证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-041 中粮科工股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 16 日 14:00 在本公司会议室召开公司 2024 年度股东会（以 下简称"本次股东会"）。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式， 根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2024 年度股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-026 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗克先生 主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经与会监事审议，监事会认为公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报 告摘要》真实反映了公司本报告期的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）和《2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-022）。 中粮科工股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司 ...

中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2025 年 4 月 24 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件的方式送达全体独立董事。本次会 议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，其中，独立董事林云鉴先生以 通讯表决方式出席。全体独立董事共同推举陈良先生召集并主持本次会议。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。经与会全体独立董事表决，对拟提交 公司第三届董事会第三次会议审议的相关议案形成会议决议如下： 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 (一) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易额度的议案》 经核查，公司及其子公司拟在 2025 年与中粮集团有限公司及其子公司，以 及其他关联企业发生物业租赁、购买商品或接受劳务、出售商品或提供劳务等日 常关联交易，均属于公司日常业务经营中的合理交易，符合法律法规的规定。上 述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合公司和 全体股东的利益 ...

财务分配与预算 - 2024年度公司拟以512,274,245.00股为基数，每10股派发现金红利1.50元，合计派发现金股利76,841,136.75元[24][25] - 2025年预计日常关联交易总金额为124,600万元，2024年实际发生总金额为40,117.86万元[35] - 公司拟对不超过16,578.40万元的闲置募集资金继续进行现金管理，使用期限12个月[49][50][51] - 公司拟向中信、招商、工商银行新增申请不超过240,000万元的银行综合授信额度，各银行额度均不超过80,000万元[53][55] - 公司及控股子公司拟12个月内用自有资金开展不超过2,000万美元的远期结售汇业务[62][63][64] 议案表决与审议 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决结果多为9票同意，《关于预计公司2025年度日常性关联交易额度的议案》等部分议案为5票同意[5][8][11][14][17][20][23][27][31][34][36][41][44][47][75][77][81] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案需提交2024年度股东会审议[6][9][28][37][41][42][47][48][50][51][56][58][59][62][63][64][65][68][69] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案已通过董事会审计与风险委员会审议[4][13][16][19][22][26][30][33] 公司运营与管理 - 2024年公司董事会严格履职保障公司规范运行和稳健发展[7] - 2024年度公司总经理带领管理层有效执行战略部署，整体经营情况良好[10] - 公司已建立较完善的内部控制制度体系并能有效执行，2024年度内部控制评价报告真实客观[21] - 2025年度财务预算方案符合公司实际情况并考虑经营计划和目标[32] 其他决策 - 聘任杨慧君为公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满[74] - 制定《中粮科工股份有限公司市值管理制度》[76] - 出具《关于独立董事独立性情况的专项意见》[79] - 拟为董监高购买责任险，保险费不超30万元/年，责任限额不超5000万元/年，期限12个月/期[82] - 变更部分募集资金用途，未投入募集资金9368.26万元投入新募投项目[84] - 审议通过公司2025年第一季度报告[87] - 决定于2025年5月16日召开2024年度股东会，采取现场与网络投票结合方式[90]

业绩总结 - 2024年营业收入2,652,057,222.98元，净利润233,671,434.86元[11] - 2024年度母公司净利润84,236,169.43元[7] - 2024年度现金分红占净利润比例32.88%[8] - 2022 - 2024累计研发投入占比6.02%[11] 利润分配 - 拟10股派1.5元，派现76,841,136.75元[8] - 2024可供分配利润167,020,443.50元[7] 财务数据 - 2023、2024年末特定项目金额及占比[13] 会议情况 - 2025年4月25日会议通过分配预案待审议[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长9.52%至0.46元，每股净资产增长8.01%至4.18元 [1] - 每股未分配利润大幅增长31.52%至1.21元，每股公积金保持1.83元不变 [1] - 营业收入同比增长9.86%至26.52亿元，净利润增长7.34%至2.34亿元 [1] - 净资产收益率微降2.11个百分点至11.12% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例66.83%，较上期减少1310.53万股 [1] - 中谷粮油集团保持39.48%控股地位，共青城盛良投资减持400.48万股至6.55% [2] - 上海复星惟实基金减持512.27万股至4.04%，新进股东上海子午投资持股0.96% [2] - 共青城系四家合伙企业合计减持549.44万股，持股比例降至8.98% [2] 分红方案 - 拟实施10派1.5元(含税)的现金分红方案 