证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-018 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《2023 年年度报 告》及其摘要已于 2024 年 3 月 30 日披露于中国证监会指定信息披露网站。为便 于广大投资者更深入、全面的了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 15：00 至 17：00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 15 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2024 年 04 月 15 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-020 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 为进一步优化管理结构，减少管理层级，实现降本增效，深圳市信濠光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司信濠科技（广东） 有限公司（以下简称"广东信濠"），公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会 第十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。吸收合并完成 后，广东信濠将依法注销，广东信濠全部业务、资产、债权、债务及其他一切权 利和义务由公司依法承继。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事 项的变更。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公 司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。 统一社会信用代码：91440300 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公 司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职 权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真推进并严格执行股东大会等各项会议的决 议，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将2023年度董事会工作情况报告如下： 一、2023年度公司总体经营情况回顾 2023年，国际形势错综复杂、地缘政治冲突不断，同时国内经济复苏的基础仍不 牢固，实体经济增长面临较大压力，消费市场低迷，行业竞争加剧。面对内外部复杂 形势，公司按照年初制定的战略部署，不断夯实玻璃盖板主营业务，以市场需求作为 发展导向，以安全生产和质量管理作为工作基础，把握市场机遇，调整产品结构，拓 展业务领域，提升公司的综合竞争力。 报告期内，公司并购信光能源科技（安徽）有限公司（以下简称"安徽信光"）， 进入新能源业务领域，努力实现公司产品多元化 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-013 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 3 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先 生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际 ...

关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、内部控制自我评价报告 | | | 3-11 | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 中喜特审 2024T00214 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中喜特审 2024T00214 号 深圳市信濠光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"信 濠光电公司"）管理层对 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-022 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》。 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的股票，授权期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度 股东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司2023年年度股东大会审议。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-023 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00 （2）网络投票：2024 年 5 月 13 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议 ...

关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审核报告 中喜特审 2024T00213 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | | | 1-2 | | | 二、附表 | | | | 3 | 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 三、会计师事务所营业执照及资质证书 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜特审 2024T00213 号 深圳市信濠光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"信濠光 电公司"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-024 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 董事、监事的薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案 审批通过后自动失效；高级管理人员的薪酬方案自公司董事会审议通过后生效， 直至新的薪酬方案审批通过后自动失效。 三、薪酬和津贴方案 （一）独立董事津贴方案 公司独立董事的津贴标准均为100,000元/年（税前）。 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日 召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过 了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的 议案》和《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于2024年度董事薪酬 方案的议案》和《关于2024年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会 审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年度财务报表 审 计 报 告 中喜财审 2024S00320 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 6-7 | | 合并利润表 | | 8 | | 合并现金流量表 | | 9 | | 合并股东权益变动表 | | 10-11 | | 母公司资产负债表 | | 12 | | 母公司利润表 | | 13 | | 母公司现金流量表 | | 14-15 | | 母公司股东权益变动表 | | 16-17 | | 三、财务报表附注 | | 18-121 | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 ...