证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-077 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况 做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席 潘利花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易额度是公司正常生 产经营的需要， ...

关联交易预计与实际 - 2025年度预计关联交易总金额不超15800万元，2024年1 - 11月实际发生1110.47万元[1] - 2025年度预计水电费关联交易4100万元，2024年11月30日前已发生373.75万元[3] - 2025年度预计采购关联交易4100万元，2024年11月30日前已发生268.36万元[4] - 2025年度预计销售关联交易7300万元，2024年11月30日前已发生214.73万元[4] - 2025年度预计接受劳务关联交易300万元，2024年11月30日前已发生253.63万元[4] 2024年1 - 11月差异 - 水电费实际发生373.75万元，预计700万元，差异 - 46.61%[6] - 采购实际发生268.36万元，预计7200万元，差异 - 96.27%[6] - 销售实际发生214.73万元，预计3200万元，差异 - 93.29%[6] - 接受劳务实际发生253.63万元，预计200万元，差异26.82%[6] 财务数据 - 截至2024年9月30日总资产21508357.45万元，净资产7949306.22万元[8] - 2024年1 - 9月营业收入17717688.48万元，净利润978671.06万元[8] 其他 - 保荐机构对2025年度日常性关联交易预计事项无异议[18]

募资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，发行价98.80元/股，募资总额197600.00万元，净额189527.02万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金累计使用114822.28万元[3] 项目投资 - 黄石信博玻璃产品项目总投资150000.00万元，截至2024年6月30日累计投入84822.28万元[4] - 补充流动资金项目总投资30000.00万元，截至2024年6月30日累计投入30000.00万元[4] 股权交易 - 超募资金净额9527.02万元，使用8760万元支付收购达濠科技15.00%股权收购款[4] - 向达濠科技增资调整为49320万元，达濠科技减资后注册资本从50000万元减至38000万元[5][6] 公司增资 - 向恩施信濠增资60000万元，向滁州信濠增资8000万元[5][7] 项目延期 - 玻璃产品项目原计划2024年12月达预定可使用状态，调整为2025年12月[8] - 董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[12][13] - 保荐机构对公司部分募投项目延期无异议[15]

业绩总结 - 2024年1 - 11月与关联方实际发生日常关联交易1110.47万元[2] - 关联方立讯精密2024年1 - 9月营收17717688.48万元，净利润978671.06万元[8] 未来展望 - 2025年预计与关联方日常关联交易不超15800万元[2] 数据差异 - 2024年1 - 11月采购燃料和动力与预计差异 - 46.61%[7] - 2024年1 - 11月采购原材料、设备与预计差异 - 96.27%[7] - 2024年1 - 11月销售产品、商品与预计差异 - 93.29%[7] - 2024年1 - 11月接受劳务与预计差异26.82%[7] 交易审议 - 2025年度日常关联交易预计已通过董事会、监事会审议，待股东会审议[14] - 保荐机构认为决策程序合规，对预计事项无异议[14][15]

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-075 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、被担保人名称：信光能源科技（安徽）有限公司 2、统一社会信用代码：91341100MA8Q1ED52E 3、成立日期：2023-02-15 4、注册地址：安徽省滁州市永阳路 120 号 特别提示： 本次担保为公司为全资子公司提供担保，担保金额不超过人民币 3 亿元。 被担保方信光能源科技（安徽）有限公司最近一期经审计资产负债率超过 70%。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、情况概述 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月13 日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的 议案》，同意公司为全资子公司信光能源科技（安徽）有限公司（以下简称 "安徽信光"）提供不超过人民币3亿元的担保，包括到期无条件支付供应商款 项和提供连带责任保证。具体内容详见公司于2024年11月1日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com. ...