证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-039 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2024 年 8 月 16 日以电话或书面方式发出通知，并于 2024 年 8 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由 董事长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》 及有关法律法规的规定，公司编制了《张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，真实、准确、完整地反映了公司 报告期内的经营情况和 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十九次会议于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 8 月 27 日上 午 10:30 在公司会议室以现场方式举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名。 会议由监事会主席蒋伟先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-040 经审核，监事会认为 ...

| | | 往来方与公司 | 公司核算的 | 年初往来 | 本期往来累计 发生金额 | 本期往来 | 本期偿还 | 年末往来 | 往来形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | | | | | | 累计发生金 | | | 往来 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含往来资 | 资金的利息 | 额 | 资金余额 | 成原因 | 性质 | | | | | | | 金利息） | | | | | | | 大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 公司的子公司 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | | | | 持有公司 5%以 | | | | | | | | 经营 | | 其他关联方 | 张家港市南丰镇 | 上股份的股东 | 其他应收款 | 8 ...

财务表现 - 2024年上半年营业收入为631,622,555.75元，同比下降6.54%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为16,051,483.31元，同比下降58.43%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,006,496.72元，同比下降70.19%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为60,668,023.36元，同比增长674.80%[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，同比下降67.39%[10] - 加权平均净资产收益率为1.03%，同比下降2.72%[10] - 总资产为2,365,450,430.18元，同比增长6.68%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,522,588,949.51元，同比下降1.45%[10] - 支付的优先股股利和永续债利息均为0.00元[11] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1538元/股[11] - 公司实现营业收入63,162.26万元，同比下降6.54%[20] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1,605.15万元，同比下降58.43%[20] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,000.65万元，同比下降70.19%[20] - 营业收入为631,622,555.75元，同比下降6.54%[33] - 营业成本为577,221,425.14元，同比下降1.82%[33] - 销售费用为3,407,139.04元，同比增长27.12%[33] - 财务费用为-7,169,688.11元，同比下降7,570.14%[33] - 所得税费用为1,177,605.39元，同比下降73.20%[33] - 研发投入为21,520,004.02元，同比下降8.96%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为60,668,023.36元，同比增长574.80%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-98,469,740.58元，同比下降412.79%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,518,362.10元，同比下降97.33%[34] - 现金及现金等价物净增加额为-16,586,534.51元，同比下降103.31%[34] - 公司2024年上半年总收入为631,622,555.75元，相比2023年同期的675,817,103.84元有所下降[98] - 公司2024年上半年营业收入为631,622,555.75元，相比2023年同期的675,817,103.84元有所下降[99] - 公司2024年上半年营业成本为577,221,425.14元，相比2023年同期的587,908,533.55元有所下降[99] - 公司2024年上半年净利润为16,051,483.31元，相比2023年同期的38,614,611.23元大幅下降[100] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.15元，相比2023年同期的0.46元有所下降[100] - 公司2024年上半年研发费用为21,520,004.02元，相比2023年同期的23,638,822.01元有所下降[99] - 公司2024年上半年财务费用为-7,169,688.11元，相比2023年同期的95,977.93元大幅下降[99] - 公司2024年上半年营业利润为11,695,077.32元，相比2023年同期的39,336,275.72元大幅下降[99] - 公司2024年上半年销售费用为3,407,139.04元，相比2023年同期的2,680,204.44元有所增加[99] - 公司2024年上半年管理费用为18,750,761.41元，相比2023年同期的17,574,950.43元有所增加[99] - 公司2024年上半年税金及附加为2,292,186.63元，相比2023年同期的1,838,787.68元有所增加[99] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为60,668,023.36元，相比2023年同期的-10,554,598.73元有显著改善[104] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为409,337,274.21元，同比增长27.5%[104] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-98,469,740.58元，相比2023年同期的31,480,666.19元大幅减少[105] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为12,518,362.10元，相比2023年同期的469,399,741.53元大幅下降[105] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-16,586,534.51元，相比2023年同期的500,807,502.50元大幅减少[105] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为446,209,024.60元，相比2023年同期的633,872,039.63元有所下降[105] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为42,243,030.37元，相比2023年同期的-9,944,808.79元有显著改善[106] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-100,501,089.04元，相比2023年同期的31,480,666.19元大幅减少[106] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为23,742,334.32元，相比2023年同期的469,399,741.53元大幅下降[106] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-25,818,903.74元，相比2023年同期的501,417,292.44元大幅减少[106] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为1,522,588,949.51元[109] - 2024年上半年综合收益总额为16,051,483.31元[108] - 2024年上半年专项储备本期提取1,933,949.88元，本期使用1,195,676.40元[109] - 2024年上半年未分配利润增加639,139.61元[108] - 2024年上半年资本公积增加23,841,135.36元[109] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为1,012,823,921.92元[110] - 2023年上半年综合收益总额为38,614,611.20元[111] - 2023年上半年未分配利润增加25,978,611.23元[111] - 2023年上半年资本公积增加467,841,417.67元[111] - 2023年上半年股本增加20,120,724.00元[111] - 公司期初所有者权益合计为1,534,568,326.85元[113] - 本期综合收益总额为16,208,670.63元[114] - 本期利润分配减少所有者权益15,412,343.70元[114] - 本期专项储备增加738,273.48元[115] - 本期资本公积增加23,841,135.36元[115] - 本期期末所有者权益合计为1,512,261,791.90元[115] - 上期所有者权益合计为1,002,919,225.57元[116] - 上期综合收益总额为38,164,504.63元[117] - 上期所有者投入和减少资本增加487,962,141.67元[117] - 上期利润分配减少所有者权益12,636,000.00元[117] - 公司2024年上半年期末余额为1,516,409,871.87元[118] 业务收入 - 油气装备锻件业务实现营业收入26,120.88万元，占主营业务收入的45.10%，毛利率同比下降6.53%[21] - 风电装备锻件业务实现营业收入24,801.02万元，占主营业务收入的42.82%，毛利率同比下降6.22%[22] - 机械装备锻件业务实现营业收入2,742.70万元，占主营业务收入的4.74%[23] - 其他锻件业务实现营业收入4,249.21万元，占主营业务收入的7.34%[23] 行业动态 - 2024年上半年，全国风电新增并网容量2584万千瓦，同比增长12%[19] - 截至2024年6月底，全国风电累计并网容量达到4.67亿千瓦，同比增长20%[19] - 2024年上半年布伦特期货均价为83.42美元/桶，环比下降0.98美元/桶（-1.16%），同比上升3.51美元/桶（+4.39%）[18] - 2024年全球油田服务市场预计同比提升17%、9%、9%、6%、13%[18] - 2024年上半年，公司油气装备制造产品销售额进一步提升，占公司营业收入的比例进一步扩大[18] - 中国风电装机规模达4.4亿千瓦，年均增长超过1亿千瓦[24] - 2023年中国原油产量站稳2亿吨，天然气产量2353亿立方米，天然气消费量3917亿立方米，同比增长6.6%[25] 公司战略与项目 - 公司计划引进智能化仓储立库等项目，打造数智化制造车间[25] - 公司已取得全球8大船级社的工厂认证证书、美国API20B资质证书、API6A资质证书等[28] - 公司配备了最大8000吨水压机、多台锻造锤、碾环机等设备，具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力[29] - 公司产品广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备等领域，客户分布广泛[30] - 公司募集资金总额为81,474.61万元，报告期投入募集资金总额为6,404.35万元，已累计投入募集资金总额为51,066.7万元[40] - 公司2021年首次公开发行股票募集资金净额为326,783,953.38元，2023年向特定对象发行股票募集资金净额为487,962,141.67元[40] - 公司募集资金投资项目未发生变更情况，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[40] - 公司“高品质锻造扩产及技术改造项目”截至期末累计投入金额为16,288.19万元，投资进度为101.80%，预计2023年12月31日达到预定可使用状态[41] - 公司“高端装备关键零组件精密加工项目”截至期末累计投入金额为15,807.6万元，投资进度为100.88%，预计2024年7月31日达到预定可使用状态[41] - 公司“研发中心项目”截至期末累计投入金额为1,016.97万元，投资进度为100.85%，预计2023年12月31日达到预定可使用状态[41] - 公司“年产10万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目”截至期末累计投入金额为9,153.56万元，投资进度为22.88%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[41] - 公司“补充流动资金”截至期末累计投入金额为8,800.38万元，投资进度为100.05%，预计2023年6月30日达到预定可使用状态[41] - 公司2021年首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金项目及支付的发行费用合计5,176.46万元[45] - 公司2023年向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募集资金项目及支付的发行费用合计1,865.13万元[45] - 公司已使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金[46] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户[46] - 公司使用募集资金进行现金管理的金额为17,000万元[46] 公司治理与社会责任 - 公司通过网络平台线上交流方式与投资者进行沟通[59] - 公司2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] - 公司2024年6月派发现金股利1,541.2万元（含税）[66] - 截至2024年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,611,766股，成交总金额为2,383.39万元（不含交易费用）[66] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为48.11%[61] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[63] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况[64] - 公司高度重视社会责任，将履行社会责任落实到日常经营管理的每个

