会议相关 - 第三届监事会第十三次会议于2024年7月12日召开，3名监事全出席[2] 激励计划调整 - 同意调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量[3] 股票处理 - 同意作废2023年限制性股票激励计划部分未归属股票541,800股[5] - 同意为137名激励对象办理归属事宜，可归属股票966,840股[6]

激励计划基本信息 - 本次可归属限制性股票数量为966,840股，占总股本0.58%[3][4] - 符合归属条件激励对象137人[4] - 归属股票来源为定向发行A股普通股[4][5] - 归属价格（权益分派调整后）为18.04元/股[4] - 首次及预留授予价格曾为38.19元/股[5] - 首次授予部分256.00万股，占授予总数80.00%，占股本总额3.20%[5] - 预留部分为64.00万股，占授予总数20.00%，占股本总额0.80%[5] - 激励计划有效期最长不超过84个月[6] - 首次授予和预留部分各批次归属比例均为20%[7][8] 业绩考核目标 - 2023 - 2027年各归属期业绩考核目标增长率分别不低于8%、35%、120%、275%、400%（以2022年营收为基数）[9][10][20] 时间节点 - 2023年4月28日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年4月29日至5月8日，对激励对象内部公示无异议[11] - 2023年5月19日，2022年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年5月22日，首次授予激励对象人数调整为185名，有效期调整为84个月[13][14] - 2023年12月28日，授予价格调整为25.46元/股，授予数量调整为480万股[15] - 2024年7月12日，授予价格调整为18.04元/股，授予数量调整为672万股[16] - 2024年7月12日，董事会认为首次授予部分第一个归属期归属条件成就[18] 人员及股票调整 - 48名激励对象离职，541,800股限制性股票作废，首次授予激励对象调整为137人[17] 个人考核情况 - 个人考核结果分A、B、C、D四级，考核系数分别为100.00%、100.00%、60.00%、0.00%[10][21] - 137名激励对象绩效考核结果均为B等级以上，对应个人归属比例为100%[22] 激励对象获授情况 - 董事长白如敬获授1,680,000股，本次可归属336,000股，归属比例20%[23] - 外籍及港澳台人员激励金额33,600，归属金额6,720，比例20%[24] - 其他中层管理人员及核心技术骨干激励金额2,658,600，归属金额531,720，比例20%[24] - 激励金额合计4,834,200，归属金额966,840，比例20%[24] 影响及合规情况 - 公司全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额20%[24] - 本次归属完成后总股本增加，影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率[30] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[31] - 律师认为公司本次调整、作废及归属相关事项符合规定[32][33]

权益分派 - 2023年度以总股本120,000,000股为基数，每10股派现金2元，每10股转增4股，转增后总股本增至168,000,000股[11] 激励计划 - 第三届董事会第四次会议于2023年4月28日审议通过激励计划相关议案[6] - 第三届监事会第四次会议于2023年4月28日审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年4月29日至5月8日对激励对象姓名和职务进行内部公示[7] - 2023年5月19日2022年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年12月28日第三届董事会第九次会议审议通过调整授予价格及数量等议案[8] - 2023年12月28日第三届监事会第九次会议审议通过调整授予价格及数量等议案[9] - 2024年7月12日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过调整、作废及归属相关议案[9] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由25.46元/股调整为18.04元/股[14] - 首次授予尚未归属数量由384万股调整为537.6万股，预留数量由96万股调整为134.4万股，共计672万股[14] - 48名激励对象离职，对其已授予但尚未归属的54.18万股限制性股票进行作废处理[15] - 首次授予部分第一个归属期为2024年5月22日至2025年5月21日[17] 业绩目标 - 以2022年度营业收入为基数，2023年度营业收入需达17.3464404064亿元且增长率不低于8%，2024年不低于35%，2025年不低于120%，2026年不低于275%，2027年不低于400%[18][20] 归属情况 - 首次授予激励对象185名中有48名离职，其余137名激励对象绩效考核结果为B等级以上，归属比例100%[20] - 首次授予日为2023年5月22日[21] - 白如敬等激励对象本次归属数量占已获授限制性股票数量的比例为20%，合计获授483.42万股，本次可归属96.684万股[22] - 本次可归属人数为137人[24] - 本次可归属数量为966,840股[24] - 授予价格为18.04元[24] - 标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票[24] 合规情况 - 公司本次调整、作废及归属相关事项已取得现阶段必要批准和授权[25] - 公司本次调整符合相关规定[25] - 公司本次作废符合相关规定[25] - 公司激励计划首次授予的限制性股票进入第一个归属期，归属条件已成就[25] - 公司本次归属相关安排符合相关规定[25]

