浙江汇隆新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-039 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 授信期限为自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东 大会召开之日止。同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会 提请公司股东大会授权总经理或总经理指定的授权人在上述额度范围内行使具 体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 （二）监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》。监事会认为，公司向银行申请综合授信额 度事项有利于保证公司经营业务的正常开展，不 ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 7 家。 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）作为浙江汇隆新材料股份 有限公司（以下简称"汇隆新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市和 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公 司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，并发表如下核查意见。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为提高公司向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利 完成，公司控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士决定为公司 2024 年 度授信融资提供无偿担保。担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、质 押等，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止，具体担保的金额、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相 关合同/协议为准。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累计 发生金额（不含利 | 2023 年度占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 息） | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）作为浙江汇隆新材料股份 有限公司（以下简称"汇隆新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市和 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就 《浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告（截止 2023 年 12 月 31 日）》进行了核查，并发表如下核查意见。 一、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 在董事会、监事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套 比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系 统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司按照风险导向原则确定 纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1、内部控制评价单位 纳入 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-038 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关规定，公司将 2023 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额及资金到位情况 根据本公司 2020 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2021]2315 号《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》核准，首次公开发行不超过人民币普通股（A 股）27,300,000 股。本次发行委托浙商证券股份有限公司承销 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"汇隆新 材"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》 等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水 平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩。现将 2023 年度董事会 工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司对外积极拓展客户资源，对内稳扎稳打巩固基本盘，高效开展 各项工作，推动公司持续稳健发展。 2023 年公司实现营业收入 80,410.29 万元，同比增长 30.70%；公司营业成本 为 66,958.00 万元，同比增长 29.70%；毛利率 16.73%，较上年同期上升 3.97%。 2023 年度，公司归属于上市公司股东的净利润 5,133.80 万元，同比上升 26. ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-041 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会及董事会 授权人士以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速"或"本次发行股票"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公 ...

浙商证券股份有限公司 1 位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 2 日审验并出具信会师 报字[2021]第 ZF10853 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、募集资金使用及当前余额 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或者"保荐机构"）作为浙江汇隆 新材料股份有限公司（以下简称"汇隆新材"、"公司"或者"上市公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市和 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额及资金到位情况 根据公司 2020 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （程志勇） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的规定，在 2023 年度工作中，勤勉尽责，认真行使公司所 赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出 席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见， 忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 报告期内，本人于 2023 年 8 月 20 日第三届董事会任期届满离任，离任后不 再担任公司任何职务。 现就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人程志勇，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2010 年 9 月任立信会计师事务所高级经理；2010 年 10 月至 2017 年 3 月任浙江开 ...