二）14:00 - 17:30 [2] 分组5：活动交流内容 - 公司高管将在线就2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]