激励计划调整 - 2024年7月12日审议通过作废2023年部分未归属限制性股票议案[2][5] - 48名离职激励对象的541,800股限制性股票作废[2][6][7][9][10] 激励计划回顾 - 2023年4 - 5月激励计划经董事会、监事会、股东大会审议通过[2][3][4] - 2023年12月28日审议通过调整授予价格等议案[5] 影响说明 - 作废股票符合规定，不影响财务和经营成果[8][10][11] 归属情况 - 首次授予限制性股票进入第一个归属期且条件成就[12]

激励计划调整 - 首次授予尚未归属限制性股票数量由384.00万股调整为537.60万股[3] - 预留部分限制性股票授予数量由96.00万股调整为134.40万股[3] - 限制性股票授予价格由25.46元/股调整为18.04元/股[3] - 限制性股票授予总量由480.00万股调整为672.00万股[3] 激励计划相关情况 - 48名激励对象离职，541,800股限制性股票作废[5] - 2023年首次授予部分第一个归属期符合条件对象137人[7] - 2023年首次授予部分第一个归属期可归属限制性股票966,840股[7] 议案表决 - 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》5票同意[4] - 《关于作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》5票同意[5] 会议召开 - 公司第三届董事会第十三次会议于2024年7月12日召开[2]

激励计划 - 本次激励计划中48名激励对象已离职，不符合归属条件[1] - 首次授予部分第一个归属期拟归属激励对象137名[1] - 监事会同意首次授予部分第一个归属期的归属激励对象名单[2]

资金使用 - 公司可使用不超75000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 截至公告披露日，前十二个月累计未到期余额29400万元，未超额度[10] 产品购买 - 本次用900万元闲置资金买兴业银行产品，预计年收益率1.50 - 2.31%[3] - 2021 - 2024年多次购买银行产品，部分未赎回[10] 收益情况 - 2023 - 2024年部分产品赎回获收益，如6.01万元、6.46万元[10] 风险管理 - 公司采取多项措施控制闲置募集资金现金管理风险[7]

融资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，发行价98.80元/股，募资197,600.00万元，净额189,527.02万元[2] 资金使用 - 公司用不超30,000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[3] 资金监管 - 公司与中行深圳福永支行、渤海证券签《募集资金三方监管协议》[5] - 截至2024年4月29日，中行深圳福永支行专户余额为0万元[7] - 甲方支取超5000万元或募资净额20%（孰低），乙方通知丙方[8]

股份冻结情况 - 梁国豪本次司法冻结277,474股，占所持1.09%，总股本0.17%[3] - 梁国豪本次轮候冻结2,502,536股，占所持9.80%，总股本1.49%[4] - 截至2024年5月24日，梁国豪累计被冻结或标记占所持100%，总股本15.21%[5] 股东持股情况 - 梁国豪持股25,544,400股，比例15.21%[5] - 梁国强持股3,780,000股，比例2.25%[5] 冻结时间信息 - 梁国豪司法冻结起始2024 - 05 - 24，到期2027 - 05 - 23[3] - 梁国豪两次轮候冻结委托日为2024 - 05 - 24和2024 - 05 - 17，期限36个月[4] 公告日期 - 公告发布于2024年5月27日[8]

权益分派 - 2023年年度以120,000,000股为基数，每10股派现金2元（含税），转增4股[2] - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派1.8元[4] - 股权登记日为2024年5月23日，除权除息日为2024年5月24日[6] 股份变动 - 有限售条件股份变动后75,613,650股（45.01%）[10] - 无限售条件股份变动后92,386,350股（54.99%）[10] - 股份总数变动后168,000,000股（100.00%）[10] 其他 - 权益分派实施后，股东承诺最低减持价格调整为46.43元[11] - 按新股本摊薄计算，2023年度每股净收益为0.24元[11] - 送（转）股和现金红利于2024年5月24日到账[8] - 所送（转）的无限售条件流通股起始交易日为2024年5月24日[8]