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为26.52亿元，同比增长9.84%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.34亿元，同比增长7.34%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.14亿元，同比增长18.86%[19] - 2024年基本每股收益为0.46元/股，同比增长9.52%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为11.12%，较上年下降0.24个百分点[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.19亿元，同比增长5.65%[19] - 公司2024年营业收入较2022年下降1.71%[19] - 2024年非经常性损益总额为1443.87万元，其中政府补助贡献1544.66万元（占比107%）[25] - 2024年公司实现营业总收入26.52亿元，同比增长9.84%，净利润2.33亿元，同比增长3.92%[66] - 2024年营业收入达到2,652,057,222.98元，同比增长9.84%[76] - 2024年经营活动现金流入小计33.89亿元，同比增长4.73%[94] - 2024年经营活动现金流出小计28.74亿元，同比增长2.55%[94] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长18.86%，从432,671,351.06元增至514,289,702.08元[95] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降31.55%，从-52,640,263.42元改善至-36,034,723.14元[95] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降14.28%，从-117,196,950.53元改善至-100,462,661.92元[95] - 现金及现金等价物净增加额同比增长43.94%，从262,980,976.69元增至378,540,657.15元[95] - 货币资金占总资产比例从38.16%增至41.54%，金额从1,603,977,815.79元增至2,025,304,789.98元[98] - 信用减值损失达-67,143,734.17元，占利润总额的-26.44%[97] - 资产减值损失为-41,862,540.11元，占利润总额的-16.49%[97] - 报告期投资额同比增长13.12%，从143,029,496.97元增至161,793,595.25元[103] - 交易性金融资产公允价值变动损益为939,924.79元[101] 成本和费用 - 管理费用同比增加8.10%至1.65亿元，主要因新增职能人员薪酬[86] - 财务费用同比增加10.08%至-1643.27万元，主要因上市募集资金利息收入[86] - 研发费用同比微增0.28%至1.34亿元[86] - 设计咨询业务2024年直接人工成本为20,734.97万元，占营业成本比重为65.08%，同比下降8.97%[81] - 机电工程系统交付业务2024年设备及材料采购成本为115,023.93万元，占营业成本比重为87.60%，同比增长43.29%[81] - 工程承包业务2024年设备采购成本为112.09万元，同比下降98.66%[81] - 设备制造业务2024年直接材料成本为21,483.56万元，同比下降16.65%[81] 各条业务线表现 - 机电工程系统交付业务收入15.75亿元，占比59.38%，同比增长46.64%[66][67] - 设计咨询业务收入6.10亿元，占比22.99%，同比增长0.63%[66][67] - 设备制造业务收入4.00亿元，占比15.06%，同比下降28.35%[66][67] - 新签机电工程系统交付合同额25.17亿元，占比65.04%，同比增长19.76%[70][72] - 新签粮油加工行业合同额32.07亿元，占比82.84%，同比增长8.01%[70][71] - 新签冷链物流行业合同额5.65亿元，占比14.61%，同比增长10.25%[70][71] - 粮油加工行业收入占比83.60%，同比增长10.10%[76] - 机电工程系统交付收入同比增长46.64%，占比59.38%[76] - 设备制造收入同比下降28.35%，占比15.06%[76] - 国外市场收入同比增长53.59%，占比8.08%[76] - 粮油加工行业毛利率为24.52%，同比增长1.54%[77] - 设计咨询毛利率为47.90%，同比增长5.16%[77] - 专业工程服务收入同比增长22.40%，毛利率27.20%[77] - 公司主营业务覆盖粮食仓储、食品冷链等领域，设备制造板块包括磨粉机、高方筛等产品[34] - 磨粉机产品MMR、MMRL等型号用于小麦制粉，性能直接影响制粉品质[54] - 榨油设备单台适用于日产量2吨-500吨植物油料压榨，残油率低[54] - 烘干设备分批处理量为15~60吨，利用物联网云平台实现干燥过程可视化[55] - 除尘设备滤尘效率达99.5%-99.9%，处理风量大且占地面积小[55] - 抑尘料斗适用于粮油、饲料等行业，无动力、无维护且适应性强[55] - 脱水机效率提升30%，解决纸浆脱水效率低和海运物流成本高问题[56] - 新一代大型连续式环保负压烘干机产能范围为100T/D~1200T/D，具有高效保质、节能低耗优势[56] 各地区表现 - 2024年新签合同额38.71亿元，同比增长9.22%，其中境内合同占比96.91%，境外占比3.09%[69][70] - 国外市场收入同比增长53.59%，占比8.08%[76] - 某粮食储备库项目建成后将提升深圳粮食现代仓储物流科技水平，降低流通成本[36] - 某粮油储备库项目将缓解佛山市南海区储粮仓容不足压力，提高粮食储备能力[38] - 某渔港项目将打造温岭市创新型冷链物流基地标杆工程，采用BIM技术和智慧化数字手段[40] - 某食品企业增资扩产建设项目将推动产业向食材生产标准化、加工科学化及配送统一化发展[42] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将推动新工艺、新技术、新装备的自主研发与合理引进，推进数字化工厂落地建设[125] - 公司2025年将专注机电项目转化和高端智能装备制造，拓展运维服务和国际业务营销渠道[126] - 公司2025年将整合产业链上下游，布局数字化平台建设，加快绿色低碳新领域布局[126] - 公司计划加快满足结算条件的项目结算进度[132] - 公司推动设备制造技术持续创新升级，按照"生产一代+开发一代+储备一代"的思路研发新产品[132] - 公司深耕细分领域，开拓上下游业务，发展食品检测等相关业务[132] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[136] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[136] 其他重要内容 - 公司拟以总股本512,274,245股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 公司拥有685项专利，其中有效专利580项，制定国家及行业标准183项[61] - 