浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （程志勇） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的规定，在 2023 年度工作中，勤勉尽责，认真行使公司所 赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出 席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见， 忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 报告期内，本人于 2023 年 8 月 20 日第三届董事会任期届满离任，离任后不 再担任公司任何职务。 现就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人程志勇，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2010 年 9 月任立信会计师事务所高级经理；2010 年 10 月至 2017 年 3 月任浙江开 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江汇隆新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈刚先生、王 朝生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据独立董事陈刚先生、王朝生先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

我们审计了浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称"汇隆新 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10307 号的无保 留意见审计报告。 浙江汇隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10309 号 浙江汇隆新材料股份有限公司全体股东： 汇隆新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是汇隆新材管理层的责任。 我们将 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。会计师审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了汇隆新材 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 报告期内，公司的主营业务未发生变更。公司 2023 年度纳入合并范围的子 公司新增 1 户，即浙江晴禾休闲用品有限公司（以下简称"浙江晴禾"）、公司 于 2023 年 3 月 15 日吸收合并原全资子公司德清县政隆化工有限公司，将其资产、 负债按账面价值并入本公司。合计纳入合并范围的主体共 5 户。 2023 年度主要财务指标情况如下： 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度经营情况 注：以上财务数据均为合并报表数据。 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入 804,102,908.31 615,242,728.34 30.70% 归属于上市公司股东的净利润 51,338,044.37 40,576,737 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王朝生） 尊敬的各位股东及股东代表： 经浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会选举，本人成为公司第四届董事会独立董事（任期自 2023 年 8 月 20 日起 三年）。作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规章制度的规定，在 2023 年度任职期间的工作中，本着独 立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王朝生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，研究 员。2001 年 3 月至 2005 年 8 月任东华大学环境学院讲师、副教授；2005 年 8 月至 2012 年 9 月任东华大学材料学院副研究员；201 ...

报告期内，公司监事会共召开了 12 次监事会会议，具体内容如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | | | | | | | | 第十三次会议 | 2023 | 年 2 | 月 | 20 | 日 | 1、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 | | | | | | | | 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | 2、《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》 | | | | | | | | 3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | 4、《关于 年度利润分配预案的议案》 2022 | | | | | | | | 4、《关于 年度利润分配预案的议案》 2022 6、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | 7、《关于公司<2022 年度内部控制的自我评价报告>的议案》 | | | | | | | | ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈刚） 尊敬的各位股东及股东代表： 经浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会选举，本人成为公司第四届董事会独立董事（任期自 2023 年 8 月 20 日起 三年）。作为公司独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规章制度的规定。在 2023 年度任职期间的工作中，本人勤勉尽责，认真行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈刚，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会 计师、注册会计师、资产评估师、税务师。1988 年 9 月至 1992 年 ...

1 浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汇隆新材 | | --- | --- | | 保荐代表人：周旭东 | 联系电话：0571-87902754 | | 保荐代表人：钱红飞 | 联系电话：0571-87903791 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制 度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-032 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》包括 2023 年监事会会 议召开情况和监事会对公司在 2023 年内有关事项的审核意见。报告期内监事会 会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-036 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 （一）审计委员会审议情况 经第四届董事会审计委员会第三次会议审议，审计委员会委员认为：公司 2023 年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实 际情况和利润分配政策，有利于促进公司持续健康发展，符合投资者尤其是中小 投资者的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会 同意公司本次利润分配预案。 （二）董事会审议情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 净利润 51,338,044.37 元，母公司 ...