北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市信濠光电科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律 师事务所接受深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并 就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决 程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东会的合法、合规、真 实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及 重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 $$\Xi{\bf O}{\bf\underline{{{-}}}}|\Xi{\bf\#}+\Xi{\bf\#}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 ...

公司公告 - 信濠光电的股东姚浩和股东高瞻属于一致行动人，合计持有公司9.37%股份[1] - 股东吴轮地持有公司0.34%股份[1] - 上述股东计划以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份合计不超过397.05万股（占公司总股本比例2.35%）[1]

股东持股 - 姚浩和高瞻合计持股15,834,000股，占比9.37%[3] - 吴轮地持股571,200股，占比0.34%[3] 减持计划 - 三位股东拟合计减持不超3,970,500股，占比2.35%[3] - 减持期为2025年1月15日—4月14日[3] 其他限制 - 董事、高管上市12个月内不转让股份[8] - 持股5%以上股东限售期届满两年内减持价不低于发行价[9] 计划说明 - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[11]

公司概况与战略 - 公司主要终端客户包括VIVO、OPPO、华为、传音、联想、三星等 [4] - 公司未来业务方向以玻璃盖板、玻璃防护屏为主，积极布局手机、穿戴、平板、车载、大屏等产品线，同时在新能源领域围绕智慧光伏、智慧储能等智慧能源提高产品竞争优势 [4] 新能源战略与投资 - 公司2024年9月通过增资投资山西中电金谷、中电绿谷、金光绿谷三家公司，分别持股50.98%，旨在布局新能源板块，特别是智慧储能调频领域 [4] - 公司募投项目预计2025年12月31日建设完成并陆续投入使用 [5] 市场与政策影响 - 国家政策推动下，公司订单充足，正朝着高端自动化方向发展，努力在高端产品线上做好产业布局 [4] - 国家补贴政策促进了新能源行业的发展，公司感受到需求的增加 [4] 股东与项目进展 - 股东梁国豪先生的司法拍卖、股权质押不会影响公司的正常运营 [4] - 公司南通立濠、滁州讯濠项目自2024年7月成立以来，已在欧美市场开拓新客户，注册资本20,000万元人民币 [5]

现金管理额度 - 公司可使用不超75000万元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] 近期投资 - 公司近日购买兴业银行10000万元保本浮动收益型产品，预计年收益率1.30 - 2.20%[3] 过往投资 - 公司曾购买兴业银行3000万元大额存单，已赎回获收益319.50万元[9] - 公司曾购买贵州银行13000万元大额存单，未赎回[9] 未到期余额 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额29695万元[9] 投资策略 - 公司采取措施控制现金管理投资风险[5] - 现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高资金效率获回报[7]

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-077 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况 做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席 潘利花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易额度是公司正常生 产经营的需要， ...

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，对信濠光电 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 信濠光电于 2024 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届 监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 公司及控股子公司预计 2025 年度将与立讯精密工业股份有限公司（以下称"立 讯精密"）及其下属企业等关联方发生日常关联交易，交易总金额不超过 15,800.00 万元，公司 2024 年 1-11 月实际发生的日常关联交易总金额为 1,110.47 万元。公司关 ...