公司下属13家子公司为高新技术企业，其中1家获批专精特新小巨人企业，6家获批省级专精特新中小企业[61] - 公司拥有1个国家级研发平台、4个省部级技术研究中心和6个省部级检测中心[60] - 公司是30多个行业学会协会会员单位，在粮油及冷链领域具有技术话语权[60] - 公司积累了大量优质客户资源，在粮食仓储、粮油加工等领域具有高知名度[62] - 公司拥有专业技术人员1,300余人，国务院特殊津贴专家3人，各类注册工程师600余人[65] - 公司实现主要业务全信息化覆盖[74] - 自主研发的MMV新型磨粉机通过河北省首台（套）重大技术装备产品认定[73] - 公司2024年培训计划累计培训281人次中高层领导力提升，职业技能进阶培训72期覆盖1023人次，安全培训覆盖率100%[174] - 公司薪酬体系采用岗位工资制为主（含基本工资+绩效工资+津补贴），结合协议工资制与年薪制[173] - 2024年公司线上线下培训覆盖班子成员、党务工作者等6100余人次，培训人员覆盖率100%[174] - 公司现金分红政策完全符合公司章程规定，决策程序完备且独立董事履职尽责[178] - 员工持股计划资金来源为员工自有现金出资，涉及185名核心管理人员及技术骨干[181] - 员工持股计划持有股数占公司股本总额从报告期初的17.40%降至报告期末的15.54%[183] - 员工持股计划锁定期为36个月，已于2024年9月9日解除限售并上市流通[183] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100.00%[187] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[187] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[189]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为4.735亿元，同比增长32.21%[4] - 营业总收入同比增长32.2%，从3.58亿元增至4.74亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3696万元，同比增长7.60%[4] - 净利润同比增长13.0%，从3297万元增至3727万元[21] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长7.6%，从3435万元增至3696万元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长44.59%至3.795亿元[10] - 营业总成本同比增长35.6%，从3.32亿元增至4.50亿元[21] - 研发费用同比下降1.2%，从2561万元降至2529万元[21] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-3.847亿元，同比下降59.50%[4] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降82.18%至1518万元[11] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升242.58%至420万元[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长18.3%，从4.86亿元增至5.74亿元[24] - 经营活动现金流入小计本期为712,435,414.31元，同比增长19.4%[25] - 经营活动现金流出小计本期为1,097,130,670.41元，同比增长30.9%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-384,695,256.10元，同比恶化59.4%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为15,175,627.33元，同比下降82.2%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,197,999.67元，上期为-2,944,307.82元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-365,183,152.01元，同比恶化129.8%[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,494,680,635.41元，同比下降13.0%[26] - 收到的税费返还本期为2,585,195.08元，同比增长379.0%[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为178,388,767.20元，同比下降13.7%[25] - 投资支付的现金本期为106,000,000元，同比增长606.7%[25] 资产负债（同比环比） - 总资产为46.5亿元，较上年度末下降4.62%[4] - 货币资金期末余额为1,649,624,244.99元，较期初减少375,680,544.99元[16] - 交易性金融资产期末余额为136,551,676.41元，较期初减少15,749,396.62元[16] - 应收账款期末余额为704,353,007.36元，较期初减少35,830,324.28元[17] - 预付款项期末余额为330,543,056.18元，较期初增加88,173,086.32元[17] - 存货期末余额为643,961,678.04元，较期初增加91,512,095.99元[17] - 流动资产合计期末余额为4,016,862,429.66元，较期初减少224,000,333.58元[17] - 非流动资产合计期末余额为633,322,809.23元，较期初减少1,462,422.51元[17] - 资产总计期末余额为4,650,185,238.89元，较期初减少225,462,756.09元[17] - 流动负债合计下降10.1%，从25.40亿元降至22.82亿元[18] - 未分配利润同比增长6.0%，从6.20亿元增至6.57亿元[18] - 应付职工薪酬同比下降24.5%，从1.82亿元降至1.37亿元[18] - 应交税费同比下降66.0%，从5634万元降至1917万元[18] 其他财务数据 - 应收票据较上年末增长93.66%至1606万元[9] - 预付款项同比增长36.38%至3.305亿元[9] - 其他收益同比增长55.72%至195万元[10] - 报告期末普通股股东总数为18,639人[13] - 中谷粮油集团有限公司持股比例为39.48%，持股数量为202,243,856股[13]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入4.74亿元，同比增长32.21% [1] - 2025年第一季度净利润3696.18万元，同比增长7.60% [1]

股票情况 - 中粮科工股票2025年4月8、9日连续两日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露而未披露事项及相关筹划[8] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[5] 报告披露 - 2025年4月26日披露2024年年度报告和2025年第一季度报告[9]