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-038 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励或员工持股计划，具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-002）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,633,766 股，占公 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-036 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项的公告 | 1 | 高品质锻造扩产及技术改造项目 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 高端装备关键零组件精密加工项目 | 26,000.00 | 26,000.00 | 15,670.00 | | 3 | 研发中心项目 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,008.40 | | | 合计 | 45,000.00 | 45,000.00 | 32,678.40 | （二）部分募集资金投资项目延期情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"），即"高端装备关键零组件 精密加工项目"已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项。截至本公告日， 公司首次公开发行股票募投项目已全部结项 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-037 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 1 （一）IPO 募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,060,000 股，发行价 为每股人民币 17.40 元，募集资金总额为人民币 366,444,000.00 元，扣除与发 行有关的费用人民币 39,660,046.62 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民 币 326,783,953.38 元。天衡会计师事 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-035 张家港海锅新能源装备股份有限公司 1 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励或员工持股计划，具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-002）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,611,766 股， ...

权益分派 - 以102,748,958股为基数派现，每10股派1.5元（含税），总额15,412,343.7元（含税）[2][5][11] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）1.476833元，除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.1476833元/股[2][11] - 股权登记日2024年6月25日，除权除息日2024年6月26日[6] - 分派对象为登记在册除回购账户外全体股东，红利6月26日划入账户[7][8] 其他调整 - 部分股东减持首发前股份价格不低于发行价，分派后相应调整[11] - 回购股份价格上限调至不超过19.85元/股，6月26日生效[12][14]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-029 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励或员工持股计划，具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-002）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,603,766 股，占公 ...