证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2024-072 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期及预留 授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）首次授予第二个限售期、 预留授予第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对 象共计 14 人，其中首次授予对象 13 人，预留授予对象 1 人；可解除限售的限制 性股票数量为 42.10 万股，占公司当前总股本的 0.37%，其中首次授予可解除限 售数量为 39.60 万股，预留授予可解除限售数量为 2.50 万股。 2、本次解除限售事项仍需向有关机构申请办理相关手续，届时将另行公告 相关事宜，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-067 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

关于浙江汇隆新材料股份有限公司 北京国枫律师事务所 控股股东、实际控制人增持公司股份的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN100-1号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司、汇隆新材 | 指 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 增持人 | 指 | 沈顺华和朱国英，系汇隆新材的控股股东、实际控制 | | | | 人 | | | | 增持人自 年 月 日起 个月内，通过集中竞 2024 2 7 6 | | 本次增持 | 指 | 价、连续竞价、大宗交易等方式增持汇隆新材股份事 | | | | 宜 | | 《公司法》 | 指 | 现行有效的《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 现行有效的《中华人民共和国证券法》 | | 《收购管理办 | 指 | 现行有效的《上市公司收购管理办法》 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-065 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划 实施期限届满暨增持结果公告 控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024- 009），控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士基于对公司未来发展的 信心和长期投资价值的认同，计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，以自有或自 筹资金通过深圳证券交易所交易系统，以集中竞价、连续竞价、大宗交易等深圳 证券交易所认可的其他合法方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币 500 万元。本次增持未设置价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判 断，并结合二级市场波动情况，逐步实施增持计划（以下简称"本次增持计划"）。 2、增持计划的实施情况： ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-064 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 1,293,655 股，占公司目前总股本的 1.10%，最高成交价格 13.11 元/股，最低成交价格为 10.13 元/股，成交总金额为 15,008,027.45 元（不含交易 费用）。 本次回购股份符合公司的回购方案以及相关法律法规的规定。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格 等均符合《上市公司股份回购规则》《回购指引》及公司回购股份方案的相关规 定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 浙 ...

一、监事会会议召开情况 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-062 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第四届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 浙江汇隆新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司以资产抵押向银行申请贷款的议案》 经审核，监事会认为：公司以资产抵押向银行申请贷款事项有利于保证公司 在建项目工程建设的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响； 相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司以资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-063）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议于 2024 年 7 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-061 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司以资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-063）。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届董事会第十二次会议决议。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2024 年 7 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-063 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于公司以资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司以资产抵押向银行申请贷款的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次以资产抵押向银行申请贷款的基本情况 2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、 押汇、保函、代付、保理等综合业务。 为满足公司及生产经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公 司拟将名下坐落于湖州莫干山高新区城北园区环城北路北侧地块的国有建设用 地使用权（不动产权证号：浙（2024）德清县不动产权第 0005876 号；面积 66,909.00 ㎡，）抵押至银 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-060 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召 开第三届董事会十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在资金安全风险可控、保证公司正 常经营不受影响的前提下，同意公司使用最高额度不超 20,000 万元（含本数） 的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自 公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公 司经营管理层行使决策权，公司财务管理部负责体组织实施。具体详见公司于 2023 年 3 月 31 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-059 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。 本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 18.00 元/股。按照回购股份价格上限 18.00 元/股进行测算，预计回购股份数量为 833,334 股至 1,666,666 股，约占公司 目前总股本的比例为 0.71%至 1.42%，具体回购股份的数量以实际回购期满时实 际 回 购 的 股 份 数 量 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com. ...