$$\underline{{{-\mathbf{\nabla}}}}\mathbf{O}\,\underline{{{-\mathbf{\nabla}}}}\,\underline{{{\mathbf{\Phi}}}}\,\underline{{{+\mathbf{\nabla}}}}\,\underline{{{\mathbf{H}}}}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留部分授予相 关事项的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Fran ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-105 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了 《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事 就相关事项发表了独立意见。 2、2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议并通过了 《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限 1 限制性股票预留授予价格：由原 38.19 元/股调整为 25.46 元/股。 限制性股票预留授予数量：首次授予尚未归属数量由 256.00 万股调整为 384.00 万股，预留的限制性股票数量由 64.00 万股调整为 96.00 万股，共 计 480.00 万股。 制性股票激励计划的授予激励对象名单>的议案》等议案 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-104 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规 定的限制性股票预留授予条件已成就，根据公司2022年年度股东大会的授权， 公司于2023年12月28日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会 议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意限 制性股票的预留授予日为2023年12月28日，向符合授予条件的47名激励对象授 予96.00万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2023年5月19日公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于<2023年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司2023年限制 性股票激励计划的主要内容如下： ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-103 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于2023年12月 28日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于2023 年 12 月 25 日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席潘利花 女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象具 备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，于 2023 年 12 月 18 日对公司部 分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员进行了此次培训，现将培训情 况报告如下： 一、培训时间和地点 本次培训于 2023 年 12 月 18 日下午在信濠光电会议室举行。 二、培训内容 渤海证券股份有限公司关于 三、培训效果 本次培训期间，公司参与培训的人员认真配合保荐机构做好相关工作，并积 极进行交流沟通，渤海证券同时向信濠光电提供了培训讲义，提请公司转发至其 他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。本次培训促使相关 人员对上市公司规范运作、信息披露、募集资金使用管理规范等方面的要求有了 更深刻的理解和认识，并进一步明确了作为上市公司中高层管理人员在公司日常 规范运作等方面所应承担的责任和义务，本次培 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-101 关于持股5%以上股东及其一致行动人部分股份 （1）截至2023年12月22日，上述股东所持股份累计被冻结或标记如下： 被司法冻结的公告 | 股东名 | 持股数量 | 持股 | 累计被冻结数量 | 累计被标记 | 合计占其所 | 合计占公 司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | （股） | 比例 | （股） | 数量（股） | 持股份比例 | 比例 | | 梁国豪 | 18,246,000 | 15.21% | 5,970,101 | 6,627,703 | 69.04% | 10.50% | | 梁国强 | 2,700,000 | 2.25% | 500,000 | - | 18.52% | 0.42% | | 合计 | 20,946,000 | | 6,470,101 | 6,627,703 | - | - | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）截至2023年12 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事 及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本工作制 度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提 高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市信濠光电科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司独立董事管理办法》的 有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员构成 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三条 委员会由三名董事组成。委员候选人由董事长、二分之一的独立董 事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。设主任委员一人， 由委员会全体委员过半数产生。 第四条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第五条 委员会的职责是： 1. 组织开展公司重大战略问题的研究，就投资战略、发展战略、营销战略 等问题，为董事会决策提供意见； 2. 组织协调编制公司中长期发展总体规划方案，提交董事会研究决策 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-099 声明人邹奇作为深圳市信濠光电科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市信濠光电科 技股份有限公司董事会提名为深圳市信濠光电科技股份有限公司(以 下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市信濠光电科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-096 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向 全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）于 2023 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议 审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资 子公司增资以实施募投项目的议案》和《关于拟设立募集资金专项账户的议案》， 同意公司调整投向达濠科技（东莞）有限公司（以下简称"达濠科技"）的募集 资金金额，由 54,800 万元调整为 49,320 万元，同时达濠科技进行减资，减资后 达濠科技注册资本由 40,000 万元减少至 38,000 万元，同意公司首次公开发行股 票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中"黄石信博科技有限公司（以 下简称"黄石信博"）电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）"，增加 全资子公司信濠光电（滁州）有限公司 ...