渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，对信濠光电开展外汇套期保值业务进行了审慎核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：公司及其控股子公司存在大量的向海外原材料供应商采购和 对海外客户进行产品销售的进出口业务，且主要采用美元等外币结算，当汇率出 现较大波动时将对公司经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，稳定 资本市场预期，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。该业务的开展不会 影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 2、投资金额：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一时点的 余额不超过 4,000 万美元（含本数）或其他等值币种。 3、投资方式：拟在经营稳健、 ...

关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，对信濠光电《2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构认真查阅了公司内部控制评价报告，通过查阅公司三会会议文件、 各项业务和管理制度及内部控制制度；访谈公司财务总监、董事会秘书及内审部 门负责人；查阅公司披露的各项公告文件等核查方式，从公司内部控制环境、内 部控制制度建设与完善等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性，以及信濠 光电《2023 年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 渤海证券股份有限公司 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业 ...

关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于2024年3月28日召开第 三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年 度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东 大会审议，现将相关内容公告如下： 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-017 深圳市信濠光电科技股份有限公司 若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本 发生变动的，公司将按照"现金分红总额固定不变、转增股本总额固定不变"的原 则相应调整分红比例及转增股本比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司 的核算结果为准。 二、 2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性 本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、财务状况、未 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下 属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，使用不超过人民币 75,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资 金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前 述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关情况公告如下： 一、本次使用部分闲置募集 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-009 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人部分股份 被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份冻结基本情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股5% 以上股东梁国豪先生通知，获悉梁国豪先生所持有的公司部分股份被司法冻结， 具体事项如下： 1．本次部分股份被冻结基本情况 | 股 | 是否为控股 | 本次冻结 | 占其所 | 占公 | 是否为限 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 股份数量 | 持股份 | 司总 | 售股及限 | 起始日 | 到期日 | 冻结 | 原因 | | 名 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 股本 | 售类型 | | | 申请人 | | | 称 | 一致行动人 | | | 比例 | | | | | | | 梁 | | | | | | | | ...

关于深圳市信濠光电科技股份有限公司使用部分暂时闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，对信濠光电使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金 管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2021]2361 号文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 98.80 元/股，募集资金总额为 197,600.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 189,527.02 万元。 公司募集资金已于 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于 2024 年 3 月 6 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经全 体监事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 3 月 4 日以邮件、 电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席潘利花主持，应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-005 深圳市信濠光电科技股份有限公司 特此公告。 深圳市信濠光电科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 7 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第三届监事会第十次会议决议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，明确公司各部门、各分支机构、各控股子公司的信息 收集和管理办法，保证公司重大信息依法及时传递、归集和有效管理，确保公司 真实、准确、及时、完整地披露信息，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和有关规定及《深圳市信濠光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指所有正当发生或将要发生可能对公司证 券及其衍生品交易价格可能产生较大影响的任何事件或信息，按照本制度规定负 有报告义务的公司重大事项信息报告义务人，将有关信息在当日及时向公司董事 长和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董秘办是公司信息披露的管理部门。公司各部门、各分支机构、 各控股子公司的负责人和信息联络人为重大信息报告人（以下简称"报告人" ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-007 深圳市信濠光电科技股份有限公司 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2361 号）同意注册，深圳市 信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 98.80 元，募集资金总额为人民币 197,600.00 万元，扣除发行费用后，公司实际募集资 金净额为人民币 189,527.02 万元。上述募集资金到位情况经中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 24 日进行了审验，出具了《验资报告》（中喜 验字[2021]第 00082 号）。 鉴于公司已增加全资子公司信濠光电（滁州）有限公司（以下简称"滁州信 濠"）作为公司首次公开发行股票募投 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-006 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属 子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安 全的情况下，使用不超过人民币 75,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金 和不超过 50,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 二、募集资金投资项目情况 根据《深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》，本次公开发行股票所募集资金扣除发行费用后，具体投资如下项 目 ...