本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2024 年 3 月 6 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体 董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 3 月 4 日以邮件、 电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先生主持，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的议案》 董事会同意公司及下属子公司在确保不影响募投项目建设和不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 75,000.00 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金和不超过 50,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管 理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，保护公司、公司股东及其他利益相关方的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《深圳 市信濠光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是指将可能对公司证券及其衍生品种交 易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大事件以及中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所要求披露的其他信息，在第一 时间内报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核后，通过符合中国证监会规 定条件的媒体，向社会公众公布，并送达中国证监会深圳监管局备案。 第 ...

第一条 为加强对深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护上市公司总体形象和投资者的 利益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称母公司系指深圳市信濠光电科技股份有限公司，子公司 系指本公司投资并控股或具有实际控制权的下属公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对母公司的资源、 资产、投资等进行风险控制，提高母公司整体运作效率和抗风险能力。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第四条 母公司依据对子公司资产控制和规范运作的需要，行使对子公司的 重大事项进行管理的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在母公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效地运作企业 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-003 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2361 号）同意注册，深圳市信 濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 98.80 元，募集资金总额为人民币 197,600.00 万元，扣除发行费用后，公司实际募集资 金净额为人民币 189,527.02 万元。上述募集资金到位情况经中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 24 日进行了审验，出具了《验资报告》（中喜 验字[2021]第 00082 号）。 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况 鉴于公司已增加全资子公司信濠光电（恩施）有限公司（以下简称"恩施信 濠"）作为公司首次公开发行股票募投 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-001 深圳市信濠光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）召集人：公司董事会 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、 现场召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）14:30 2、 网络投票时间：2024 年 1 月 4 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15-15:00 任意时间。 （二）现场会议地点：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路 18 号行政 大楼 101 一楼多媒体会议室。 （三）召开方式： ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}=\left[\Xi{\bf q}\pm-\right]\Xi$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市信濠光电科技股份有限公司 1 法律意见书 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯网 （http ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-102 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2023 年 12 月 25 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议 案》 经与会董事认真审议，形成如下决议： 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定，在《激励计划》公告当日至激励对象完成限制性股票归属 前，若公司发生资本公积转增股本、派 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2023年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）、 《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，对2023年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单（截止预留授 予日）等相关事项进行了审核，发表核查意见如下： 1、鉴于公司于2023年6月实施了2022年年度权益分派，董事会根据股东大 会的授权，对公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整。 本次调整后，预留部分限制性股票授予数量由64.00万股调整为96.00万股，限制 性股票授予价格由38.19元/股调整为25.46元/股。 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-106 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

关于公司高级管理人员辞职的公告 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-107 深圳市信濠光电科技股份有限公司 特此公告。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司高级管理人员刘晒金女士提交的书面辞职报告，刘晒金女士因个人原因申请 辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。刘晒金女士的原定任 期为 2023 年 2 月 3 日至 2026 年 2 月 2 日。根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 相关规定，刘晒金女士的辞职报告自送达公司董事会起生效，其辞职不会对公司 的日常经营管理产生不利影响。 截至本公告披露日，刘晒金女士未直接持有公司股份，通过深圳市富沃盈丰 投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 90,000 股股份，占公司股本总数的 0.075%，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应 ...

一、限制性股票预留部分的分配情况 | 激励对象 | 获授的限制性股 | | 占授予限制性股 | 占预留授予日公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | | 票总数的比例 | 股本总额的比例 | | 中层管理人员及核心技术（ 业务）骨干（共计 47 人） | | 96.00 | 20.00% | 0.80% | | 预留授予合计 | | 96.00 | 20.00% | 0.80% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过 公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划 提交股东大会时公司股本总额的20%。 2 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 蔡舟 | 公司中层管理人员 | | 2 | 刘小军 | 公司中层管理人员 | | 3 | 朱蓬勃 | 公司中层管理人员 | | 4 | 张寅 | 公司中层管理人员 | | 5 | 丁靖伟 | 公司中层管理人员 | | 6 | 张杰 | 公司中层管理人员 | | 7 | 刘阿龙 | 公司 ...